30/10/2013
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 . 1
' o e = , m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 2 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A L T O I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P l o p e , 1 2 à 4 4 3 1 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
6 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
7 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
8 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e ,
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n 5 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 6 D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 7 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e , 1 2 à 8 0 1 7 S T R A S S E N G R A N D D U C H E D E L u x e m b o u r g
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é n
M o '
b ;
2 1 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
' B i j l a g e n - b i f e t 1 l ë l g i s c h " t a a t s b l a d - b / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n 8 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L 1 N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A V I V A L T O I M M O d u 1 4 m a i 2 0 1 3 é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N G E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
R r v é
x - a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2014
ÿþ(
. " - - - - - i
7 : i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t a o n W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 2 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : V I V A L T O I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P l o p e , 1 2 à 4 4 3 4 A N S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
6 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
$ . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e ,
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n 5 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R é s o l u t i o n 6 D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » , a y a n t s o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I ~ I I I I I
* 1 9 2 1 6 4 3 5 *
I I Y
I I
r
R s e w é
a a ,
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 e t à l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
R é s o l u t i o n 8 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A V I V A L T O I M M O d u 1 3 m a i 2 0 1 4 é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N C E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e d u P l o p e , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - t r o i s '
j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
l e 0 4 F E V . 2 0 1 3
V o l u m e 1 0 0 f o l i o 2 1 c a s e 3
R e ç u v i n g t c i n q e u r o s D 2 5 , 0 0
R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " V I V A L T O
I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d u P l o p e , 1 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1
d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o - c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , : d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O V A N N E R O M , L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 ( R P M A n t w e r p e n - B C E 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 - T V A B E 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 - I R E n ° B 0 0 2 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 1 6 3 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 7 . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i v a l t o I m m o c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 7 0 1 , 6 1 8 . C e s c r é a n c e s a p p a r t e n a n t à
- l a s o c i é t é a n o n y m e L e C l o s d e s R o s e s s ' é l e v a n t à 7 0 . 2 0 4 , 8 4 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a ' p é r i o d e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n ; c a p i t a l p r o j e t é e e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 1 3 , 0 1 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 7 0 . 2 0 4 ¬ ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e L ' E t r i e r d ' A r g e n t s ' é l e v a n t à 6 0 . 1 7 5 , 5 8 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a ; p é r i o d e d u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n . c a p i t a l p r o j e t é e e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 1 1 , 1 5 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 6 0 . 1 7 5 ¬ ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e A u x L i l a s d e S o n l e z s ' é l e v a n t à 3 0 . 0 8 7 , 7 9 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a p é r i o d e d u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l p r o j e t é e e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 5 , 5 8 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 3 0 . 0 8 7 ¬ ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e L a T o n n e l l e s ' é l e v a n t à 2 3 0 . 6 7 3 , 0 6 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a p é r i o d e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 D W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ = ~
- , , , , , - - 7 , - . 7 7 , < , , - - 7 F E l ~ . 2 0 1 3
~ ~ ~ - 5 , , . : - . ' ` ' i ~ G r e f f e
. , ~ $ . . . . , i ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 1 0 2 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V I V A L T O I M M O "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i . , p r o j e t é e , e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 4 2 , 7 5 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 0 . 6 7 3 ¬ ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e M a i s o n d e R e p o s d e l a M a i s o n D i e u s ' é l e v a n t à 1 6 0 . 4 6 8 , 2 1 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a p é r i o d e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l p r o j e t é e e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 2 9 , 7 4 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 0 . 4 6 8 ¬ e t
- l a s o c i é t é a n o n y m e R e p o s F l e u r i s ' é l e v a n t à 1 5 0 . 0 1 1 , 6 4 ¬ e t c e t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s p o u r l a p é r i o d e d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e p r é v u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l p r o j e t é e e t n o n e n c o r e c o m p t a b i l i s é s à c e j o u r e t s ' é l e v a n t à 1 0 , 3 0 ¬ , v a ê t r e a p p o r t é p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 1 1 ¬ ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
Q'L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é e n c a p i t a l ;
O L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
O L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 0 1 . 6 1 8 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V i v a l t o I m m o s a , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r , d é f i n i e p a r l e s p a r t i s , n o t a m m e n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a p p o r t e u r s , d e l a s o c i é t é V i v a l t o I m m o s a , n o t a m m e n t s o n c a p i t a l .
C e s 7 0 1 . 6 1 8 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t c e à p a r t i r d u 1 l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t s o n t a t t r i b u é e s à :
c i t a s o c i é t é a n o n y m e L e C l o s d e s R o s e s 7 0 . 2 0 4 a c t i o n s
Q'l a s o c i é t é a n o n y m e L ' E t r i e r d ' A r g e n t 6 0 . 1 7 5 a c t i o n s
Q'l a s o c i é t é a n o n y m e A u x l i l a s d e B o i t i e z 3 0 . 0 8 7 a c t i o n s
Q'l a s o c i é t é a n o n y m e L a T o n n e l l e 2 3 0 . 6 7 3 a c t i o n s
D i a s o c i é t é a n o n y m e M a i s o n d e R e p o s d e f a
D M a i s o n D i e u 1 6 0 , 4 6 8 a c t i o n s e t
D i a s o c i é t é R e p o s F l e u r i 1 5 0 . 0 1 1 a c t i o n s
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S c h o t e n , 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
M a r l è n e L e l i e u r
A s s o c i é e e t g é r a n t e »
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s
p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e e n s e m b l e
a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t e t u n m i l l e s i x
c e n t d i x - h u i t e u r o s ( ¬ 7 0 1 , 6 1 8 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 1 3 0 . 3 1 2 , 0 0 ) à
h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 8 3 1 . 9 3 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t e t u n
m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t ( 7 0 1 . 6 1 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 3 0 . 3 1 3 à
8 3 1 . 9 3 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t
p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s , c e d e r n i e r é t a n t é g a l à u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t d e s c r é a n c e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t c e n t e t u n m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s ( ¬ 7 0 1 . 6 1 8 , 0 0 ) , ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 8 3 1 . 9 3 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e ( 8 3 1 . 9 3 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 3 1 . 9 3 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t i è m e
( 1 / 8 3 1 . 9 3 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s n o m i n a t i v e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
y , P
r ' r
, . . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s ;
- M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , d o m i c i l i é à 8 0 1 7 S t r a s s e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a , C h a p e l l e 1 2 ,
- M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n , O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 8 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012
ÿþ M O P W O R O 1 1 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 M I
* 1 2 1 7 6 7 9 2 *
? N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 2 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
V I V A L T O I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P L O P E 1 2 à 4 4 3 1 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é t e n u l e 5 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é :
R é s o l u t i o n n ° 8 - N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e ' " V I V A L T O H O M E : B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 1 5 A , i n s c r i t e à l a B a n q u e ; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 4 2 0 . 4 5 6 , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t ; M o n s i e u r B e n o î t d e l l a F A I L L E , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é . V I V A L T O ' H O M E B E L G I U M S A d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n e t d é c l a r e q u ' e l l e s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s : r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s , a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e : P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e I d e n t i q u e à l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A V I V A L T O H O M E B E L G I U M , e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s o l u t i o n n ° 9 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à ; M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e M i c h a ë l : Z A D W O R N Y e t M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r é p a r e r e t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e t , p l u s g é é n r a l e m e n t , p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e i a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ,
C e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l Z A D W O R N Y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 30.08.2012 12548-0364-025
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 26.06.2015 15213-0376-026
30/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i
" Z A Z a 1 5 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 2 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " V I V A L T O I M M O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P l o p e , 1 2
4 4 3 0 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " V I V A L T O I M M O " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d u P l o p e , 1 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1
d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O V A N N E R O M , L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 ( R P M A n t w e r p e n - B C E 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 - T V A B E 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 - I R E n ° 3 0 0 2 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 1 6 3 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t c o m m e s u i t :
C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V i v a l t o I m m o » , p a r l a s o c i é t é L e C e n t e n a i r e s a , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d u b i e n i m m o b i l i e r :
C o m m u n e d e C h â t e l e t D e u x i è m e d i v i s i o n c a d a s t r a l e C h â t e l i n e a u
U n e m a i s o n d e r e p o s s u r e t a v e c t e r r a i n s i s e r u e G e n d e b i e n , n u m é r o 1 8 6 , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n A n u m é r o 0 2 3 7 B 5 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e u n h e c t a r e d i x - s e p t c e n t i a r e s .
p o u r u n e v a l e u r d e 3 . 1 9 9 . 3 4 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
O L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
D L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q'L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e e t c e t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e l e s p a r t i s o n t v a l o r i s é l a s o c i é t é V i v a l t o l m m o p a r s o n c a p i t a l , e t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é L e C e n t e n a i r e s a e s t l a s u i v a n t e :
- 3 . 1 9 9 . 3 4 0 E u r e n c a p i t a l p a r é m i s s i o n d e 3 . 1 9 9 . 3 4 0 n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 1 9 9 . 3 4 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V i v a l t o I m m o S A .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o n t i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M v d 1 i 1
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e [ ' o p é r a t i o n .
S c h o t e n , 4 j u i n 2 0 1 5 L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ' S P R L r e p r é s e n t é e p a r M a r l è n e L e l i e u r A s s o c i é e t g é r a n t
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I l . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 3 . 1 9 9 . 3 4 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 8 3 1 . 9 3 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 0 3 1 . 2 7 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 . 1 9 9 . 3 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 8 3 1 . 9 3 1 à 4 . 0 3 1 . 2 7 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , c e d e r n i e r é t a n t é g a l à u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « L e C e n t e n a i r e » p a r s u i t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n i m m e u b l e s i s à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , 1 8 6 r u e G e n d e b i e n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 0 3 1 . 2 7 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 4 . 0 3 1 . 2 7 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 0 3 1 . 2 7 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
V I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , d o m i c i l i é à 8 0 1 7 S t r a s s e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a
C h a p e l l e 1 2 ,
- M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e
B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t S " A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C l é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
; ? l e m ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u l s i o n L I E G E
* 1 5 1 2 3 1 2
R é s e
a L
M o n ï i b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 2 , 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A L T O I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P l o p e , 1 2 à 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u i l l a u m e R A O U X e t d e l a S A V I V A L T O H O M E B E L G I U M v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u i l l a u m e R A O U X , r u e d e l a F é d é r a t i o n 5 5 à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A V I V A L T O H O M E B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e H e r r m a n n : D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t d e l l a F A I L L E , H o o g v o r s t w e g 2 à 3 0 8 0 T e r v u r e n , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r G u i l l a u m e R A O U X s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c l a r e n t d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ' , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S A V I V A L T O H O M E B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e , H e r r m a n n D e b r o u x 1 5 A à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t d e l l a F A I L L E , H o o g v o r t s w e g 2 à 3 0 8 0 T e r v u r e n .
R é s o l u t i o n 8 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y ; L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e ' I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e . s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r ; a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N G E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N G E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e