B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s s o n t p r é s e n t s . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t s i g n é e e t
a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l . I l e n r é s u l t e q u e l e s 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t p r é s e n t e s . "
C O N V O C A T I O N , V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l a P r é s i d e n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
2 . E x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ;
3 . D i s s o l u t i o n , m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
4 . A b s e n c e d e p a s s i f
5 . R e n o n c i a t i o n à l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
6 . R é p a r t i t i o n d e s s o m m e s e t v a l e u r s d i s p o n i b l e s
7 . C l ê t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
8 . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e e t d é c h a r g e
9 . P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e d i s s o l u t i o n
1 0 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L I B E R A T I O N S
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . R A P P O R T J U S T I F I C A T I F D E L A G E R A N T E
L ' A s s e m b l é e e n t e n d p a r l a v o i x d e s a P r é s i d e n t e l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n t e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . T o u s l e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t e s . I l n ' e s t f a i t a u c u n e r e m a r q u e à c e s u j e t .
2 . S I T U A T I O N A C T I V E E T P A S S I V E A R R E T E E A U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
A p r è s l e c t u r e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
3 . D I S S O L U T I O N , M I S E E N L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
4 . A B S E N C E D E P A S S I F
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a a c q u i t t é t o u t e s s e s d e t t e s e n v e r s l e s t i e r s e t q u ' e l l e n ' a p l u s d e p a s s i f . S e u l u n c o m p t e « A v a n c e s f a i t e s p a r l e s a s s o c i é s » r e s t e i n s c r i t a u p a s s i f p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 7 9 7 , 2 5 ê , a v a n c e s n é c e s s a i r e s a u f i n d e c o u v r i r l e s d é p e n s e s r é s u l t a n t s d e s a c t e s d e l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n .
5 . R E N O N C I A T I O N A L A D E S I G N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e s r e c o m m a n d a t i o n s é m i s e s p a r M a d a m e L a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e d a n s s a l e t t r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 6 a u C o l l è g e d e s P r o c u r e u r s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s m o d i f i c a t i o n s d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t p r i n c i p a l e m e n t l e p o i n t 7 d e s r e c o m m a n d a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
6 . R E P A R T I T I O N S D E S S O M M E S E T V A L E U R S D I S P O N I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s l e s s o m m e s o u v a l e u r s l e u r s r e v e n a n t . T o u t e f o i s , c e s v a l e u r s n e c o u v r i r o n t p a s l e s a v a n c e s f a i t e s p a r c e u x - c i .
7 . C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , s o u s r é s e r v e d ' a c c e p t a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e , d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s t a t e q u ' e l l e a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é c e 3 0 j u i n 2 0 1 1 . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r e p r i s e s p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t p a r l e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s , M a d a m e C l a u d i n e H E L M A N e t M o n s i e u r J a c q u e s R E M A C L E .
8 . D E M I S S I O N D E L A G E R A N T E E T D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e C l a u d i n e H E L M A N e t c e à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
9 . P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C l a u d i n e H E L M A N , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , . . . a f i n d ' y á c c ó m p l i r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
1 0 . C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S
S u r p r o p o s i t i o n d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s . p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a u d o m i c i l e d e M a d a m e C l a u d i n e H E L M A N , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t " d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1
C l a u d i n e H E L M A N
G é r a n t e - a s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s