VLD BENELUX

Dénomination : VLD BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 806.814.722

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.09.2012, DPT 02.07.2014 14271-0030-024
18/07/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORO t1.1

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NP d'entreprise : 0806814722 D�nomination

R�s a Mon be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier): VOL Benelux

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : 4000 LIEGE, avenue Rogier 4

(adresse compl�te)

obiet(a) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Alexandre CAEYMAEX, Notaire � Li�ge, le 2 juillet 2014, enregistr�, il r�sulte que:

- l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de Soci�t� anonyme �VOL BENELUX�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Rogier, 4, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge sous le num�ro 0806.814,722, s'est r�unie ;

- celle-ci, compos�e de tous ses actionnaires, a pris les d�cisions suivantes � l'unanimit�: Premi�re r�solution- Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4000 Li�ge, Rue Cath�drale, 58 et de modifier en cons�quence le texte l'article 2 des statuts comme il est dit ci-apr�s � la quatri�me r�solution.

Deuxi�me r�solution- Augmentation de capital par apport en nature

Rapports

L'assembl�e dispense le notaire de donner lecture :

1) du rapport dress� le 23 juin 2014 par Monsieur Jean NICOLET, g�rant de la SC SPRL CDP NICOLET, BERTRAND & C�, R�viseur d'entreprises, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, d�sign� par le conseil d'administration.

Les conclusions du rapport dudit r�viseur d'entreprises sont reprises textuellement ci apr�s :

� CONCLUSION. Nous avons proc�d� au contr�le de l'apport en nature propos� dans le cadre d'une augmentation du capital de la soci�t� anonyme � VDL BENELUX�, conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s. Cet apport en nature consiste en une partie de deux cr�ances d�tenues par la soci�t� anonyme de droit fran�ais � VDL � � l'�gard de la soci�t� anonyme � VDL BENELUX� pour un montant total de 391.800,59� , apport�es � concurrence de 390.000,00 E en augmentation de capital � votre soci�t�. Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

10 l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relatives au contr�le des apports en nature et quasi-apports, et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation de l'apport en nature, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2� la description de l'apport en nature correspond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

3� le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'�mission et l'attribution � la soci�t� anonyme de droit fran�ais � VDL � de 390 actions nouvelles de la soci�t� anonyme � VDL BENELUX�, actions sans d�signation de valeur nominale, avec un pair comptable de 1.000,00 � par action, et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. Herstal, le 23 juin 2014, � CDP NICOLE'', BERTRAND & C�, R�viseurs d'entreprises � SC SPRL repr�sent�e par Jean NICOLET, G�rant �

2) du rapport dress� le 24 juin 2014 du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, lequel ne s'�carte pas des conclusions du rapport du R�viseur.

Augmentation de capital- R�alisation de l'apport et souscription

L'assembl� d�cide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social, � concurrence de la somme de trois cent nonante mille (390.000) euros pour le porter de cent trente mille (130.000) euros � cinq cent vingt mille (520.000) euros, par voie d'apport par la soci�t� anonyme de droit fran�ais VDL, d�sign�e ci-avant et repr�sent�e comme il est dit, d'une partie de deux cr�ances en capital, certaines, liquides et exigibles qu'elle poss�de contre la pr�sente soci�t�, et ce � concurrence de 390.000 euros.

R�alisation de l'apport suite � l'intervention de Monsieur Yannick ANDRE-MASSE, domicili� � 4458 JUPRELLE, rue Anixhe 45, repr�sentant la SA de droit fran�ais VDL, ayant entendu lecture de tout ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e et qui d�clare faire apport � la pr�sente soci�t� de la cr�ance qu'il d�tient contre la soci�t� anonyme VDL Benelux � concurrence de 390.000 euros

ce apport �tant r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de trois cent nonante (390) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, avec participation aux b�n�fices attribu�s d�s la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire qui seront attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur souscrites enti�rement par la soci�t� anonyme de droit fran�ais VDL d�sign�e ci-avant au prix de mille (1.000) euros l'action.

Renonciation au droit de pr�f�rence

Monsieur Patrick VVATY, domicili� � 4610 BEYNE-HEUSAY, avenue Joseph VVauters 69, renonce express�ment au droit de pr�f�rence pr�vu par le Code des soci�t�s au profit exclusif de la soci�t� anonyme de droit fran�ais VDL d�sign�e ci-avant, qui souscrit seule et exclusivement � la totalit� des actions nouvelles.

Troisi�me r�solution- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acier que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital est d�finitive, le capital �tant effectivement port� � cinq cent vingt mille (520.000) euros et �tant repr�sent� par cinq cent vingt (520) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Quatri�me r�solution- Mise en concordance des statuts avec les dispositions qui pr�c�dent

L'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 2 SIEGE SOCIAL par le texte suivant pour le mettre ne concordance avec la premi�re r�solution prise ci-avant :

� Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Rue Cath�drale, 58. �

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 5 MONTANT ET REPRESENTATION par le texte suivant pour le mettre en concordance avec les deuxi�me et troisi�me r�solutions prises ci-avant :

� Le capital social est fix� � la somme de cinq cent vingt mille (520.000) euros.

5�sdre

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11 est repr�sent� par cinq cent vingt (520) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq cent vingti�me de l'avoir social. �

Cinqui�me r�solution-Pouvoirs

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, pour coordonner les statuts et pour modifier Pinscri-iption au registre des personnes morales et � la banque carrefour des entreprises, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, et, en g�n�ral, faire le n�cessaire m�me non express�ment pr�vu par les pr�sentes.

Sixi�me r�solution- Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assembl�e d�cide de renouveler pour une dur�e de six ans les mandats des administrateurs suivants :

1) La SA de droit fran�ais VDL d�sign�e ci-avant repr�sent�e par Monsieur Yannick ANDRE-MASSE, domicili� � 4458 JUPRELLE, rue Anixhe 45,

2) Monsieur Patrick WATY, domicili� � 4610 BEYNE-HEUSAY, avenue Joseph Wauters 69.

pr�sents ou repr�sent�s et qui ont accept� leur mandat.

R�union du Conseil d'administration

Le conseil d'administration s'est r�uni et a nomm� aux fonctions dadrrilnistrateur-d�l�gu� Monsieur Patrick wATY, pr�nomm�, pr�sent et qui a accept�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Alexandre CAEYMAEX

Notaire � Li�ge

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal, rapports

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.11.2012, DPT 03.04.2013 13081-0566-017
02/04/2013

�� Mu' 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0

N� d'entreprise : 0806.814.722 suite au d�c�s de

D�nomination

{en entier) : VDL BENENLUX

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Alex Bouvy, 5 � 4020 LIEGE

Objet de l'acte : NOMINATION et TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 27 f�vrier 2012,

� La pr�sente assembl�e approuve � l'unanimit� :

La nomination en qualit� d'administrateur de Monsieur Patrick WATY,

Monsieur Pascal BUSARD ;

Le transfert de son si�ge social � 4000 LIEGE, Avenue Rogier, 4�

Signatures au verso, Monsieur Yannick ANDRE-MASSE, et Monsieur Patrick WATY.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/08/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/01/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I" 110 09867*

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�nomination : FIRSTCAST VDL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge _ 4020 Li�ge, rue Alex Bouvy, 5

N� d'entreprise : 0806.814.722

Objet de l'acte : MODIFICATION DENOMINATION - DATES EXERCICE SOCIAL ETA

ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

1 O JAN, 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un proc�s-verbal dress� le 28/12/2010 devant Maitre France ANDRIS, notaire associ� de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS Notaires associ�s", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue des Augustins, 38, en cours! d'enregistrement, il a �t� extrait ce qui suit :

1. a) Modification de l'exercice social qui d�butera dor�navant le premier avril (au lieu du

" premier janvier) et se terminera le trente-et-un mars (au lieu du trente-et-un d�cembre). Par! cons�quent, l'exercice social en cours, ayant d�but� le 1/1/2010, sera exceptionnellement allong� : cet exercice se terminera le 31/3/2011 au lieu du 31/12/2010 (soit un exercice de 15 mois).

Les exercices ult�rieurs seront d'une dur�e d'un an et commenceront le premier avril pour se terminer le trente-et-un mars conform�ment aux nouveaux statuts.

b) En cons�quence de ce qui pr�c�de, modification de la date de l'assembl�e g�n�rale; annuelle qui se r�unira dor�navant le dernier jeudi du mois de septembre, � onze heures. Par! cons�quent, l'assembl�e g�n�rale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice en cours (exercice de 15 mois) se tiendra le dernier jeudi du mois de septembre 2011, � onze heures.

2. Modification de la d�nomination sociale qui devient : � VOL BENELUX �.

3. Modifications des statuts pour les adapter aux r�solutions pr�c�dentes comme suit :

- ARTICLE 22 R�union : Remplacer la premi�re phrase par la phrase suivante :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier jeudi du mois de septembre, � onze

heures. �

- ARTICLE 32 - �critures sociales : Remplacer le texte de cet article par le texte suivant : � L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28/12/10 a d�cid� de modifier l'exercice social pour qu'il d�bute dor�navant le premier avril (au lieu du premier janvier) et se termine le trente-et-un mars (au lieu du trente-et-un d�cembre). Par cons�quent, l'exercice social deux mil dix, ayant d�but� le. 1/12010, a �t� exceptionnellement allong� pour se terminer le 31/3/2011 au lieu du 31/12/2010 (soit, un exercice de 15 mois)."

- ARTICLE 1 D�nomination : Remplacer la deuxi�me phrase de cet article : � Elle est d�nomm�e � VDL BENELUX �. �

4. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Renaud PIRMOLIN et/ou France ANDRIS,

notaires associ�s

Documents d�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte; coordination des statuts.

04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 27.07.2010 10361-0559-017
20/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
VLD BENELUX

Adresse
AVENUE ROGIER 4 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées VLD BENELUX

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VLD BENELUX