24/03/2014
ÿþ 1 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 4 6 7 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V P C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e ; a v e n u e d e l a R é s i t a n c e , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - r e f o n t e
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E .
L e t r e i z e f é v r i e r .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « V P C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 8 6 2 4 6 7 6 7 9
( o n o m e t )
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P E R I N V i n c e n t J u l e s L o u i s , g é r a n t
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , n é à W a r e m m e , l e 6 a o û t 1 9 7 1 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 1 . 0 8 . 0 6 - 1 2 3 . 8 0 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 , q u i d é s i g n e s o n é p o u s e , M a d a m e S O L E I L G w e n d o l i n e C h r i s t i n e V a l é r i e , c o - g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , n é e à L y o n ( F r a n c e ) , l e 2 1 a v r i l 1 9 7 2 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 . 0 4 . 2 1 - 2 0 6 . 2 5 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é e a v e c s o n é p o u x .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s ;
- M o n s i e u r P E R I N V i n c e n t , p r é n o m m é ,
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
- M a d a m e S O L E I L G w e n d o l i n e , p r é n o m m é e ,
P r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
R a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ( a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 )
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i f s a y a n t j u s t i f i é l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e r e p r i s s o u s l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8
j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e a é t é d é c i d é e - a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 - l e q u e l d e m e u r e r a c i - a n n e x é - o c t r o y a n t u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n e s p è c e s à s e s a s s o c i é s d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a é t é r e t e n u . I I s ' é l è v e à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t a
é t é v e r s é à l ' A d m i n i s t r a t i o n a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e
d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" < % 1 é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ë r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o « B E 7 6 0 8 8 2 6 4 1 7 9 8 9 5 » , d é l i v r é e p a r « B E L F I U S B A N Q U E » , s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e , à B r u x e l l e s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t l u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
E l l e e n a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s q u e t e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ( d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , E l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n i t i e r s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r . »
S u p p r e s s i o n d e l a n o t i o n d e « g é r a n t s t a t u t a i r e » r e p r i s e d a n s l e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a n o t i o n d e « g é r a n t s t a t u t a i r e » d e l a s o c i é t é .
E l l e c o n f i r m e d è s l o r s l e s n o m i n a t i o n s , e n t a n t q u e « g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s » d e l a s o c i é t é d e
- M o n s i e u r V i n c e n t P E R i N , l o r s d e t a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 3 .
- M a d a m e G w e n d o l i n e S O L E I L , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a o û t 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 8 - 2 5 / 0 1 2 1 4 4 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e e s s e n t i e l l e m e n t g r a t u i t .
R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s p r i s e s e t à l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é s i x t ô l e s , s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 5 0 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 3 , a u d r o i t p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . - ( s ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . B O S S U R O Y .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n e t a n n e x e , a v e c l a r e f o n t e d e s s t a t u t s )
( s ) P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e ,