F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A R E C H A L F O C H 2 1 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 . D é l é g u é à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e .
L e C o n s e i l r e t i r e à l ' u n a n i m i t é l e s p o u v o i r s q u i a v a i e n t é t é c o n f i é s à M o n s i e u r J a c q u e s P è l e r i n e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
. L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a s c a l e H a m e n d e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e J u l i e D e l f o r g e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6
P a s c a l e H a m e n d e R o l a n d V V y n a n t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1
M i n a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D l i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
* 1 9 0 7 2 1 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 7 2 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V U L C A I N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A R E C H A L F O C H 2 1 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
M o n s i e u r J a c q u e s P E L E R I N a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u
6 m a r s 2 0 1 4 ,
L a s o c i é t é e n a p r i s a c t e e t i l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t ,
P a s c a l e H a m e n d e A d m i n i s t r a t e u r R o l a n d W y n a n t s
A d m i n i s t r a t e u r
2 1 M S 2 W .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
i M « e B I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I l 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 ~ u u ~ i i h u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 7 2 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V U L C A I N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A R E C H A L F O C H 2 1 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e , s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e J u l i e D E L F O R G E , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t r e s t e v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
P a s c a l e H A I N A U T I 2 k ç t a r I J y ( V A N T S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l e 1 § § 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 7 2 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V U L C A I N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A R E C H A L F O C H 2 1 - 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 1 M A I 2 0 1 3 - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o l a n d W y n a n t s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
P a s c a l e H a i n a u t r 2 c , I b . A d l V j r t z o t t S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 M 1 1 . 1 1 , 1 . 1 9 1 1 1 1 1 R
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 7 2 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V U L C A I N H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M A R E C H A L F O C H 2 1 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 A V R I L 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s d a m e s P a s c a l e H a i n a u t e t H i l d e V a n G r e m b e r g e n e t d e M o n s i e u r J a c q u e s P è l e r i n . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M . L a u r e n t W e e r t s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
P a s c a l e H A I N A U T A d m i n i s t r a t e u r
R o l a n d W Y N A N T S A d i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s