03/07/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 4 9 0 0 2 7 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : V Z N B E L G I E N
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E u p e n - S i e b e p o n i s w e g 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e s c h â f t s f ü h r u n g
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 J u n i 2 0 1 4 b e s c h l i e f l t
( s c h r i f t l i c h e B e s c h l u s s f a s s u n g g e m K a p i t e l I V Z i f f e r 2 3 d e s G e s e l l s c h a f t e r v e r t r a g e s )
G e m â l 3 Z i f f e r 4 v o n N u m m e r n i ( S c h l u s s b e s t i m m u n g e n ) d e s G e s e l l s c h a f t e r v e r t r a g e s v e r t r i t t H e r r P e t e r W e i d i n g e r d e n G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t n a c h d e u t s c h e m R e c h t H A N S A K A R R E E V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H a l s d a u e r h a f t e n R e p r â s e n t a n t , H e r r P e t e r W e i d i n g e r s o l i a l s d a u e r h a f t e r R e p r â s e n t a n t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s H A N S A K A R R E E V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H a u s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a u s s c h e i d e n . D i e A u f g a b e d e s d a u e r h a f t e n R e p r â s e n t a n t s o l i H e r r Z e i d l e r U w e , g e b o r e n l n G e l s e n k i r c h e n ( D e u t s c h l a n d ) a m 2 9 , 1 0 . 1 9 5 9 , n f e d e r g e l a s s e n i n D - 4 1 4 6 2 N E U S S , A m F l a c h s h o f 1 5 , ü b e r n e h m e n «
E s w i r d v o r g e s c h l a g e n , c l a s s H e r r U w e Z e i d l e r a n s t e l l e v o n H e r r n P e t e r W e i d i n g e r d e n G e s c h â f t s f ü h r e r H A N S A K A R R E E V e r w a l t u n g s g e s e l i s c h a f t m b H a l s d a u e r h a f t e n R e p r â s e n t a n t v e r t e ,
H e r r U w e Z e i d l e r w i r d e b e n f a l l s a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r V Z N B e t a l e n 1 g e w â h l t ,
F e r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
G e s e l i s c h a f t e r :
D a s V E R S O R G U N G S W E R K D E R Z A H L Â R Z T E K A M I V I E R N O R D R H E I N v e t r e t e n d u r c h H e r r n D i r c k S m o l k a
u n d H e r r n D r . D r , D e t l e f G e r h a r d S e u f f e r t .
H A N S A K A R R E E V e r w a l u n g s g e s e l l s c h a f t m b h ( v e r t r e t e n d u r c h P e t e r W e i d i n g e r - U w e Z e i d l e r ) / U r i o K ü h l e
G e s c h â f t s f ü h r e r :
H e r r D i r c k S m o l k a , H e r r D r . D r , D e t l e f G e r h a r d S e u f f e r t , H e r r U d o K ü h l e , H e r r U w e Z e i d l e r
1 1 1
U I
D e m B e l g I s c l S t a a t s b v o r b e h a
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i t i t e K e i n z l e i i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f f e n t l i c h e n i s t
H i n t a l e . j , f
d e s 1 - k r e z . , 4 s r j .
T e i l . B
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 3 1 0 7 1 2 0 I 4 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e l z l e n S e l l e d e s T e l l s i 9 a n D e b e n - A u f d e r V o r d e r s e l i e N o m e u n d E e g e n s c h e f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s e d a r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e n n e h l i e s i n e d i e j u n s t i s e h o P e r s o n D r i f t e n g e g e n O b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i r o k s e l t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 31.07.2014 14399-0516-010
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 20.06.2012 12193-0309-010
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 31.08.2011 11537-0219-011
18/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e !
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 5 - 0 8 - 2 0 1 1
i A / G r e f f e
d e r G r e f f i e r
I 1 1 1 1 1 N I A I I I I I N V I W I I I I I V
" i i i a s 9 s n "
R é
M o b
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 9 0 0 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V Z N B e l g i e n 1 "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à S i e b e p o n i s w e g 9 , 4 7 0 0 E u p e n
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e v i n g t - d e u x j u i l l e t 2 0 1 1
V o l u m e 2 7 f o l i o 6 3 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e V Z N B e l g i e n 1 , à 4 7 0 0 E u p e n , S i e b p o n i s w e g 9 , o n t p r i s l o s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s s e p t a n t e - s e p t m i l l e E u r o s ' ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e E u r o s ( 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e ; E u r o s ( 8 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e ( 3 7 7 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e , 4 6 0 . 0 0 1 à 8 3 7 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r i s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t ' d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r . s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t . ( . . . )
B . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à h u i t c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 3 7 . 0 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t ;
c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 3 7 . 0 0 0 .
« L e s a s s o c i é s s o n t a c t u e l l e m e n t V E R S O R G U N G S W E R K D E R Z A H N Â R Z T E K A M M E R N O R D R H E I N ,
K d r p e r s c h a f t d e s b f f e n t l i c h e n R e c h t e s e t H A N S A K A R R E E V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H .
V E R S O R G U N G S W E R K D E R Z A H N Â R Z T E K A M M E R N O R D R H E I N K ô r p e r s c h a f t d e s b f f e n t l i c h e n R e c h t e s .
d é t i e n t l e s p a r t s d e 1 à 4 5 9 . 9 9 9 e t 4 6 0 . 0 0 1 à 8 3 7 . 0 0 0 , H A N S A K A R R E E V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t m b H l a p a r t
4 6 0 . 0 0 0 . »
A j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a u x D I S P O S I T I O N S F I N A L E S d e s s t a t u t s :
1 P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s e t l e G é r a n t U d o K ü h l e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a c t e
c o n s t i t u t i f , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o c u r a t i o n a u x m a n d a t a i r e s c i -
a p r è s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t ,
M o n s i e u r C h r i s t o p h e L a u r e n t
M a d a m e A r i a n e B r o h e z
A u x f i n s d ' a c q u é r i r l e s d r o i t s r é s i d u a i r e s d e p r o p r i é t é p o r t a n t s u r l e b i e n d é c r i t c i - a p r è s :
V i l l e d e B R U X E L L E S C i n q u i è m e D i v i s i o n A r t i c l e n u m é r o 0 6 7 0 8
U n i m m e u b l e d e b u r e a u x e t v i n g t - s i x p a r k i n g s s u r e t a v e c t e r r a i n s i s r u e d ' A r i e n 6 9 - 7 1 c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e
e t m a t r i c e c a d a s t r a l e d a t é e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t s i x s e c t i o n E n u m é r o 2 7 2 / A 1 8 p o u r u n e
c o n t e n a n c e d e s i x a r e s t r e n t e - s i x c e n t i a r e s ( 6 a 3 6 c a ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N a t h a l i e d ' H e n n e z e l - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 28.09.2015 15626-0522-010
06/09/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 11.05.2016, NGL 28.08.2016 16546-0565-011