11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 03.06.2014 14150-0107-034
24/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V ó l ë t 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 4 J U I L , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 1 9 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T C E N T E R
( e n a b r é g é ) : W . B . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M . l e V i c e - P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , i l r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8 a v a i t p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e 5 a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e c e j o u r .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t :
M . S t é p h a n e M O R E A U
S P R L H E R E S C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . C l a u d e l - 1 1 ) 1 3 1 N
M . ' D o m i n i q u e J A N N E ,
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , s o i t c o u r a n t d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 .
03/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 8 0 1 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 0 7 , 3 1 9 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T C E N T E R
( e n a b r é g é ) : W . B . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e L O u v r e x , 9 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c é s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T : C E N T E R » , e n a b r é g é « W . B . C . C , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e L o u v r e x , 9 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 3 1 9 . 5 1 8 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- à l ' a r t i c l e 6 , a l i n é a 8 : s u p p r e s s i o n d e s t e r m e s « p r é a l a b l e m e n t a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » ;
- à l ' a r t i c l e 2 0 a l i n é a t e r : r e m p l a c e r « l e 3 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s » p a r « l e d e r n i e r j e u d i , d u m o i s d ' a v r i l à 1 4 h e u r e s 3 0 » .
E n c o n s é q u e n c e ,
1 ° ) l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s : d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r ' , , p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s ' a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e a u x t i t r e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e n e s e r o n t p a s o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e ( s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d u c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n ' n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s à t i t r e i r r é d u c t i b l e s s e r o n t o f f e r t e s à t i t r e r é d u c t i b l e s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t .
L e s o l d e é v e n t u e l p o u r r a ê t r e o f f e r t e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s e t p r é v o i r u n d r o i t d e p r i o r i t é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e d i x j o u r s e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s . »
2 ° ) L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 4 h e u r e s 3 0 a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e 1 / 5 d e s a c t i o n s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s
U n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t l e s p r o c u r a t i o n s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.05.2013 13128-0509-034
12/07/2012
ÿþ, , . . ,
- ~ ~ ' x ~ , ~ ~ ~ ' k ~ ; , ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ . . : ' ~ ; " ~ , ~ ~ ~ ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " w -
A t - . ~ .
~ ~ C : _ - - " ,
R é s e r v é ; ; ; . ~ ~
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i ~ ' , ~ ~ f Í ~ ~ ~ ~ w . . y f f
~ I ~ ~ ~
~
M o n i t e u r b e l g e * 1 2 1 2 2 5 0 4 *
~ " ° ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
` ~ : i i } ~ ~ d ~
~ I " .
M O D W O R D 1 1 . 1
0 3 J I U , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 1 9 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T C E N T E R
( e n a b r é g é ) : W . B . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
p o i n t 7 ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s e x p o s é d e M . l e V i c e - P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r Ç a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S A W B C C , p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . C e t t e s o c i é t é e d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M . M a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 9 . 3 2 0 ¬ h o r s T V A i n d e x é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 29.05.2012 12131-0266-032
27/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ d ( ~ ~ ' s - - j ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 1 9 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T C E N T E R
1
* i a o a i x s o *
( e n a b r é g é ) : W . B . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L 1 E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
4 . D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S
S u r e x p o s é d e M . P o l H E Y S E , V i c e - P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e f i x e r c o m m e s u i t l a d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s à d a t e r d e c e j o u r :
( . P r i n c i p e g é n é r a l : r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e .
" D e u x s i g n a t u r e s s o n t n é c e s s a i r e s ;
" U n e p e r s o n n e e n g a g e a n t u n e d é p e n s e n e p e u t p a s s i g n e r l e p a i e m e n t ;
" L a p e r s o n n e q u i e n r e g i s t r e l a f a c t u r e n e p e u t s i g n e r l e p a i e m e n t .
I L L a m i s e e n o e u v r e d e s p a i e m e n t s s e f a i t p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , s a u f e x c e p t i o n s t e c h n i q u e s . D é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s :
a ) P o u r l e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t r e l a t i o n s v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s o r d r e s d e p a i e m e n t r e l a t i f s a u x r é m u n é r a t i o n s d u p e r s o n n e l :
M . S t é p h a n e M O R E A U , P r é s i d e n t , o u
M . P o l H E Y S E , V i c e - P r é s i d e n t , o u
M m e B é n é d i c t e B A Y E R , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u
M . C l a u d e H U B I N , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R , A d m i n i s t r a t e u r , o u
M . O l i v i e r S P I R L E T , o u
M m e M u r i e l l e C O H E U R , o u
M m e S y l v i a n n e P R O V O O S T ,
c e u x - c i a g i s s a n t d e u x à d e u x .
b ) P o u r l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e s e t c r é a n c e s r é c i p r o q u e s :
M . O l i v i e r S P I R L E T , o u
M m e M u r i e l l e C O H E U R , o u
M m e S y l v i a n n e P R O V O O S T ,
c e u x - c i a g i s s a n t d e u x à d e u x .
c ) P o u r l e s o r d r e s d e c o m m a n d e :
M . S t é p h a n e M O R E A U , P r é s i d e n t , o u
M . P o l H E Y S E , V i c e - P r é s i d e n t , o u
M m e B é n é d i c t e B A Y E R , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R , A d m i n i s t r a t e u r .
d ) P o u r l e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , y c o m p r i s p o u r l e s o r d r e s d e p a i e m e n t r e l a t i f s a u x r é m u n é r a t i o n s d u p e r s o n n e l :
M m e B é n é d i c t e B A Y E R , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u
M . P o l H E Y S E , V i c e - P r é s i d e n t , o u
M m e L a u r e n c e V R Y E N S ,
o u à d é f a u t , u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r .
' : e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é `
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 17.06.2011 11187-0205-032
20/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 1 9 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I E B R U X E L L E S C O N T A C T C E N T E R
( e n a b r é g é ) : W . B . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e L o u v r e x 9 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 5
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M . l e V i c e - P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , f e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
E n o u t r e , i l r a p p e l l e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 a v a i t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , d e 5 m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
M . S t é p h a n e M O R E A U
S P R L H E R E S C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . C l a u d e H U B I N
M . D o m i n i q u e J A N N E .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e c e q u e l e s m a n d à t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M m e B é n é d i c t e B A Y E R e t M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R v i e n n e n t à é c h é a n c e .
S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M . S t é p h a n e M O R E A U
S P R L H E R E S C o m m u n i c a t i o n s r e p r é s e n t é e p a r M . P o l H E Y S E
M m e B é n é d i c t e B A Y E R
M m e C a r i n e H O U G A R D Y
M . C l a u d e H U B I N
K U A N G C o m m u n i c a t i o n s S P R L r e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c V A N D E S C H O O R ,
8 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
S u r e x p o s é d e M . l e V i c e - P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S A W B C C , p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p - t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M . M a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 9 . 3 2 0 ¬ h o r s N A i n d e x é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V ó ~ ë t ~ B ; ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R P 1 9 . t
A A
* 1 5 1 0 4 4 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e