03/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
~
R é s e r v é I ~ M V I I V I I V M I I I I R I I ~ I u
a u * 1 1 1 1 9 7 3 4 *
M o n i t e u
b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 0 6 8 . 9 3 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E M M E F R U I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e - O l e y e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 0 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , n o t a i r e ; a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , : d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e : E d m o n d L e b u r t o n , 6 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 ( R P M L i è g e ) , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e : e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ° r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A R E M M E F R U I T » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , : 1 0 0 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 0 6 8 . 9 3 4 ( R P M L i è g e ) , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n ; a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t d i t o s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 1 4 1 5 , d o n t l e s s t a t u t s s o n t i n c h a n g é s à c e j o u r .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ; ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t !
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M É R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t d i x m i l l e ( 2 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s ( 2 . 5 0 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s o i x a n t e ( 6 0 ) e u r o s . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e
l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e . -
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e c h a q u e a s s o c i é d e r e n o n c e r a u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d ' e x e r c e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , c h a c u n e n p a r t i c i p a n t à l a s o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n , c o m m e i l e s t i n d i q u é c i - a p r è s s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t a l o r s l e s a c t i o n n a i r e s , M a d e m o i s e l l e C é c i l e A E R T S e t M o n s i e u r S t e v e N E V E N , s u s n o m m é s , l e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s s o u s c r i v e n t , c o n t r e l e s d r o i t s l e u r a p p a r t e n a n t p a r t i e p o u r l e s a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s e t l e s o l d e p a r l ' e f f e t d e l a r e n o n c i a t i o n e x p o s é e s u b 2 . , c h a c u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e s o i x a n t e ( 6 0 ) e u r o s , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à d e u x c e n t d i x m i l l e ( 2 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 7 3 4 9 2 - 7 9 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u ' i f l ' a t t e s t e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t e t l ' a s s e m b l é e i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n Su v r e p a r d e u x s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s p o r t a n t c h a c u n e s u r l a m o i t i é d e s p a r t s é m i s e s , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , M a d e m o i s e l l e C é c i l e A E R T S e t M o n s i e u r S t e v e N E V E N , o n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 5 0 0 ) a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à d e u x c e n t d i x m i l l e ( 2 1 0 . 0 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t d i x m i l l e ( 2 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s
p a r t s s o c i a l e s t o u t e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . »
- E n a j o u t a n t l e p o i n t s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e 6 :
« - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s a u p a i r . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e
( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à
c e j o u r , l e d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
V o l e t B - S m m
( S u i v e n t l e s
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e d é l i v r é a v a n e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s C . E n r . E n R é g i o n w a l l o n n e .
O l i v i e r d e L Â M I N N E d e B E X
N o t a i r e à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
` m u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e