18/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
T e i l B A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ö f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e m
D é p o s é
1 4 - 0 8 - 2 0 1 5
K a n z l e i
* 1 5 3 1 3 5 4 1 *
U n t e r n e h m e n s n r . :
0 6 3 5 5 5 7 2 6 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e ( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : W E B - c o n s t r u c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i t z : M e r c a t o r s t r a ß e 1 6
( v o l s t ä n d i g e a d r e s s e )
4 7 8 0 S a n k t V i t h
G e g e n s t a n d d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r e i z e h n t e n A u g u s t z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r r O l i v i e r D U P U I S , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 3 . J u n i 1 9 8 4 , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , Z u r R o t h e c k 3 6 ;
2 . H e r r D a v i d S C H N E I D E R S , g e b o r e n i n E u p e n a m 9 . A p r i l 1 9 7 9 , E h e g a t t e v o n F r a u N i c o l e H I L L I G S M A N N , w o h n h a f t i n 4 7 1 1 W a l h o r n , W a l h o r n e r S t r a ß e 1 9 ;
3 . H e r r G r e g o r R i c h a r d S C H Ü T Z , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 8 . A u g u s t 1 9 8 3 , E h e g a t t e v o n F r a u A n k e
H E N K E S , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d , W e i s t e n 2 1 C ,
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g . S i e t r ä g t d i e B e z e i c h n u n g
" W E B - c o n s t r u c t i o n s " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M e r c a t o r s t r a ß e 1 6 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n
v e r l e g t w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
- D r u c k e n v o n Z e i t u n g e n , e i n s c h l i e ß l i c h W e r b e z e i t u n g e n ( N a c e b e l c o d e 1 8 1 1 0 0 1 ) ;
- E r s t e l l e n v o n Z e i t s c h r i f t e n u n d ä h n l i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , B ü c h e r n u n d s o w e i t e r i m O f f s e t - ,
F o t o g r a v u r - , F l e x o - , S i e b d r u c k - V e r f a h r e n u n d a u f V e r v i e l f ä l t i g u n g s m a s c h i n e n , C o m p u t e r d r u c k e r n ,
F o t o k o p i e r - o d e r T h e r m o k o p i e ( N a c e b e l c o d e 1 8 1 2 0 0 1 ) ;
- S e t z e n v o n T e x t e n u n d B i l d e r n a u f F i l m t r ä g e r , F o t o - o d e r N o r m a l p a p i e r ( N a c e b e l c o d e 1 8 1 3 0 0 1 ) ;
- B e a r b e i t u n g v o n D i g i t a l d a t e n : d i e A n r e i c h e r u n g , A u s w a h l u n d V e r k n ü p f u n g v o n D i g i t a l d a t e n a u f
D a t e n t r ä g e r n ( N a c e b e l c o d e 1 8 1 1 3 0 1 2 ) ;
- A n d e r e g r a f i s c h e A k t i v i t ä t e n ( N a c e b e l c o d e 1 8 1 3 0 1 3 ) ;
- E i n b r i n g u n g v o n D i e n s t l e i s t u n g e n d e r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e ( N a c e b e l c o d e 6 2 ) ;
- P r o g r a m m i e r u n g s t ä t i g k e i t e n ( N a c e b e l c o d e 6 2 0 1 u n d 6 2 0 1 0 ) ;
- E r b r i n g u n g v o n B e r a t u n g s l e i s t u n g e n a u f d e m G e b i e t d e r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e ( N a c e b e l c o d e
( 6 2 0 2 0 ) ;
- E r b r i n g u n g v o n B e r a t u n g s l e i s t u n g e n a n E D V - A n w e n d e r b e z ü g l i c h v e r s c h i e d e n e r H a r d w a r e -
K o n f i g u r a t i o n e n u n d d e r d a z u g e h ö r i g e n S o f t w a r e ( N a c e b e l c o d e 6 2 0 2 0 0 1 ) ;
- E r b r i n g u n g v o n s o n s t i g e n D i e n s t l e i s t u n g e n d e r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e ( N a c e b e l c o d e 6 2 0 9 0 ) ;
- D a t e n v e r a r b e i t u n g , H o s t i n g u n d d a m i t v e r b u n d e n e T ä t i g k e i t e n , W e b p o r t a l e ( N a c e b e l c o d e 6 3 1 u n d
6 3 1 1 ) ;
- W e b p o r t a l e ( N a c e b e l c o d e 6 3 1 2 0 ) ;
- W e r b u n g u n d M a r k t f o r s c h u n g ( N a c e b e l c o d e 7 3 u n d 7 3 1 )
- W e r b e a g e n t u r e n ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 u n d 7 3 1 1 0 ) ;
- E n t w i c k l u n g u n d D u r c h f ü h r u n g v o n W e r b e k a m p a g n e n f ü r D r i t t e u n t e r N u t z u n g d e r v e r s c h i e d e n e n
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
M e d i e n ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 1 ) ;
- E n t w i c k e l n u n d A u f s t e l l e n v o n A u ß e n w e r b u n g : R e k l a m e p l a k a t e u n d s c h i l d e r , L a u f s c h r i f t a n z e i g e n
u n d N e o n l e u c h t s c h i l d e r , W e r b u n g a u f B u s s e n u n d s o w e i t e r ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 2 ) ;
- G e s t a l t u n g v o n W e r b e t e x t e n u n d s l o g a n s ( C o p y w r i t i n g ) ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 3 ) ;
- E r s t e l l u n g v o n W e r b e f i l m e n ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 4 ) ;
- G e s t a l t u n g v o n W e r b e a r t i k e l n ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 5 ) ;
- E n t w i c k l u n g v o n W e r b e t e c h n i k e n m i t d e m Z i e l , d e n V e r b r a u c h e r i n d i v i d u e l l a n z u s p r e c h e n
( D i r e k t m a r k e t i n g ) d u r c h p e r s ö n l i c h a d r e s s i e r t e W e r b u n g ( D i r e k t m a i l i n g ) , T e l e f o n v e r k a u f u n d s o
w e i t e r ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 6 ) ;
- L u f t w e r b u n g ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 0 7 ) ;
- B r i e f k a s t e n v e r t e i l u n g v o n M u s t e r n , W e r b e p r o s p e k t e n u n d a n d e r e n W e r b e m i t t e l n , e i n s c h l i e ß l i c h
r e g i o n a l e r W e r b e z e i t u n g e n u n d ä h n l i c h e s ( N a c e b e l c o d e 7 3 1 1 0 1 1 ) ;
- M a r k t - u n d M e i n u n g s f o r s c h u n g ( N a c e b e l c o d e 7 3 2 0 0 ) ;
- T ä t i g k e i t e n i m B e r e i c h G r a p h i k d e s i g n ( N a c e b e l c o d e 7 4 1 0 3 ) ;
- G e s t a l t u n g v o n A u s s t e l l u n g s r ä u m e n u n d s o w e i t e r ( N a c e b e l c o d e 7 4 1 0 5 0 2 ) ;
- F o t o g r a f i e u n d F o t o l a b o r s ( N a c e b e l c o d e 7 4 2 ) ;
- Ü b e r s e t z e n u n d D o l m e t s c h e n ( N a c e b e l c o d e 7 4 3 ) ;
- S o n s t i g e f r e i b e r u f l i c h e , w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d t e c h n i s c h e T ä t i g k e i t e n ( N a c e b e l c o d e 7 4 9 ) .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h ä f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m ä n n i s c h e r ,
i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r
G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n
u n d n ü t z l i c h e n M a ß n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n
o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n
b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r ä h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r
A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ö n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ä g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
e i n h u n d e r t ( 1 8 6 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D i e 1 8 6 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ö h e v o n 1 0 0 , 0 0 E u r o p r o A n t e i l w i e
f o l g t g e z e i c h n e t :
- H e r r O l i v i e r D U P U I S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t 6 2 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- H e r r D a v i d S C H N E I D E R S , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t 6 2 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- H e r r G r e g o r R i c h a r d S C H Ü T Z , v o r g e n a n n t u n t e r 3 . , z e i c h n e t 6 2 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : 1 8 6 A n t e i l e f ü r a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 1 1 . 1 6 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i
d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 1 8 7 3 6 0 1 7 1 0 1 2 6 5 e i n g e z a h l t . D i e S u m m e v o n 1 1 . 1 6 0 , 0 0
E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ä f t s f ü h r e r
w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r
n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ä h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j ä h r l i c h f i n d e t a m z w e i t e n M o n t a g i m M o n a t A p r i l , u m 1 0 . 3 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e
V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Ä F T S J A H R
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l ö s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s
N e t t o E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h ä l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r
G e s c h ä f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Ä F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m 1 3 . A u g u s t 2 0 1 5 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 6 z u e n d e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 7 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h ä f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e ß e n k a n n , w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h ä f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r O l i v i e r D U P U I S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . e r n a n n t , w e l c h e r e r k l ä r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A l s s t ä n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d H e r r O l i v i e r D U P U I S , v o r g e n a n n t , e r n a n n t .
4 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n
V e r p f l i c h t u n g e n
G e m ä ß A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l ä r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r
e r n a n n t e n G e s c h ä f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r
R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r
v o l l s t ä n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e l n d e n ü b e r n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .