06/05/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2013, GEN 21.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0222-015
11/09/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 7 5 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E I M A T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : S t o c k e m 8 7 - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s l d e l ' a c t e : E r n e u e r u n g M a n d a t e
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 1 5 . 0 3 . 2 0 1 3 t a g t e g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r n o r :
D i e V e r s a m m i u n g w h i t / b e s t â t i g t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a l s V e r w a l t e r D i e s e M a n d a t e e n d e t e n n a c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 2 .
D i e M a n d a t e d e r V e r w a l t e r w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t u n d e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
V e r w a l t e r : , H e r r n A l e x a n d e r W e i s s
. d i e G e s e l l s c h a f t ' W E I S S G M B H " , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e G e s c h â f t s f ü h r e r i n
F r a u S y l v i a W e i s s - K l i n g e s
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n ,
D a s M a n d a t d e s H e r r n R o l a n d P e s c h w i r d n a c h d e m 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 n i c h t v e r l â n g e r t ,
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g .
l m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s P r e s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n .
F o l g e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s i n d e r s o h i e n e n :
. H e r r n A l e x a n d e r W e i s s
. d i e G e s e l l s c h a f t " W E I S S G M B H " , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e G e s c h â f t s f ü h r e r i n
F r a u S y l v i a W e i s s - K l i n g e s
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n A l e x a n d e r W e i s s a l s a l s P r â s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e l e g i e r t e r
V e r w a l t e r u n d s t â n d i g e r V e r t r e t e r f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t .
D i e s e M a n d a t e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
H e r r A l e x a n d e r W e i s s n e h m e n d i e s e M a n d a t e a n .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l , t e i n s t i m m i g .
A l e x a n d e r W e i s s
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u h I
1 V 1 3 1 1 1 . 1 1 3 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1 1
~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1
M O D W O R D 1 1 . 1
d e s 1 - i a d e t s g c i i c h i s E U P E N
0 2 - 0 9 - 2 0 1 3
1 A
d e r G r e f f i e r G r e f f e
Â
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2012, GEN 15.03.2013, NGL 30.05.2013 13137-0017-015
30/04/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2011, GEN 16.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0256-015
01/02/2012
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e t d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 9 - 0 1 - 2 0 1 2
* i a o a a a 9 t "
i N G r e f f e d e r G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 7 5 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E I M A T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : S t o c k e m 8 7 - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : U m w a n d l u n g i n N a m e n s a k t i e n
A u s d e m B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r a m 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r á B e s c h l u s s h e r v o r :
1 . L a u t d e n a k t u e l l e n S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d a s K a p i t a l v e r t r e t e n d u r c h h u n d e r t ( 1 0 0 ) l n h a b e r a k t i e n o h n e N e n n w e r t . D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s c h l i e l l t , i n A n l e h n u n g a n A r t i k e l 4 6 2 G G B d i e U m w a n d l u n g d e r h u n d e r t ( 1 0 0 ) I n h a b e r a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t s t e l l t f e s t , d a s s d i e A k t i e n v o n n u n a n N a m e n s a k t i e n s i n d .
2 . D i e A k t i o n â r e d e r G e s e l l s c h a f t h a b e n d i e I n h a b e r a k t i e n s o e b e n h i n t e r l e g t u n d d e r P r é s i d e n t d e s ; V e r w a l t u n g s r a t e s e r k l r t d i e s e z u z e r s t d r e n .
3 . D e r P r é s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s l e g t e i n A k t i o n é r s b u c h a n .
4 . D e r V e r w a l t u n g s r a t b e a u f t r a g t H e r r n A l e x a n d e r W e i s s d e n v o r l i e g e n d e n B e s c h l u s s i m b e l g i s c h e n ; S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n .
S o g e t u i g t z u E u p e n , a m 2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 .
A l e x a n d e r W e i s s
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
D i e A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n d u r c h d e n N o t a r w i r d z u e i n e r n s p t i t e r e n Z e i t p u n k t e r f o l g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2010, GEN 18.03.2011, NGL 17.05.2011 11113-0013-015
04/05/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2009, GEN 19.03.2010, NGL 30.04.2010 10102-0351-015
30/04/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2008, GEN 20.03.2009, NGL 29.04.2009 09119-0392-015
23/09/2008 : EU065744
01/07/2008 : EU065744
30/04/2007 : EU065744
20/03/2007 : EU065744
17/01/2006 : EU065744
08/12/2005 : EU065744
01/04/2005 : EU065744
31/10/2003 : EU065744