WERA PAUL, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. WERA PAUL, NOTAIRE
Dénomination : WERA PAUL, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.600.315

Publication

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0217-010
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.06.2012 12212-0255-013
18/04/2012
ÿþMod FDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

" ia0ssoe= In

Rési A Mani bel

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise :0463.600.315

Dénomination (en entier) : G.P.C.M

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège :4420 Saint-Nicolas, Montegnée, chaussée Roosevelt, 274

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 2  CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 3  AUGMENTATION DE CAPITAL  RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE

Texte :

D'un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Roclenge sur Geer, substituant son confrère, Maître Paul WERA, notaire associé de la SPRL "Paul WERA et Françoise WERA, notaires associés", ayant son siège à 4420 Montegnée (actuellement Saint-Nicolas), le vingt-huit mars deux mil douze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « G.P.C.M » ayant son siège social à 4420 (Saint-Nicolas) Montegnée, chaussée Roosevelt, 274, inscrite au registre des personnes morales Siège de Liège sous le numéro 0463.600.315, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean Marie BOVEROUX à Roclenge sur Geer, le premier juillet mil neuf cent nonante huit publié aux annexes du Moniteur Belge le quinze juillet suivant sous le numéro 980715 65 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert MEUNIER à Seraing le vingt quatre décembre mil neuf cent nonante neuf publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt cinq janvier suivant sous le numéro 20000125-442 et modifié pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean Marie BOVEROUX, prénommé, le neuf mars deux mil onze, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt cinq mars deux mil onze sous le numéro 2011-03-2510045875, a décidé à l'unanimité :

1.- De supprimer le premier alinéa de l'article 2 et de le remplacer par ce qui suit :

Le siège social est établi à 4420 Montegnée, Chaussée Roosevelt, 276. Il pourra être

transféré en tout autre endroit par simple décision du/des gérants.

2.- D'ajouter un alinéa après le troisième alinéa : La société a également pour objet, de faire pour son compte ou pour compte de tiers toutes les opérations se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la location, la sous-location, l'exploitation, la mise en valeur, la transformation, la division, le lotissement, l'administration, la gestion ou la gérance de tous biens ou droits immobiliers ou immobilisés par nature ou par destination au sens le plus large du terme et de la loi, toutes opérations de courtage, de commissionnements, négociations, promotions, intermédiaires.

3.- D'augmenter le capital d'un montant de vingt huit mille cinq cent quatorze euros septante quatre centimes pour le porter de vingt quatre mille sept cent quatre vingt neuf euros trente cinq centimes (24.789,35 ¬ ) à cinquante trois mille trois cent quatre euros neuf centimes par la création de deux .arts sociales nouvelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 27.06.2011 11228-0033-012
25/03/2011
ÿþ15. Mar, 2011p 14:59

:,, . ti," ,,.

à N° 4442 P. 1~1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

-4M

ti

11111111,1.1.111.11111111.1111

N° d'entreprlee - 0463.600.315

Dénominatk n

(en entldr) ; Paul WERA, notaire

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité !Imitée

Siège : 4420 Montegnée, Chaussée Roosevelt, 274

,Oblet de l'aot,Ie : Modifications de statuts

Texte : Ei'un acte reçu par le notaire Jean-Marie BOVEROUX, notaire associé de la SPIº%L Jean-Mari; s et Philippe BOVEROUX, notaires associés, le neuf mars deux mil onze en ooui s d'enregistrerrient, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la 1 Soc'été Civile sdus forme de société privée à responsabilité limitée « Paul WERA, notaire » aya t son siège social à 4420 Montegnée, chaussée Roosevelt, 274, inscrite au registre des personnes morales Siège de Liège sous le numéro 0463.600,315, société constituée aux termes d'ur acte reçu par le notaire soussigné le premier juillet mil neuf cent nonante huit publié aux anni. xes du Moniteur Belge le quinze juillet suivant sous le numéro 980715 65 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert MEUNIER à Seraing le vingt quatre décembre mil neuf cent nonante neuf publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt" cinq janvier suivant sous le numéro 20000125., laquelle a décidé à l'unanimité

1) de supprimer l'article premier des statuts et de le remplacer par le texte suivant en changeant la déndmination : La si,ciété adopteila forme d'une société privée à responsabilité limitée

La société est forÍ,née sous la dénomination « G,P,C.M »,

Toue les actes, 'factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émandnt de la société contiendront: la dénomination sociale précédée ou suivie de la mention: "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou "S.P.R,L.", reproduite lisiblement» l'indication précise du siège social, suivis de son numéro d'inscription au registre des pers+'nnes morales (le numéro d'entreprise) suivi du ressort territorial, Si le'; pièces indiquées à l'alinéa précédent mentionnent le capital social, celui-ci devra être le I capital libéré tel í u'il résulte des derniers comptes annuels, Si celui-ci fait apparaître que le eapieil libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net, tel qu'il résulte des derniers comptes annuels.

2) de supprimer l'article trois des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

La société ,a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger tant pour son compte que pour compte de tiers lou en participation avec des tiers, l'étude, I'organisation, la gestion, l'adn inistration, là représentation , la prospection, l'assistance, la valorisation, le contrôle et en général la preseation de services de toute nature en faveur de toutes entreprises publiques oui _vées: Elle peut a guérir, exploiterLcéder, mettre en valeur tous les moyens nécessaires à

Mentionner sur la derniVe page du Velue: AU roc;o: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes avant pouvoir de reprèeenter la personne morale à l'égard des tiers

. verso " Nom et signature.

Réservé

Au

belge

.1'

Volet B - suite

la réalisation de son objet social

La société a également pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la tenue de la comptabilité notariale et de déclaration de succession, l'organisation de services comptables et administratifs des entreprises et conseil en matière juridique et planification successorale et toutes activités en matière de prestation de services, de secrétariat, la dispense d'avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large ainsi que toutes opérations de courtages, commissionnement, négociations, promotion et intermédiaire.

L'exploitation agricole sous toutes ses formes ainsi tous travaux agricoles, horticoles et sylvicoles.

Elle pourra également être administrateur, gérant, commissaire, ou mandataires à quelque titre que ce soit dans toutes sociétés, entreprises et affaires.

Elle peut faire pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes entreprises et opérations financière, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et d'assurance se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation ou qui contribue au développement du patrimoine social.

Elle peut s'intéresser par voies d'apport, de cessions, de participation, de fusion ou autrement, dans tous syndicats ou sociétés susceptibles de favoriser de développer son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

3) d'abroger les articles 8 à 36 des statuts et de les remplacer par les articles suivants

« ARTICLE HUIT : Le capital social ne peut être augmenté que par décision de l'assemblée générale des sociétaires délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle fixe les modalités de cette augmentation.

ARTICLE NEUF: DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts et conformément à la loi.

ARTICLE DIX: REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des dispositions reprises aux articles 316, 317 et 318 du Code des sociétés.

ARTICLE ONZE: Les droits de chaque associé dans la société résultent exclusivement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seraient régulièrement consenties. Il sera tenu au siège de la société un registre qui portera l'indication des parts appartenant à chacun des associés avec l'indication des versements effectués et dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Les parts sociales ne pourront en aucun cas être établies au porteur ou à ordre.

ARTICLE DOUZE: Toutes les parts sociales jouissent d'un droit égal dans la répartition des bénéfices ou du produit de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, le gérant l a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été;

désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. I

TITRE DEUX - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES. J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 5: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord différent entre I tous les associés, il sera procédé comme suit:

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou! des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés, par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître ses décisions, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption pour les associés ne sera effectif et définitif que: I) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ces parts; ou 2) si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de 1 l'exercice du droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance I entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence .des intéressés ou après_qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.__

rÁRTICLE TREIZE: Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses co-associés, à peine de la nullité de la cession ou transmission. Il est fait exception à cette règle en faveur des héritiers en ligne directe et des conjoints des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur, à condition de se conformer aux dispositions de l'article QUATORZE ci-après.

ARTICLE QUATORZE: I.- Si la société est composée de deux membres et à défaut] d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du et des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas Î toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso '.Nom et signature.

"

" Réservé Au Volet B - suite

y r/i rLe prix moyennant lequel les parts seront rachetées par droit de préemption sera égal au]

belge

montant du prix de cession ou adjudication, si ee dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article SEIZE ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix, si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit de vente, par voie d'adjudication publique aux enchères, volontaire ou par décision de justice; l'avis de cession, point de départ des délais, pouvant être donné en ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE QUINZE: Au cas où une cession de parts sociales entre vifs ne serait pas autorisée ou agréée, les intéressés auront recours au Tribunal de Commerce du siège de la société par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le Tribunal de Commerce, les opposants ont trois mois, à dater de l'ordonnance, pour trouver acheteurs au prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le Tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois ci-dessus prévu, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE SEIZE: En cas de transmission de parts pour cause de décès, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître au gérant Ieurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en

'ó produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner, éventuellement, celui d'entre eux qui remplira Ies fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article DIX des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

,-, Les héritiers, ayants-cause ou ayants-droit, et les créanciers d'un associé ne peuvent jamais requérir l'apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, ni en faire dresser

c l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation de la société, ni s'immiscer en rien dans la gestion ou l'administration. lls devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux l inventaires, comptes, comptes annuels et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

E 1 Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt.

Au cas où l'associé venant à disparaître serait une personne morale, les mêmes règles seraient

appliquées par assimilation.

cà

ARTICLE DIX SEPT: RACHAT DE PARTS:

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été

eci

agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent n'en demander le rachat, par lettre recommandée à la poste adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux autres associés, que dans un délai d'un an à compter de la clôture de l'exercice social en cours au jour du décès.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article SEIZE des statuts.

Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur co-associé décédé, au prix déterminé, , çonformément à l'article SEIZE des statuts, ou autrement. Faute d'avoir adressé leur réponse

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

rdans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'entre eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en la présence des intéressés, ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois après le délai d'un an dont question au paragraphe deux, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société. ARTICLE DIX HUIT: VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT

La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises à cause de mort seront, à défaut d'accord entre les parties, déterminées comme suit:

Jusqu'à l'approbation des comptes du premier exercice: cette valeur sera égale au montant nominal des parts.

Après cette date, cette valeur sera fixée en prenant pour base d'évaluation la valeur de l'actif net corrigé.

Par actif net corrigé, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au dernier bilan approuvé par l'assemblée générale, déduction faite des provisions et des dettes. L'actif net ne peut comprendre ni le montant non amorti des frais d'établissement, ni les immobilisations incorporelles qui ne peuvent être considérées comme valeurs actives réalisables.

Si à la date de valorisation des parts, le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale remonte à plus de six mois ou s'il y a désaccord sur le prix des parts sociales, que ce soit entre associés, légataires ou héritiers, la valeur des parts sera fixée, sans possibilité de recours, par un arbitre désigné de commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le juge compétent sera saisi.

TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "pour la Société Privée à Responsabilité Limitée" suivis de la dénomination de la société, les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aura causé préjudice à la société.

ARTICLE VINGT; Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social. Il a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de disposition, d'administration et de gestion, à l'exclusion des actes de disposition à titre gratuit que seule l'assemblée générale peut décider.

11 peut notamment, l'énumération n'étant qu'exemplative, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banques, caisses et administrations, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits d'hypothèques ou privilèges et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de. toutes inscriptions d'office, ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, Lies faire exécuter; en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations et contestations)

Mentionner sur la dernière page du Volet g: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

"

"

" Réservé Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

7 "

"

Réservé

Au

fiAoniéetrr

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

intervenir à toutes liquidations et répartitions, engager et congédier les membres du personnel; fixer leurs rémunérations.

Toute limitation des pouvoirs du gérant par délibération des associés postérieure à la publication des présents statuts est sans effet vis-à-vis des tiers jusqu'au cinquième jour après sa publication aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE VINGT: Il est interdit au gérant de s'intéresser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la société, sauf accord unanime de tous les associés. ARTICLE VINGT ET UN: Le gérant a droit en rémunération de son travail à un traitement fixé par l'assemblée générale.

Les frais de déplacement et autres débours faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié.

Ces traitements et frais seront passés en frais généraux.

ARTICLE VINGT DEUX: La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les Tribunaux.

Tout gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Si un gérant veut se démettre de ses fonctions, il est tenu d'en aviser la société au moins trois mois d'avance.

La cessation des fonctions d'un gérant, pour quelque cause que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société; dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant qui subsiste et à défaut de gérant, l'assemblée générale convoquée par un des associés fait une nouvelle désignation.

ARTICLE VINGT-TROIS: La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à l'article 142 et conformément à l'article 149 paragraphe 2 du Code des sociétés relatifs aux dispositions en matière de contrôle, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter:

- soit par un comptable inscrit au tableau de l'Institut Professionnel des comptables;

- soit par un expert externe inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables;

soit par un réviseur d'entreprises.

La rémunération de la personne chargée du contrôle incombe à l'associé, sauf si elle a été

désignée avec l'accord de la gérance.

Dans ce cas, ou suite à une décision judiciaire, la rémunération de l'expert sera prise en charge

et incombe à la société.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-QUATRE: Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

ARTICLE VINGT-CINQ: L'assemblée générale des associés se tient le premier vendredi du i mois de juin à dix huit heures au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. Elle peut en outre être convoquée au siège social de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée générale est tenue conformément aux voeux de la loi. Elle choisit dans son sein le secrétaire à la majorité ordinaire des voix. Elle est présidée par le gérant propriétaire du plus grand nombre de parts et en cas de gérant non-associé par le propriétaire du plus grand nombre de parts.

ARTICLE VINGT-SIX: Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre-de voix égal au nombre de ses arts__

Mentionner sur la dernière page du Volet.g: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

En outre, l'exercice du droit de vote --------------------------------------------------------------- les versements n'ont pas É été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

ARTICLE VINGT-SEPT: Chaque associé peut voter par lui- même ou par mandataire; le vote peut être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est lui-même associé et s'il n'a le droit de vote.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée dans laquelle il répondra oui ou non à chacune des propositions formulées dans la convocation. ARTICLE VINGT-HUIT: L'assemblée générale statue, quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital, elle n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

ARTICLE VINGT-NEUF: Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballotage, le plus âgé est élu.

ARTICLE TRENTE: Les mineurs ou interdits sont représentés de plein droit par leurs tuteurs; les usufruitiers par les nu propriétaires, alors même que ces divers représentants ne seraient pas personnellement associés, et ce, par dérogation à l'article VINGT-SIX des présents statuts.

Les décisions, régulièrement prises, obligent tous les associés, même absents, incapables ou dissidents.

ARTICLE TRENTE ET UN: Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale seront consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

ARTICLE TRENTE DEUX:

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la société.

A la même date, le gérant dresse les comptes annuels, dans lesquels les amortissements doivent être faits.

Les comptes annuels mentionnent séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et au passif les dettes de la société envers elle-même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou plus value ne peut être compris au solde actif commepouvant être attribué aux associés.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

P.

Réservé

Au

fer_

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite



~.. " ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

"

. Réservé

Au

Moniteur

belge

ARTICLE TRENTE TROIS : L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement:

1) Cinq pour cent pour formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) Sur le restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve.

3) Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

TITRE SIX: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-QUATRE: La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour (conformément aux articles 332 et 333 du Code des sociétés). Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société. Toutefois si la réunion de toutes les parts sociales s'opère entre les mains d'une seule personne morale, et que cette situation devait durer plus d'un an, l'associé unique serait réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après cette réunion.

ARTICLE TRENTE-CINQ: Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Elle pourra spécialement leur donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans les mêmes proportions, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport dans la société.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE-SIX: Tous les associés, gérants et commissaires éventuels font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-SEPT: Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts; les parties déclarent s'en reférer au nouveau Code des sociétés (Loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf)

Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents !statuts sont réputées inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites.

4)

- d'accepter la démission de Monsieur Paul WERA de sa fonction de gérant, et lui,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

donner décharge de sa mission sous réserve de l'approbation des comptes annuels.

- de nommer Madame Marie-Thérèse COHEUR en tant que gérante à compter du premier janvier deux mil onze. Son mandat est gratuit mais pourra être remunéré.

D'un même contexte, le gérant a décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur Paul WERA, à l'effet de :

Signer la correspondance journalière;

Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats;

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux;

Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société; fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre des personnes morales (le numéro d'entreprise) suivi du ressort territorial ;

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel; Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées;

Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre, avant enregistrement dans le seul but d'être publié aux annexes du Moniteur Belge.

Déposés en même temps : une expédition de l'acte, le rapport du gérant, la situation [active etyassive, la coordination de statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

J " "

" Réservé Au eur belge

30/06/2010 : LGT000973
03/07/2009 : LGT000973
01/07/2008 : LGT000973
22/06/2007 : LGT000973
30/06/2005 : LGT000973
22/06/2004 : LGT000973
30/06/2003 : LGT000973
05/07/2000 : LGT000973
25/01/2000 : LGT000973
15/07/1998 : LGT973

Coordonnées
WERA PAUL, NOTAIRE

Adresse
CHAUSSEE ROOSEVELT 276 4420 MONTEGNEE

Code postal : 4420
Localité : Montegnée
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne