24/10/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e o i s t -
I t e r l e g t b e l d e r K e r i z - i e l
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s ( ) l i e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t i b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e W E Y M A A . G . / S . A .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : Z u m B ü c h e l b e r g 1 9 , 4 7 5 0 B O T G E N B A C H / E L S E N B O R N U n t e r n e h n n e n s n r 0 4 3 4 2 3 0 8 9 1
G e n e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a t t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r i â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
. H i l d e M A R A I T E
. E d g a r d W E Y N A N D
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e r F r a u H i l d e M A R A I T E a l s P r â s i d e n t i n u n d c i e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t .
D i e s e s e n d e t s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 ,
F r a u H i l d e I V I A R A I T E n i m m t d i e s e s M a n d a t a n ,
H i l d e I V i A R A 1 T E
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2013, GEN 30.09.2013, NGL 23.10.2013 13636-0566-013
31/10/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2012, GEN 24.09.2012, NGL 22.10.2012 12614-0450-013
03/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N i
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
i A !
d e r G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 3 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E Y M A A . G . / S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , E l s e n b o r n , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t e r i a l i s é e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 I 1 I ~ ~ I I I ~ h V I I ~ ~ ~ I ~ N ~ l l l ~ l
" i a o o i z e e "
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W E Y M A A . G . / S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , E l s e n b o r n , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 3 0 , c a s e 6 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M a d a m e M A R A I T E H i l d e , é p o u s e W E Y N A N D , d o m i c i l i é e à 4 7 5 0 E l s e n b o r n , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9 .
C e t t e d e r n i è r e a p r o c é d é c e j o u r m ê m e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e ;
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s '
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M a d a m e M A R A I T E H i l d e , é p o u s e W E Y N A N D , p r é n o m m é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í J T a g e n b i j l i ë t é r g i s c l i S t â b I á d = O 3 1 O I 1 2 O I Z - A n n e x e s d u W f o n i t e u r b e l g e
14/10/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2011, GEN 26.09.2011, NGL 06.10.2011 11577-0083-013
04/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j f i é e l i è l g i s c l i S t a a t s b T a d - b 4 7 0 2 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d 2 . 1
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 3 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E Y M A A . G . / S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W E Y M A A . G . / S . A . » , ' ' ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( E l s e n b o r n ) , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t ! e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - d e u x : d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 1 6 , ' , c a s e 1 , d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l : r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R È S O L U T I O N :
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u !
C o d e d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d i x . .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : s o c i é t é d e h o l d i n g « ( C o d e N a c e 6 4 2 0 0 ) e t c o n s e i l e n g e s t i o n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s ( C o d e s N a c e 7 0 2 1 0 : e t 7 0 2 2 0 ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n ;
p r i s e :
A r t i c l e t r o i s : e n t r e l e s m o t s « . . . d ' a f f r è t e m e n t . » e t « E l l e p e u t a c c o m p l i r . . . » e s t i n s é r é l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à u n e : s o c i é t é h o l d i n g , d e m ê m e q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n , l ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t s : d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R È S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M a d a m e M A R A I T E H i l d e , d o m i c i l i é e à 4 7 5 0 E l s e n b o r n , Z u m B ü c h e l b e r g n ° 1 9 , c o m m u n e d e B u t g e n b a c h , a v e c ! f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r : a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ o i m i A i m i 0 0 0 H i
+ 1 1 0 1 9 3 9 8 "
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2010, GEN 27.09.2010, NGL 12.10.2010 10576-0098-013
15/10/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2009, GEN 28.09.2009, NGL 09.10.2009 09806-0295-013
03/10/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2008, GEN 29.09.2008, NGL 30.09.2008 08761-0102-013
31/10/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2007, GEN 24.09.2007, NGL 25.10.2007 07783-0318-013
13/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 25.09.2006, DPT 09.10.2006 06835-0770-012
28/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 17.08.2005, DPT 21.11.2005 05866-4351-015
03/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 18.08.2004, DPT 27.10.2004 04758-0115-014
28/09/2004 : VV059698
07/01/2004 : VV059698
31/12/2002 : VV059698
20/11/2002 : VV059698
09/10/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.03.2015, GEN 28.09.2015, NGL 29.09.2015 15632-0503-014
20/07/2001 : VV059698
21/10/1999 : VV059698
01/01/1992 : VV59698
01/06/1988 : VV59698