06/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 o ( e 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I C I 1 1 1 0 1 I I I O 1 l l I 1 1 1 I 1 i l M I
* 1 4 0 0 5 9 5 9 '
D é p o s é a u g T r i b u n a l d e C o r n
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c e d e H u y , l e
2 4 D E 2 0 1 3
L e e f f i e r
G e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 7 . 9 5 6 . 5 5 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I E L A N D T S U L T R A P R É C I S I O N M A C H I N I N G T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) : W I E L A N D T S U P M T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d ' E s n e u x , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C R É A T I O N D E C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R É S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S S A N S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I E L A N D T S U L T R A P R É C I S I O N M A C H I N I N G T E C H N O L O G I E S » , e n a b r é g é « W I E L A N D T S U P M T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d ' E s n e u x , 5 , T V A n u m é r o 5 3 7 , 9 5 6 , 5 5 5 , R P M H U Y ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - E M P R U N T O B L I G A T A I R E C O N V E R T I B L E
1 - R A P P O R T
O n o m e t
2 - E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e t a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s , l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) , à r é a l i s e r e t à c o n s t a t e r a u f u r e t à m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s é m i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r a u m a x i m u m t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e c o n t r e r e m i s e d e s o b l i g a t i o n s d o n t l a c o n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e , e t p o r t a n t j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a c o n v e r s i o n ,
O n o m e t
3 . - D R O I T D E P R E F E R E N C E O n o m e t
4 . - S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N D E S O B L I G A T I O N S
O n o m e t
C e t t e s o u s c r i p t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e e n c o n s t a t e é g a l e m e n t l a l i b é r a t i o n ,
s o u s r é s e r v e d e l ' e n c a i s s e m e n t d u c h è q u e .
5 , - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s o b l i g a t i o n s e n a c t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e e t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
I I - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x s t a t u t s .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s a c t u e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a c t u e l d e f a s o c i é t é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
I l l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) p a r f a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t v i n g t - c i n q ( 2 5 ) d e c a t é g o r i e A e t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) d e c a t é g o r i e B , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 E ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p a r M o n s i e u r D E B R U Y N E S é b a s t i e n , d o m i c i l i é à 8 8 1 3 1 L i n d a u A m B o d e n s e e ( A l l e m a g n e ) , H a s e n w e i d w e g 1 9 e t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T - U P I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , N A n u m é r o 4 4 0 . 0 2 6 . 3 2 5 . R P M L i è g e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n ,
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s
( 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 7 5 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e A e t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
I V . R E F O N T E D E S S T A T U T S
F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « W I E L A N D T S U L T R A P R É C I S I O N M A C H I N I N G T E C H N O L O G I E S » , e n a b r é g é e n
a b r é g é « W I E L A N D T S U P M T » , c e s d e u x a p p e l l a t i o n s p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d ' E s n e u x , 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n P r o v i n c e d e L i è g e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r t o u t s e c t e u r d ' a c t i v i t é ( a u t o m o b i l e , m é d i c a l , m i l i t a i r e , a é r o s p a t i a l , o p t i q u e , s c i e n t i f i q u e , i n d u s t r i e , e t c . ) d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s p r i n c i p a l e m e n t a u x m i c r o e t n a n o t e c h n o l o g i e s , à l ' o p t i q u e , à l a m é c a n i q u e f i n e , l a m é t r o l o g i e , l ' é l e c t r i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e e t l ' i n f o r m a t i q u e .
" L a p r o d u c t i o n u n i t a i r e , d e p e t i t e o u g r a n d e s é r i e d e c o m p o s a n t s o p t i q u e s e t m é c a n i q u e s d e h a u t e p r é c i s i o n .
. L e c o n s e i l t e c h n i q u e , l a f o r m a t i o n t e c h n o l o g i q u e , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e .
. L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , f a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
' L a c r é a t i o n d e t o u t e s o c i é t é n o u v e l l e e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r t o u s m o y e n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t l e t o u t e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s a u t r e s p a y s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s ,
a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t i è m e ( 1 / 9 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 7 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , e t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
§ 2 . O n o m e t
§ 3 , S i , p a r s u i t e d e s c e s s i o n s e t r e c l a s s i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , i l n e s u b s i s t e p l u s q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e s r è g l e s s p é c i f i q u e s d e m a j o r i t é , d e n o m i n a t i o n e t d e q u o r u m d e v o t e c e s s e r o n t d e s ' a p p l i q u e r , s e u l e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u a n t d é s o r m a i s ,
§ 4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s p a r l u i à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i r é s u l t e r a i e n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
§ 5 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e . L e t a u x d e c o n v e r s i o n e s t f i x é à u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r d e u x ( 2 ) o b l i g a t i o n s .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
U n a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L 1 E R E - D E L E G A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ) a g i s s a n t s o i t s e u l e ( s ) , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L a ( l e s ) p e r s o n n e s ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t d e s p o u v o i r s l e u r s a c c o r d é s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s â q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l e s q u e l s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , s i l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t s o u h a i t é n e p a s ê t r e r e p r é s e n t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d i r e c t e u r s e t a g e n t s a u x q u e l s c e t t e g e s t i o n a u r a é t é d é l é g u é e e t c e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e . C O N T R O L E
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e ( s ) d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S i , c o m p t e t e n u d e l a s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e l a s o c i é t é , l a l o i n e r e q u i e r t p a s l a n o m i n a t i o n o b l i g a t o i r e d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a c e p e n d a n t t o u j o u r s l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 1 .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d ' a v r i l à o n z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i ,
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a y e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s ' i l y a l i e u .
C e t t e d é s i g n a t i o n d e v r a ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e q u i s e r a t e n u é g a l e m e n t i n f o r m é d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e f i x e à c i n q ( 5 ) 1 e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
. . 1 . . ' I r
; ~
7
e
V o l e t B - s u i t e
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e t a c a t é g o r i e A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s :
- M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R 1 N , r u e d ' E s n e u x , 5 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 7 3 1 3 8 9 6 6 . - M o n s i e u r W I E L A N D T S J o n a s , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d ' E s n e u x , 5 , n u m é r o n a t i o n a l 8 9 0 6 0 5 4 6 3 3 7 - M o n s i e u r W I E L A N D T S R é m i , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R 1 N , r u e d ' E s n e u x , 5 , n u m é r o n a t i o n a l 9 0 0 9 2 2 2 4 9 7 4 E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r D E B R U Y N E S é b a s t i e n , d o m i c i l i é à 8 8 1 3 1 L i n d a u A m B o d e n s e e ( A l l e m a g n e ) , H a s e n w e i d w e g 1 9 ,
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N V E S T P A R T N E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p i s " , r u e d u L a m b e r t L o m b a r d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D U M O U L I N S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 4 6 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) , P l a c e H e c t o r D e n i s , 3 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - n e u f . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n t a b l e a u
d ' a m o r t i s s e m e n t e t u n r a p p o r t d u C o n s e i l .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/09/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
L t o l e { B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 9 1 8 3
V I
i
R é !
M o i b i
D é p o s é a u T r i b u n a l d e C o r n
0 6 S E
f i e d u
c e d e H u y , l e
2 0 1 3
L e r e f f i e r
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 ' 3 4 r s i s -
i i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I E L A N D T S U l t r a P r é c i s i o n M a c h i n i n g T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) : W I E L A N D T S U P M T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : r u e d ' E s n e u x 5
4 5 5 0 N a n d r i n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
" A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , n o t a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e ,
d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t u d e d u N o t a i r e B O V Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o m b l a i n - a u - P o n t , ; ; , Q u a i d e l ' O u r t h e , 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 9 9 0 . 3 1 8 , l e 5
; ; s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e :
; ; D é n o m i n a t i o n : « W I E L A N D T S U l t r a P r e c i s i o n M a c h i n i n g T e c h n o l o g i e s » , e n a b r é g é , « W I E L A N D T S U P M T » .
i l D é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s :
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W I E L E N C O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d ' E s n e u x 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 1 2 . 1 1 6 . 7 6 1 - - R P M H u y S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G A R S O U C h r i s t i a n à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t e n d a t e d u 3 j u i n ; 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 8 3 6 5 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t ; ; : p a s é t é m o d i f i é c e j o u r . l c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c ; W I E L A N D T S , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é , 2 / M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c L o u i s e R o b e r t , n é à A n v e r s l e 3 1 j u i l l e t 1 9 5 9 , ( N N : 5 9 . 0 7 . 3 1 - 3 8 9 . 6 6 ) , é p o u x ; ; ; d e M a d a m e F L A G O T H I E R Y o l a n d e M a r i e D é s i r é e , n é e à L i è g e l e 1 2 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e : d ' E s n e u x 5 . S i è g e s o c i a l : 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d ' E s n e u x , 5 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e , ; : i n t e r m é d i a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a ;
d i s t r i b u t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r t o u t s e c t e u r d ' a c t i v i t é ;
( a u t o m o b i l e , m é d i c a l , m i l i t a i r e , a é r o s p a t i a l , o p t i q u e , s c i e n t i f i q u e , i n d u s t r i e , e t c . ) d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s ; ; ; p r i n c i p a l e m e n t a u x m i c r o e t n a n o t e c h n o l o g i e s , à l ' o p t i q u e , à t a m é c a n i q u e f i n e , l a m é t r o l o g i e , l ' é l e c t r i q u e , , ; ; l ' é l e c t r o n i q u e e t l ' i n f o r m a t i q u e .
; ; " L a p r o d u c t i o n u n i t a i r e , d e p e t i t e o u g r a n d e s é r i e d e c o m p o s a n t s o p t i q u e s e t m é c a n i q u e s d e h a u t e ;
p r é c i s i o n .
" L e c o n s e i l t e c h n i q u e , l a f o r m a t i o n t e c h n o l o g i q u e , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e e t i c o m m e r c i a l e .
" L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , ; d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
" L a c r é a t i o n d e t o u t e s o c i é t é n o u v e l l e e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r t o u s m o y e n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l ; q u e s o i t l e u r o b j e t l e t o u t e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s a u t r e s p a y s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , ; ; ; s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u ; p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t ; ; ; i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t l e ; ; ; d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , ; a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t ;
= d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t ;
; ' c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 I 7 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S o u s c r i p t i o n : L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S P R L « W I E L E N C O » , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s ;
- p a r M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 0 ) a c t i o n s .
S o i t e n s e m b l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s .
D u r é e : I l l i m i t é e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a i a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c l e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r s d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u d i t c o m i t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
- s o i t , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r i e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A s s e m b l é e G é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d ' a v r i l .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é . ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l - R é s e r v e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à [ a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e [ a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r t e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n a v r i l 2 0 1 5 .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : L e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e H u y d ' u n
e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : .
1 1 M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c , p r é q u a l i f i é ,
2 / M o n s i e u r W I E L A N D T S J o n a s , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d ' E s n e u x , 5 ,
3 i M o n s i e u r W I E L A N D T S R é m i , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , m e d ' E s n e u x , 5 ,
T o u s t r o i s i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e
s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
2 . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r e p r i s e p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s ,
a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r m a i 2 0 1 3 , p a r l e s
f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , à p a r t i r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A I ' u n a n i m i t é , l e . c o n s e i L d é c i d a d . ' a p p e t e r . a u x f o n c t i o n s d e _ : , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R , s e r v é h
a u r
M o n i t e u r b e l g e
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c , p r é q u a l i f i é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à M o n s i e u r W I E L A N D T S M a r c e t M o n s i e u r W I E L A N D T S J o n a s p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e v i a l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , à i a T . V . A . e t à 1 ' O . N . S . S . , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e