WILBOW

Dénomination : WILBOW

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.985.646

Publication

08/10/2013

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : WILBOW

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4121 Neupr�, rue Tige Manch�re, 9

N� d'entreprise :

Objet de l'acte : CONSTITUTION DE SOCIETE

D'un acte re�u par le notaire Pierre DELMOTTE, notaire � Li�ge (Rocourt) en date du 5 septembre 2013, enregistr� au 6�f18 bureau d'enregistrement � Li�ge, le 16 septembre suivant volume 185 folio 36 case 12 , sept r�les sans renvoi, sign� LAPLANCHE, inspecteur Principal, re�u 50 euros, il ressort que

1 - Monsieur W1LVERS Michael Armand Jean, n� � Dinant , le dix huit avril mil neuf cent septante trois, �poux de Madame Chantal SUMKAY, domicili� � 4122 Neupr� (Plainevaux), Rue Jean Pire, 23,

2. - Monsieur WILVERS Alain Joseph L�on, n� � Finnevaux, le douze d�cembre mil neuf cent cinquante deux, divorc� et non remari�, domicili� � 4120 Neupr�(Rotheux Rimi�re), Rue du Tremble, 5,

Lesquels ont d�clar� constituer entre eux une soci�t� commerciale et ont requis le notaire pierre DELMOTTE d'arr�ter les statuts d'une soci�t� anonyme d�nomm�e WILBOW ayant son si�ge social � 4121 Neupr�, rue Tige Manch�re, 9, au capital enti�rement souscrit de soixante deux mille euros, repr�sent� par 62 actions sans d�signation de valeur nominale.

Le comparant sub 1 d�clare assumer seul la qualit� de fondateur conform�ment au Code des soci�t�s, le

comparant sub 2 d�clarant agir en qualit� de simples souscripteur,

Les actions ont �t� souscrites en esp�ces, au prix de mille euros chacune, comme suit :

1, par Monsieur Micha�l WILVERS, pr�cit�,� concurrence de CINQUANTE SIX MILLE EUROS, soit

56 actions

2. par Monsieur Alain WILVERS pr�cit�,� concurrence de SIX MILLE EUROS, soit

6 actions

EnsembleSouscription pour soixante deux mille euros, soit un total de

62 actions

Chacune des actions ainsi souscrites a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation.

STATUTS

Titre I: Forme juridique Nom Si�ge -- Objet Dur�e

Article 1: Nom et forme

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � WILBOW �.

Article 2: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4121 Neupr�, rue Tige Manch�re, 9.

11 peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale

par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges

d'exploitation, si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 3: Objet social

La soci�t� a pour objet l'exercice d'une activit� commerciale, notamment :

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, la pose de c�bles, de fibres optiques par soufflage, le jointage et la construction de r�seaux de t�l�communications.

La soci�t� a �galement pour objet la d�molition d'immeubles et autres constructions, le d�blayage de chantiers, tous travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement, destruction � l'explosifs, le drainage de terrains agricoles et sylvicoles, les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction et te g�nie civil, ainsi que pour les �tudes g�ophysiques, g�ologiques et similaires, l'ex�cution de forages horizontaux pour passages de c�bles et de canalisation, la r�alisation du gros oeuvres de maisons individuelles, la r�alisation du gros oeuvres de b�timents � cellules multiples (appartements, bureaux), la r�alisation du gros oeuvre de b�timents et ouvrages industriels ou commerciaux, de d�p�ts, de parking, d'entrep�ts, d'�coles, de cliniques, de b�timents pour la pratique du culte, de sport, ou � destination culturelle ou r�cr�ative, le montage de hangars, granges, silos � usage agricoles, la construction d'autoroutes, de routes, de rues, de chauss�es et autres voies pour v�hicules et pi�tons (y compris la pose de glissi�res de s�curit�), le marquage � la peinture des chauss�es et des aires ou parcs de stationnement, la mise en place de fondations, y compris le battage de pieux, travaux de ferraillage et pose de coffrage, travaux de ma�onnerie, la pose de chapes, la construction de chemin�es et de fours industriels, l'ex�cution pour tiers de travaux de levage, l'ex�cution de travaux de rejointoiement.

La soci�t� pourra �galement louer ou sous-louer tout type de mat�riel, machines-outils et mat�riel de bricolage ; elle pourra effectuer la surveillance de travaux de construction, la conduite d'op�rations de gros entretiens de b�timents.

La soci�t� pourra acqu�rir des immeubles en vue de la location ou de la vente.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses services et produits,

Elle peut accorder dans les limites l�gales des pr�ts et cr�dits et fournir toutes s�ret�s personnelles et r�elles � ses associ�s, g�rants/administrateurs et aux tiers.

A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, au d�part de ses b�n�fices r�serv�s, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

Elle peut �galement s'int�resser par toutes voies (d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�res, etc) dans toutes autres soci�t�s ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le d�veloppement de ses activit�s. Le cas �ch�ant, elle se conformera pour telle ou telle activit� � la loi r�glementant l'acc�s � la profession.

Enfin, la soci�t� peut exercer des mandats d'administrateur de soci�t� ou de liquidateur.

Article 4: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification aux statuts.

Titre li: Capital social

Article 5: Capital social

Le capital social est fix� � soixante deux mille euros.

Il est repr�sent� par soixante deux 62 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un soixante deuxi�me du capital, lequel a �t� souscrit comme suit ;

-par Monsieur WILVERS Micha�l, � concurrence de cinquante six actions soit cinquante six mille euros

(56.000,00 � ) ;

-par Monsieur WILVERS Alain � concurrence de six actions soit six mille euros (6.000,00 � );

Le capital est donc enti�rement lib�r�.

Article 6: Augmentation et r�duction du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

Article 7: Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles,

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires

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par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal (�ventuellement: augment� de deux pour cent l'an), � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, te conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.

Titre III: Titres

Article 8: Nature des actions

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Article 9: Indivisibilit� des actions

Tout action est indivisible.

Si une action appartient � plusieurs co-propri�taires, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y

aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire du titre � l'�gard de la

soci�t�.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur-gagiste.

Article 9 bis - Restriction � la cession des actions

Les cessions et transmissions d'actions � des tiers non actionnaires de la soci�t� sont soumises aux dispositions ci-apr�s,

En cas de cession entre vifs, les actions ne peuvent �tre c�d�es qu'� une personne physique ou morale, pr�alablement agr��e par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un d�lai de 3 mois � dater de la demande d'agr�ment pour agr�er le cessionnaire ou refuser l'agr�ment.

Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agr�ment sera adress�e au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire d�c�d�, qui seront tenus de faire conna�tre leur qualit� d'h�ritier ou de l�gataire dans !es 5 mois du d�c�s.

Dans ce cas, les actions sont acquises au prix propos� parle tiers candidat cessionnaire.

A d�faut d'accord, le prix des actions sera d�termin� � dire d'experts, chaque partie d�signant son expert et les deux experts en d�signant un troisi�me.

Le nouveau prix ainsi d�termin� sera notifi� au conseil d'administration par les experts dans les 15 jours de leur d�signation.

Titre IV: Administration et Repr�sentation

Article 10: Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins. Toutefois, s'il est constat� au moment de la constitution ou lors d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � ta r��lection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu'� ce qu'il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d'une p�riode raisonnable.

Article 11: Pr�sidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

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Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident.

En cas d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� parle vice-pr�sident ou, � d�faut de vice-pr�sident, par un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

Article 12: Convocation du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d'un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ainsi que dans les huit jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

La convocation est faite par �crit, au plus tard huit jours avant la r�union, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionn�s dans la convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

La r�union se tient au lieu indiqu� dans la convocation et � d�faut de telle indication, au si�ge social.

Article 13: D�lib�rations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres sont

pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par simple lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprim�, mandat � un de ses coll�gues pour le repr�senter �

une r�union d�termin�e du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans

ce cas, r�put� pr�sent.

Un administrateur ne peut pas repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas �

l'ordre du jour que si tous ses membres sont pr�sents � la r�union et donnent leur consentement.

Ce consentement sera sens� �tre donn� si aucune objection n'a �t� act�e au proc�s-verbal

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage

La voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si la soci�t� n'a que deux

administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil

d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 14: Proc�s-verbaux du conseil d'administration

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident

de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit (�ventuellement: ou tout autre moyen de

communication ayant un support mat�riel) y sont annex�s,

Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par l'un des administrateur(s)-d�l�gu�(s),

Article 15: Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 16: Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris�, dans les limites autoris�es par la loi, � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction.

Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Article 17: Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de !a soci�t� en

ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�,

ou � un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration d�termine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats

sp�ciaux � tout mandataire,

Le conseil d'administration fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour les d�l�gu�s � la gestion

journali�re. Il peut r�voquer en tout temps leur mandat.

Article 18: Repr�sentation de la soci�t�

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1.Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont sign�s par son administrateur-d�l�gu� qui agit seul.

2.Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion, qui agissent seul.

3.Si un comit� de direction est institu�, la soci�t� est, � l'exception des missions lesquelles ne peuvent �tre d�l�gu�es l�galement au comit� de direction, valablement repr�sent�e dans tous actes ou en justice par un membre du comit� de direction.

4.11 ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-�-vis des tiers.

5.Le conseil d'administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. Le soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat

Article 19: R�mun�ration des administrateurs

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide, si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re,

aux membres du comit� de direction et au mandataires sp�ciaux.

Titre V: Contr�le de la soci�t�

Article 20: Nomination d'un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s conform�ment aux dispositions l�gales.

Titre Vl: Assembl�e g�n�rale

Article 21: R�union de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier jeudi du mois de mai � 18 heures. Si ce

jour est un jour f�ri� (l�gal), l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social

l'exige et dans les conditions fix�es par la loi.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires, sp�ciales et extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou �

l'endroit indiqu� dans la convocation.

Article 22: Admission � l'assembl�e g�n�rale

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard sept jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard sept jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, de leurs actions d�mat�rialis�es.

Le samedi est (n'est pas) consid�r� comme un jour ouvrable pour le calcul des d�lais pr�cit�s.

Article 23: Repr�sentation � l'assembl�e g�n�rale

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire � condition

que toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e sont accomplies.

Article 24: Liste de pr�sences

Avant d'entrer en s�ance, une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs

titres est sign�e par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires pr�sents qui le d�sirent.

Article 25: Composition du bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence, par

l'administrateur d�l�gu� ou en son absence, par le plus �g� des administrateurs.

En cas d'absence ou emp�chement des personnes pr�cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire

d�sign� par l'assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident d�signe un secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire,

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie.

Les personnes cit�es au pr�sent article forment, avec les administrateurs pr�sents, le bureau,

Article 26: D�lib�ration

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous

les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque

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des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.

Article 27: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix,

quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits de vote y

aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propri�taire et usufruitier.

Article 28: Prorogation de l'assembl�e g�n�rale

Le conseil d'administration peut, s�ance tenante, proroger � trois semaines toute assembl�e g�n�rale, annuelle, extraordinaire ou sp�ciale, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l'assembl�e a �t� convoqu�e � la requ�te d'un ou de plusieurs actionnaires conform�ment au dispositions I�gale8.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas particip� en personne ou par mandataire � la premi�re assembl�e, est convoqu� � la seconde assembl�e et y est admis, moyennant accomplissement des formalit�s d'admission.

Les mandats octroy�s pour la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde assembl�e, sauf s'ils ont �t� r�voqu�s.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 29: Proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont

annex�s au proc�s-verbal.

Sauf quand les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte authentique, les

exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par deux

administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur d�l�gu�.

Titre VII; Exercice social -- Comptes annuels Affectation du b�n�fice

Article 30: Exercice social Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment aux dispositions l�gales.

Article 31: Affectation des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale. Cette obligation

prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un-dixi�me du capital social, L'obligation rena�t si la r�serve l�gale

est entam�e, jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait � nouveau atteint un-dixi�me du capital social.

L'affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l'assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix,

sur proposition du conseil d'administration.

Article 32: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autoris�, sous sa propre responsabilit� et conform�ment aux dispositions

l�gales, � d�cider le paiement des acomptes sur dividendes.

Titre VIII: Dissolution Liquidation

Article 33: D�signation des liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la

liquidation s'op�re par le ou tes liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t� seuls,

conjointement ou coll�gialement.

L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

A d�faut de nomination par l'assembl�e g�n�rale, !a liquidation se fait par le conseil d'administration en

fonction, qui agit en qualit� de comit� de liquidation.

, Article 34: Pouvoirs des liquidateurs

- Les liquidateurs sont comp�tents pour accomplir toutes les op�rations pr�vues par la loi.

Article 35: Mode de liquidation

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils poss�dent,

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 36: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 37: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger, doit faire �lection de domicile en Belgique pour l'ex�cution des statuts et toutes relations avec la soci�t�, sinon il sera estim� avoir �lu domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la soci�t� aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites � leur domicile comme indiqu� dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile � la soci�t� par �crit, sinon il sera estim� avoir �lu domicile � son ancien domicile.

Cette disposition s'applique par analogie en cas de d�c�s d'un actionnaire ou obligataire.

Article 38: Application du Code des soci�t�s

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es

non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du

d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce du si�ge social

d'un extrait du pr�sent acte et se cl�turera le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e en 2015.

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � 2.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de six ans :

1� Monsieur WILVERS Michael Armand Jean, pr�cit�, qui accepte,

2D Monsieur WILVERS Alain Joseph L�on, pr�cit�, qui accepte,

Ces mandats sont gratuits.

4. Commissaires

La soci�t� ne d�signe pas de commissaires.

5. Mandat sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Il est conf�r� un mandat sp�cial � Monsieur Alain WILVERS comparant ou � toute autre personne d�sign�e par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d'accomplir tout acte n�cessaire pour l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'administration de la TVA.

B. Conseil d'administration

Le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci a d�cla�e se r�unir en vue de proc�der � la nomination

du pr�sident et de l'administrateur d�l�gu�,

Appel� � la fonction d'administrateur d�l�gu� pour une dur�e de six ans, Monsieur WILVERS Michael

Armand Jean, pr�cit�, a accept�.

Le mandat est r�mun�r�.

Appel� � la fonction de pr�sident du conseil d'administration pour une dur�e de six ans Monsieur WILVERS Alain Joseph L�on, pr�cit�, a accept�.

Pour extrait analytique conforme

Ma�tre Pierre DELMOTTE

Notaire

Sont d�pos�s en m�me temps

- l'exp�dition de l'acte du 5 septembre 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WILBOW

Adresse
RUE TIGE MANCHERE 9 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne

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