24/07/2014
ÿþ ' v 4 9 ( e r = ¬ - F A N ' C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t 4 - 0 7 - L P
f i e d u ~ c ` y D E V E R V I E R S
1 4
D é p o s é a u G r e T R I B U N A L D E L O M M E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 5 3 . 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L E M A E R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n d r é G u i l l a u m e 3 4 1 5 à 4 9 0 0 S P A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
G " ]
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e à d a t e r d e c e j o u r d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e W I L L E M A E R S , a d m i n i s t r a t e u r , e t l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t s o n m a n d a t .
I I e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M i c h e l W I L L E M A E R S e t J e a n P I T T I v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 8 .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r d è s c e j o u r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e P a u l D e v a u x , 3 b t e 2 à 4 0 0 0 L I E G E ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
~ " " j
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N C E
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2013
ÿþM O D W O F t b 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I i i I I I ' I t I 1 I I I ' I
* 1 3 4 1 0 4 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 5 3 . 8 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . W I L L E M A E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s B u i s s o n s , 5 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 d é c e m b r e 2 4 1 2 p a r l e n o t a i r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . W I L L E M A E R S » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 3 5 3 . 8 2 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s B u i s s o n s 5 7 A ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , p r o p r i é t a i r e s e n s e m b l e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s , o n t r e q u i s d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s c i - a p r è s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 4 0 . 2 5 0 ) e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t d i x m i l l e ( 3 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 9 . 7 5 0 ) e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s B u i s s o n s 5 7 A à 4 9 0 0 S P A ,
a v e n u e A n d r é G u i l l a u m e 3 4 / 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « S . W I L L E M A E R S » e n « W I L L E M A E R S
» ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- L ' a r t i c l e 1 , a l i n é a d e u x e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e ' W I L L E M A E R S »
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S P A , a v e n u e A n d r é G u i l l a u m e 3 4 / 5 . »
- L ' a r t i c l e 5 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 9 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J e a n P I T T I e t M i c h e l W I L L E M A E R S e t d e M a d a m e S y l v i e W I L L E M A E R S , p r é n o m m é s , t o u s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, i R é s e r v é
, , º%a u
V e M o n i t e u r
i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n . - P o u v o i r s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a , à l ' u n a n i m i t é ;
- d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e S y l v i e W I L L E M A E R S , d o m i c i l i é e à
4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s B u i s s o n s , 5 7 / A e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
- d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r M i c h e l W I L L E M A E R S ,
p r é n o m m é , a u q u e l t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s a v e c , n o t a m m e n t , t o u s p o u v o i r s p o u r
r e t i r e r t o u s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e