- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3
E I
* 1 5 0 3 0 8 8 8 *
B E L
N I T E U R B E L G 1 = T ~ C ~ 0 5 F E V , 2 0 1 5
G r e f f e
1 7 - 0 2 - 2 G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 9 8 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E U K E N N E , W O L L S E I F E N & A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E D E L A B E O L E 1 1 6 A 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
C e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é J E U K E N N E , W O L L S E I F F E N & A S S O C I E S .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s f a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r t i n W O L L S E I F F E N .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r M a r t i n W O L L S E I F F E N : 6 0 p a r t s
- M o n s i e u r J o s e p h W O L L S E I F F E N : 1 0 p a r t s
- M a d a m e C a t h e r i n e W O L L S E I F F E N : 3 0 p a r t s
I I e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e ,
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
. D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
. N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
" N o m i n a t i o n e t c o n f i r m a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g e s t i o n a u s e n s d u c o d e d e s s o c i é t é s
" M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c a f
" M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d u r é e d u m a n d a t
P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y i
V o l e t B - S u i t e
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t r a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e n d a c t e c e j o u r d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s J E U K E N N E
d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M a d a m e C a t h e r i n e W O L L S E I F F E N
d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M a d a m e
C a t h e r i n e W O L L S E I F F E N e t M o n s i e u r M a r t i n W O L L S E I F F E N
M o d i f i e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « W O L L S E I F F E N & A S S O C I E S »
T r a n s f è r e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e d u M a n i l 1 5 à 4 2 5 0 H o l l o g n e - S u r - G e e r
M o d i f i e l e s s t a t u t s
P o u v o i r s e s t d o n n é à M a î t r e O l i v i e r D ' A O U T , a v o c a t a u b a r r e a u d e L i è g e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t
d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ Y i j - W i r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 i . 1
1 1 1 1 1 , 1 1 1
* 1 5 0 4 2 5 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 9 8 . 8 9 2 _ . ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O L L S E I F E N & A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e d u M a n i l 1 5 à 4 2 5 0 H O L L O G N E - S U R - G E E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e l e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n ,
f l
M a r t i n W O L L S E I F E N
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e