09/09/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13556-0438-014
22/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 t t l r ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t ,
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 9 . 5 3 8 . 2 1 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : W O O D & R O O F P G m b H
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B i g i l l i n g e n - M o r s h e c k 7 A
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N - E R N E N N U N G V O N S T A T U T A R I S C H E N G E S C H Â F T S F 0 H R E R N
A u s e i n e e t P r o t o k o l i , d a s a m s i e b t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d z w d i f d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r n o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f F t , n a c h A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n e i n e n A r t i k e l 5 b i s m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t h i n z u z u f ü g e n :
A R T I K E L 5 b i s : K A P I T A L E R H Ô H U N G
l m F a i t e e i n e r K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n z a h l u n g m ü s s e n d i e n e u e n A n t e i l e v o r z u g s w e i s e d e n ' T e i l h a b e r n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h a l t n i s z u i h r e r A n z a h l A n t e i l e . D i e ) r r d f f n u n g d e r Z e i c h n u n g u n d d i e F r i s t ' d e r A u s ü b u n g d i e s e s R e c h t e s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t u n d v e r d f f e n t r i c h t , g e m a f 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . D i e T e i l h a b e r , w e l c h e , n a c h A b l a t i f d e r F r i s t , i h r R e c h t n i c h t a u s g e ü b t h a b e n , v e r z i c h t e n v o n R e c h t s w e g e n a u f i h r V o r z u g s r e c h t . D i e a n d e r e n T e i l h a b e r o d e r e i n e r v o n ' i h n e n k d n n e n d a n n f r e i d e n n i c h t g e z e i c h n e t e n T e i l z e i c h n e n , e s s e l d e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , w e l c h e ü b e r d i e K a p i t a l e r h d h u n g z u e n t s c h e i d e n h a l t e , e n t s c h e i d e t a n d e r s . D a s V o r z u g s r e c h t k a n n j e d o c h , i m I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t , d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , d i e w i e b e i e i n e r S a t z u n g s a n d e r u n g a b s t i m m t t e i l w e i s e o d e r g a n z a u f g e h o b e n w e r d e n . '
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e l l t a u f F e r d e m d i e A b a n d e r u n g d e r A r t i k e l 6 , 7 , 1 0 u n d 1 4 d e r S a t z u n g e n .
I 1 1 , D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e z w e l s t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r h a t , n a m l i c h d i e n a c h g e n a n n t e n H e r r e n P a t r i c k u n d P h i l i p p e B r ü l s . D e s W e i t e r e n b e s c h l i e i t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d a s s , f ü r d e n F a l l d e s T o d e s v o n H e r r n P h i l i p p e B r ü l s , d e s s e n E h e g a t t i n , F r a u E v e l y n e V e r h e g g e n , v o n R e c h t s w e g e n a l s n e u e s t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r i n e r n a n n t w i r d . A u f F e r d e m ' b e s c h l i e l l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e i t e r e A n d e r u n g e n i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e r V e r t r e t u n g s b e f u g n i s d e r G e s c h d i t s f ü h r u n g .
I n f o l g e d e s s e n w i r d A r t i k e l 1 3 d e r S a t z u n g e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e G e s c h d f t s f ü h r u n g w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
S t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r s i n d :
- H e r r B R Ü L S P a t r i c k , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 6 . A u g u s t 1 9 7 5 , H e r r B R Ü L S P h i l i p p e , g e b o r e n i n M a l m e d y ' " a m 3 1 , J a n u a r 1 9 7 8 , E h e g a t t e v o n F r a u V E R H E G G E N E v e l y n e ,
l m F a l l d e s T o d e s v o n H e r r n P h i l i p p e B R Ü L S w i r d b e r e i t s j e t z t f e s t g e l e g t , d a s s s e i n e E h e g a t t i n , F r a u E v e l y n e V E R H E G G E N , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 4 . J a n u a r 1 9 8 0 , v o n R e c h t s w e g e n a i s s t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r i n g i r t , o h n e d a s s e ï n w e i t e r e r B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r f o r d e r l i c h w a r e .
D i e G e s c h d i t s f ü h r u n g k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
U n b e s c h a d e t d e r S o n d e r v o l l m a c h t e n , d i e d i e G e s c h a f t s f ü h r e r e i n e r D r i f t p e r s o n ü b e r t r a g e n k d n n e n , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t g e n e r e l l d u r c h e i n e n G e s c h a f t s f ü h r e r , d e r a l l e i n e h a n d e f n k a n n , v e r t r e t e n , I n A b w e i c h u n g d a z u :
I I I I 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 1 8 8 6 8 0 *
t r e m B e l g i s c h e i 5 t a a t s b l a t ! v o r b e h a l t e '
Y i ~ I
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i r d d i e G e s e l l s c h a f t - a n g e s i c h t s i h r e s f a m i l i e r e n C h a r a k t e r s - - b e l d e n f o l g e n d e n R e c h t s h a n d l u n g e n d u r c h d i e b e i d e n s t a t u t a r i s c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r , d i e g e m e i n s a m h a n d e i n , v e r t r e t e n :
A u f n a h m e u n d V e r g a b e v o n K r e d i t e n o d e r D a r l e h e n O b e r i n s g e s a m t f ü n f t a u s e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , m i t A u s n a h m e d e r g e w á h n l i c h e n L i e f e r a n t e n - u n d K u n d e n k r e d i t e ;
- G e s c h a f t e m i t s p e k u l a t i v e m C h a r a k t e r , i n s b e s o n d e r e F i n a n z - , D e v i s e n - O d e r W a r e n t e r m i n g e s c h a f t e ; E r w e r b a n d e r e r U n t e r n e h m e n i m G a n z e n o d e r i n w e s e n t i ï c h e n T e i l e n ;
V e r a u f f e r u n g d e s g e s a m t e n G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s o d e r e i n e s w e s e n t l i c h e n T e i l e s d a v o n , a u c h w e n n d i e s d u r c h E i n b r i n g u n g i n e i n a n d e r e s U n t e r n e h m e n g e s c h i e h t ;
E r w e r b , V e r a u l l e r u n g u n d B e l a s t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n u n d g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t e n u n d v o n R e c h t e n a n G r u n d s t ü c k e n s o w i e d i e E r r i c h t u n g v o n G e b a u d e n o d e r U m b a u t e n v o n G e b e u d e n ;
- V e r f ü g u n g ü b e r I m m a t e r i a l g ü t e r r e c h t e , d i e d e r G e s e l l s c h a f t g e h o r e n o d e r d i e s i e i n N u t z u n g h a t ;
- F e s t s e t z u n g u n d / o d e r A n d e r u n g d e r g r u n d s e t z i i c h e n U n t e r n e h m e n s p o l i t i k ;
- B e s c h l u s s ü b e r e i n e z w i s c h e n z e i t l i c h e D i v i d e n d e ;
W e c h s e l b e g e b u n g e n , S i c h e r h e i t s ü b e r e i g n u n g e n , V e r b ü r g u n g e n u n d S c h u l d b e i t r i t t e ;
- A b s c h l u s s , Â n d e r u n g o d e r B e e n d i g u n g v o n H e r s t e l l u n g , D i e n s t l e i s t u n g s - , M i e t - , P a c h t - o d e r s o n s t i g e n V e r t r a g e n
U n t e r z e i c h n u n g v o n S u b m i s s i o n e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n m e h r a l s f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o v e r p f l i c h t e n ;
- E i n s t e l l u n g v o n M i t a r b e i t e r n , E r t e i l u n g v o n L o h n e r h b h u n g e n ;
Z u s a g e o d e r G e w â h r u n g v o n U m s a t z - o d e r E r g e b n i s b e t e i l i g u n g e n u n d v o n V o r s o r g e b e z ü g e n e i n s c h l i e f l i c h P e n s i o n e n ;
- G r ü n d u n g , A u f l ü s u n g o d e r V e r a u f F e r u n g v o n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n o d e r E r r i c h t u n g , E r w e r b , A u f g a b e o d e r V e r e u l 3 e r u n g v o n s e l b s t e n d i g e n o d e r u n s e l b s t a n d i g e n B e t r i e b e n , T e i l b e t r i e b e n o d e r Z w e i g n i e d e r i a s s u n g e n ; E i n l e i t e n v o n R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g u n d d e r A b s c h l u s s v o n V e r g l e i c h e n i n s o l c h e n V e r f a h r e n . "
l ' ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m b c h t l g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o r D r i f t e n g e g e n i i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
08/02/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2011, GEN 16.12.2011, NGL 30.01.2012 12025-0401-014
02/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
I I 1 I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a 0 0 0 3 9 i *
H i n t e r f e g t b e i d e r k a n z l a i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E 1 1 ; : ' : N
z 0 - 1 2 - 2 0 1 1
i N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 9 . 5 3 8 . 2 1 0
G e s e I l s c h a t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : W O O D & R O O F P G m b H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B O L L I N G E N - M o r s h e c k 7 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G -
K A P I T A L V E R R I N G E R U N G - r 4 N D E R U N G D E S G E S C H À F T S J A H R E S U N D D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E I N E S G E S C H r 4 F T S F Ü H R E R S - S A T Z U N G S r 4 N D E R U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , . a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d u m 1 5 2 . 7 4 0 , 0 0 E u r o v e r r i n g e r t , u m d i e s e s v o n 2 0 2 . 7 4 0 , 0 0 E u r o a u f . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o z u b r i n g e n . D i e K a p i t a l v e r r i n g e r u n g e r f o l g t :
- e i n e r s e i t s , d u r c h d i e B e f r e i u n g v o n d e r V e r p f l i c h t u n g d a s b e i d e r G r ü n d u n g n o c h n i c h t l i b e r i e r t e K a p i t a l : e i n z u z a h l e n , u n d
- a n d e r e r s e i t s , f ü r d e n R e s t b e t r a g , d u r c h V e r r i n g e r u n g e f f e k t i v e r K a p i t a l e i n l a g e n d u r c h A u s z a h l u n g a n d i e ' G e s e l l s c h a f t e r , i m V e r h â l t n i s z u i h r e r b i s h e r i g e n K a p i t a l b e t e i l i g u n g .
I n f o l g e d i e s e r K a p i t a l v e r r i n g e r u n g w i r d d i e A n t e i l z a h l n i c h t r e d u z i e r t ; e s w e r d e n a l s o k e i n e A n t e i l e a n n u l l i e r t . D i e K a p i t a l v e r r i n g e r u n g e r f o l g t d e m n a c h w i e f o l g t :
- d u r c h B e f r e i u n g v o n d e r V e r p f l i c h t u n g d a s b e i d e r G r ü n d u n g n i c h t l i b e r i e r t e K a p i t a l e i n z u z a h l e n :
- f ü r e i n e n B e t r a g v o n e i n h u n d e r t v i e r u n d z w a n z i g ( 1 2 4 , 0 0 ) E u r o z u L a s t e n v o n F r a u E v e l y n e V E R H E G G E N , - f ü r e i n e n B e t r a g v o n z w b l f t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d s i e b z i g ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ) E u r o z u L a s t e n v o n H e r r n P h i l i p p e B R Ü L S ;
- d u r c h V e r r i n g e r u n g e f f e k t i v e r K a p i t a l e i n l a g e n d u r c h A u s z a h l u n g :
- e i n e s B e t r a g e s v o n s e c h z e h n E u r o u n d d r e i z e h n C e n t ( 1 6 , 1 3 E u r o ) z u G u n s t e n v o n F r a u E v e l y n e
V E R H E G G E N ,
e i n e s B e t r a g e s v o n e i n h u n d e r t v i e r z i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t d r e i u n d z w a n z i g E u r o u n d s i e b e n u n d a c h t z i g C e n t .
( 1 4 0 . 3 2 3 , 8 7 E u r o ) z u G u n s t e n v o n H e r r n P h i l i p p e B R Ü L S .
D i e v o r e r w á h n t e B e f r e i u n g s o w i e d i e A u s z a h l u n g e n d ü r f e n e r s t n a c h A b f a u f d e r g e s e t z f i c h f e s t g e l e g t e n F r i s t
a b d e r V e r o f f e n t l i c h u n g d i e s e s B e s c h l u s s e s e r f o l g e n ( A r t i k e l 3 1 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s ) .
D e r A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
" D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e l â u f t s i c h a u f f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h 1 . 0 9 0 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t ü n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t .
D a s K a p i t a l w u r d e b e i G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u f 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o f e s t g e l e g t u n d v o l l s t â n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d z u e i n e m D r i t t e l l i b e r i e r t .
L a u t B e s c h l u s s d e r a u l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 9 . D e z e m b e r 2 0 0 8 w u r d e d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u f 2 0 2 . 7 4 0 , 0 0 E u r o e r h b h t . D i e s e K a p i t a l e r h i h u n g e r f o l g t e m i t t e l s E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n
L a u t B e s c h l u s s d e r a u f f e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 1 w u r d e d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u f 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v e r r i n g e r t . "
I l . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f & t ,
a ) d a s s d a s G e s c h á f t s j a h r k ü n f t i g a m 1 . J a n u a r b e g i n n t u n d a m 3 1 . D e z e m b e r d e s g l e i c h e n J a h r e s e n d e t .
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t c r s c h r i f t .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
- - - -
b ) d a s s d a s t a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 e n d e n w i r d .
c ) d a s s d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k ü n f t i g a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n a t J u n i , u m 1 8 U h r , s t a t t f i n d e n w i r d .
D i e S a t z u n g e n w e r d e n i n f o l g e d e r g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a n g e p a s s t :
l m A r t i k e l 1 6 d e r S a t z u n g e n w i r d d e r e r s t e S a t z d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t : " A l l j a h r l i c h f i n d e t a n i
l e t z t e n F r e i t a g i m M o n a t J u n i , u m 1 8 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t a t t . "
D e r A r t i k e l 1 7 d e r S a t z u n g e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t : " D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n
J a n u a r u n d e s e n d e t a m e i n u n d d r e i I . i g s t e n D e z e m b e r d e s g l e i c h e n J a h r e s . "
I l l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t , H e r r n B R Ü L S P a t r i c k , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 6 . A u g u s t 1 9 7 5 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S t r a f 3 e 4 3 , a b d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 2 a l s z u s â t z l i c h e n G e s c h a f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n .
H e r r B R Ü L S P h i l i p p e , v o r g e n a n n t , b l e i b t w e i t e r h i n G e s c h â f t s f ü h r e r . D i e G e s e t i s c h a f t w i r d a l s o a b d e m 1 . : J a n u a r 2 0 1 2 z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r h a b e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e i l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i r e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
01/03/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2010, GEN 17.12.2010, NGL 21.02.2011 11042-0026-015
09/02/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.06.2009, GEN 18.12.2009, NGL 22.01.2010 10025-0360-014
12/05/2015
ÿþi l
N I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l l I l
* 1 5 0 6 7 3 6 4 *
D e m B e l g i s c h S t a a t s b l v o r b e h a l
M O D W O R D 1 1 . 1
1 - J e J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r i e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r I c h t s E U P E N
2 9 - 0 h - 2 0 1 5
l A I K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
f&'
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 9 5 3 8 2 1 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : W O O D & R O O F P g m b H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , M o r s h e c k 7 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n G e s c h i â f t s f ü h r e r n
E s g e h t a u s d e r a u f 3 e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m f u n g v o m 3 0 , 1 2 . 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e E n t s c h e i d u n g e n e i n s t i m m l g b e s c h l o s s e n w u r d e n :
1 . R ü c k t r i t t d e r b e i d e n G e s c h â f t s f ü h r e r :
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n P a t r i c k B R Ü L S , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H , B ü l l i n g e r S t a l l e 4 3 , N a t i o n a l r e g i s t e m u m m e r . 7 5 . 0 8 . 0 6 - 3 0 3 . 8 1 , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . 1 2 2 0 1 4 . l h m w i r d E n t i a s t u n g e r t e i l t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e b e n f a l l s d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n P h i l i p p e B R Ü L S , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H , E l s e n b o r n , A m B o r n 6 , N a t i o n a l r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 1 . 3 1 - 2 2 3 . 0 7 , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 . l h m w i r d E n t l a s t u n g e r t e i l t .
2 . E r n e n n u n g v o n n e u e n G e s c h à f t s f ü h r e r n ;
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e a t e i n s t i m m i g d i e E r n e n n u n g a b d e m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :
- d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g B R U P A T " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H , B ü l l i n g e r S t r a f t e 4 3 , v e r t r e t e n d u r c h d e n s t d n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n P a t r i c k B R Ü L S , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r . D a s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
- d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g B R U P H I " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H , E l s e n b o r n , A m B o m 6 , v e r t r e t e n d u r c h d e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n P h i l i p p e B R Ü L S , a l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r . D a s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m . c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
I I
i
B R U P H I P g m b H ,
G e s c h d f t s f ü h r e r i n
v e r t r e t e n d u r c h P h i l i p p e B R Ü L S , s t â n d i g e r V e r t r e t e r