15/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 2 0 2 4 *
D é p o s é
1 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 3 7 8 0 0 8 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
W O O D E X B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r O T T E N O l i v i e r G e o r g e s J e a n M a r i e , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e E R K E N S C h r i s t e l l e , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , R u e d u V i e u x T i l l e u l 3 3 .
2 . M a d a m e E R K E N S C h r i s t e l l e G i l b e r t e J a c q u e l i n e , n é e à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r O T T E N O l i v i e r , d o m i c i l i é e à 4 8 8 0 A u b e l , R u e d u V i e u x T i l l e u l 3 3 .
L a q u e l l e f o n d a t r i c e é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
3 . M o n s i e u r O T T E N A l b e r t T h é o p h i l e E t i e n n e J o s e p h , n é à C l e r m o n t l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 6 0 8 D a l h e m ( N e u f c h â t e a u ) , R u e d e V a l D i e u 3 .
L e s q u e l l e s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , a p r è s d é p ô t e n t r e n o s m a i n s d u p l a n f i n a n c i e r p r e s c r i t à l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e u r v o l o n t é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t :
P R E M I E R E P A R T I E - C O N S T I T U T I O N
I l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « W O O D E X B E L » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( T h i m i s t e r ) , r u e d e l ' A v e n i r 2 ( Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s P l é n e s s e s ) , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e ( 9 0 - ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 6 . 2 5 0 ¬ ) ; q u i l l i b è r e t o t a l e m e n t .
- M a d a m e C h r i s t e l l e E R K E N S à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 - ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 . 1 2 5 ¬ ) ; q u e l l e l i b è r e t o t a l e m e n t .
- M o n s i e u r A l b e r t O T T E N à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 - ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 . 1 2 5 ¬ ) ; q u i l l i b è r e t o t a l e m e n t .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e s s o u s c r i p t i o n s e n e s p è c e s a y a n t f a i t l o b j e t d u n v e r s e m e n t a u p r è s d e B E L F I U S e n u n c o m p t e n u m é r o B E 8 5 0 6 8 9 0 3 0 8 7 3 0 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e r e s t e r a s o u s d o s s i e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e e t r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l , s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D E U X I E M E P A R T I E - S T A T U T S
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
R u e d e l ' A v e n i r 2
4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
C H A P I T R E P R E M I E R . D E N O M I N A T I O N , O B J E T , S I E G E , D U R E E .
A R T I C L E 1 . I l e s t c r é é u n e S o c i é t é A n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « W O O D E X B E L » .
A R T I C L E 2 . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( T h i m i s t e r ) , r u e d e l ' A v e n i r 2
( Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s P l é n e s s e s ) .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l a
t o u t p o u v o i r p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e l a t i v e s a u t r a n s f e r t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s i è g e s d e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s o u a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s d e b o i s , d e t o u s a r t i c l e s e n b o i s , d e t o u s a r t i c l e s d e j a r d i n a g e ,
m o b i l i e r d e j a r d i n p o u r c o l l e c t i v i t é s o u n o n ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t
a u t r e s a r t i c l e s e n b o i s ( p r i n c i p a l e m e n t d e s t i n é s à u n e u t i l i s a t i o n e x t é r i e u r e ) ;
- l e c o n s e i l e n p r o t e c t i o n d u b o i s , a i n s i q u e l i m p o r t a t i o n d e p r o d u i t s p o u r l a p r o t e c t i o n e t l a f i n i t i o n d u
b o i s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l d e j e u p o u r c o l l e c t i v i t é
e t p o u r u s a g e p r i v é .
C e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n . E l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r s o n o b j e t e n a f f e r m a n t , l o u a n t o u d o n n a n t à b a i l o u e n u s u f r u i t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s e s i n s t a l l a t i o n s e t / o u t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e o u p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t .
A R T I C L E 4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
D E U X I E M E C H A P I T R E . C A P I T A L S O C I A L , A C T I O N S .
A R T I C L E 5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 . A M O R T I S S E M E N T D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a m o r t i s s e m e n t p o r t e s u r d e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
S i c e s t i t r e s n e s o n t l i b é r é s q u e p a r t i e l l e m e n t , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t d é p a s s e r l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , l e s u r p l u s é t a n t a f f e c t é à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
L ' a m o r t i s s e m e n t s ' o p è r e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s t i t r e s , p a r t i r a g e a u s o r t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t m a x i m u m d e s b é n é f i c e s . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d e t i t r e s r e p r é s e n t a ¬ t i f s d u c a p i t a l , l ' o r d r e d a n s l e q u e l c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s s e r o n t a m o r t i e s p e u t ê t r e d é t e r m i n é d i f f é r e m m e n t .
L e s t i t r e s e n t i è r e m e n t a m o r t i s s o n t é c h a n g é s c o n t r e d e s t i t r e s d e j o u i s s a n c e p a r é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s e t a n n u l a t i o n o u e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a m o r t i s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t o b t e n u l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s t i t r e s c o n s e r v e n t l e u r s d r o i t s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t e n c a s d a m o r t i s s e m e n t s u l t é r i e u r s o u d e l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 7 . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 8 . I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p o u r u n e a c t i o n , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d . E n c a s d u s u f r u i t , l u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u p r o p r i é t a i r e .
A R T I C L E 9 . - L a p o s s e s s i o n d u n e a c t i o n e m p o r t e , d e p l e i n d r o i t , a d h é s i o n a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a u x d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 . - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E T I T R E S
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d a t e ; c e s i n s c r i p t i o n s s o n t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s b é n é f i c i a i r e s d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s à v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e .
L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e g r a t u i t c o m m e à t i t r e o n é r e u x , n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e f o r m a l i t é n i h a b i l i t a t i o n , s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a c t i o n n a i r e , o u d u c o n j o i n t n o n s é p a r é d e f a i t o u d e c o r p s d ' u n a c t i o n n a i r e , o u d e s d e s c e n d a n t s d ' u n a c t i o n n a i r e .
P o u r l e s a u t r e s c a s , l e s d i t e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s s o n t s o u m i s e s d ' a b o r d à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s u i t e , e n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . A R T I C L E 1 1 - D R O I T D E P R E F E R E N C E
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s p r o j e t é e , l e c é d a n t d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r .
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d ' u n d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t f o u r n i r u n e d é c l a r a t i o n i d e n t i q u e , d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l ' a v i s d e d é p ô t à l a p o s t e d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v i s e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a m u t a t i o n p r o j e t é e , e t c e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é p ô t d e c e t a v i s à l a p o s t e , t o u t a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t e n a v i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n f a i s a n t c o n n a î t r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e a c q u é r i r , e t c e , é g a l e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e p o s s è d e n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n u s e n t ; l e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l a c c r o î t l e d r o i t d e s a u t r e s .
A R T I C L E 1 2 A G R E M E N T
L e s a c t i o n s q u i , e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e , n ' a u r o n t p a s f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
C e p e n d a n t , d a n s c e c a s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r t r o u v e r a c q u é r e u r , f a u t e d e q u o i l ' o p p o s i t i o n d o i t ê t r e l e v é e .
T o u t e m u t a t i o n d ' a c t i o n s f a i t e p a r c o n t r a v e n t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e s a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 q u i p r é c è d e n t e s t d e p l e i n d r o i t n u l l e e t d e n u l e f f e t t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s t i e r s .
T R O I S I E M E C H A P I T R E . A D M I N I S T R A T I O N E T D I R E C T I O N .
A R T I C L E 1 3 . S a n s p r é j u d i c e à c e q u i e s t d i t d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e à s i x a n s m a x i m u m , i l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s r é u n i s e n c o n s e i l g é n é r a l , o n t l e d r o i t d y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 4 . - L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . I l p e u t f a i r e t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , à l a s e u l e e x c e p t i o n d e c e u x e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e m p r u n t e r , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s q u i t t a n c e , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u p r i v i l è g e s ; s t i p u l e r l a s a i s i e - e x é c u t i o n i m m o b i l i è r e , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d o f f i c e , c é d e r t o u s r a n g s d i n s c r i p t i o n s , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s o u e m p l o y é s , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t t r a i t e m e n t s , p l a i d e r d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , s e n t e n c e s , j u g e m e n t s e t a r r ê t s , l e s f a i r e e x é c u t e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x . L é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 5 . - L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e ( n t ) l e t i t r e d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i ( s ) e n d e h o r s d e s o n s e i n . S i l e c o n s e i l n o m m e p l u s i e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l d é t e r m i n e s i c e u x - c i a g i s s e n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A R T I C L E 1 6 . - L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u s s i s o u v e n t q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e .
L e s r é u n i o n s a u r o n t l i e u a u m o m e n t e t à l e n d r o i t f i x é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r à s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t é l e x o u t é l é g r a m m e , d é l é g a t i o n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e s é a n c e d u c o n s e i l e t d e v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A u c u n d é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r a i n s i p l u s d u n m a n d a n t .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L o r s q u u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l , i l e s t p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 7 . - S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s p é c i a l e m e n t c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s i l s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
Q U A T R I E M E C H A P I T R E . - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 8 . - L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C I N Q U I E M E C H A P I T R E . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 1 9 . - L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t o b s e r v é l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a r t i c l e 2 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s . A R T I C L E 2 0 . - L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r e x t r a o r d i n a i r e m e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t a n t d e f o i s q u e l i n t é r ê t g é n é r a l l e x i g e ; i l d o i t l a c o n v o q u e r s i l e n e s t r e q u i s p a r l e s c o m m i s s a i r e s o u s i l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e r e q u i è r e n t e n f o r m u l a n t l o b j e t d e l a
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 1 . - P o u r p o u v o i r p r e n d r e p a r t à l a s s e m b l é e , l e s t i t u l a i r e s d a c t i o n s d o i v e n t , t r o i s j o u r s f r a n c s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e , a v o i r m a n i f e s t é p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e u r i n t e n t i o n d y a s s i s t e r .
I l e s t p e r m i s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , q u i s e r a p o r t e u r d u n p o u v o i r s p é c i a l , d o n t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t d é t e r m i n e r l a f o r m e e t o r d o n n e r l e d é p ô t , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e . L e b u r e a u d e l a s s e m b l é e p o u r r a n é a n m o i n s , p a r d é c i s i o n u n a n i m e e t g é n é r a l e , a d m e t t r e d e s d é r o g a t i o n s a u t e r m e f i x é p o u r l e d é p ô t d e s p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p o u r r o n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e m ê m e n o n a c t i o n n a i r e ; l e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u - p r o p r i é t a i r e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 2 . - T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r l a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L e s f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r s s o n t r e m p l i e s p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s l e s p l u s i m p o r t a n t s , p r é s e n t s e t a c c e p t a n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 2 3 . - L a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r . A u c u n e p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e s t m i s e e n d é l i b é r a t i o n s i e l l e n e s t s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s j u s t i f i a n t d e l a p r o p r i é t é d u c i n q u i è m e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t s i e l l e n a p a s é t é c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d t r e n t e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e p o u r ê t r e i n s é r é e d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t ; l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 4 . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l i m i t a t i o n d u d r o i t d e v o t e .
E n c a s d a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s t i t r e s e s t s u s p e n d u .
S I X I E M E C H A P I T R E . C O M P T E S A N N U E L S - R E S E R V E - R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 2 5 . - L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n s u i v a n t .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e s c o m p t e s a n n u e l s m e n t i o n n e n t s p é c i a l e m e n t , e t n o m i n a t i v e m e n t l e s d e t t e s d e s a c t i o n n a i r e s v i s à v i s d e l a s o c i é t é ; e t c e l l e s d e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u x a c t i o n n a i r e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a n n u e l l e .
S ' i l y a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s d é s i g n é s , l e s c o m p t e s a n n u e l s l e u r s e r o n t r e m i s e t i l s l e s a d r e s s e r o n t a v e c l e u r r a p p o r t , a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l l e m e n t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s q u i s e r a i e n t r e q u i s p a r l a l o i , s e r o n t d é p o s é s a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
A R T I C L E 2 6 . - L e s o l d e f a v o r a b l e , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s a m o r t i s s e m e n t s e t d e s p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s , c h a r g e s , i m p ô t s , e t c . c o n s t i t u e l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l .
L e r e s t a n t s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a s o i t l e r é p a r t i r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , s o i t l e r é s e r v e r o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , s o i t l a f f e c t e r à l a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l c o m m e d i t c i - d e s s u s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l e x e r c i c e e n c o u r s , e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S E P T I E M E C H A P I T R E . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 7 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a v o i r s o c i a l e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
H U I T I E M E C H A P I T R E - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
A R T I C L E 2 8 - L e s a c t i o n n a i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s d e l a s o c i é t é h a b i t a n t à l é t r a n g e r f o n t d e p l e i n d r o i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù l a s o c i é t é p o u r r a v a l a b l e m e n t l e u r f a i r e t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E P A R T I E D I V E R S E T N O M I N A T I O N S
F R A I S E T C H A R G E S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a
c o n s t i t u t i o n , s é l è v e à d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 . 9 0 0 ¬ ) T V A C .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l s e i z e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e
j u i n d e u x m i l s e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e d e u x m i l s e i z e à s e i z e h e u r e s .
N O M I N A T I O N S
1 . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
a ) N o m i n a t i o n d a d m i n i s t r a t e u r s
A l i n s t a n t , l e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r e n d , à
l u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N , q u i a c c e p t e ,
M o n s i e u r A l b e r t O T T E N , q u i a c c e p t e ,
L a s o c i é t é a n o n y m e " O T T C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d u V i e u x T i l l e u l 3 3 ,
T V A B E 0 8 1 0 . 4 0 0 . 3 5 6 R P M V e r v i e r s ; l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u p r e m i e r c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e t e n u e e n d e u x m i l v i n g t .
A c e t t e d a t e , l e c o n s e i l e s t r e n o u v e l é e n e n t i e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
2 . R E U N I O N D U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l p r e n d à l u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N p r é n o m m é ;
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e " O T T C O " p r é n o m m é e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r O T T E N p r é n o m m é .
L e q u e l a u r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p o u r r a d o n c s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e e t t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n c e c o m p r i s t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e , d e c h è q u e s p o s t a u x , l e n c a i s s e m e n t d e m a n d a t - p o s t e , l a q u i t t a n c e d e t o u t e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s ; l a c r é a t i o n , l e n d o s s e m e n t o u l a v a l d e t o u t e s t r a i t e s , c h è q u e s e t m a n d a t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e t d e p a i e m e n t ; l e r e t r a i t d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s , t r a n s p o r t s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , d e t o u s o b j e t s , c o l i s , p l i s e t e n v o i s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s , e n d o n n e r v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e ; n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u d e l e u r d é p a r t ; r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
L e s m a n d a t s d u p r é s i d e n t e t d e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t r é m u n é r é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .