23/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l t M 1 . 1 1 , M 1 1 1 1 1 1
B E L
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 6 8 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
N I T E U R B
1 6 - 1 0 - 2 I S C H S T A F F S
N
/ 9 E p . z o i r
I a e G r e f f e
( e n e n t i e r ) : W Ü R T H I N D U S T R Y B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E , r u e d e l ' A é r o p o s t a l e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n e n d a t e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r I l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P e t e r K Ô N I G S , d o m i c i l i é à D - 5 2 0 7 6 A i x - L a - C h a p e l l e , A a c h e n e r S t r a s s e 8 9 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 7 m a r s 1 9 6 7 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 . D é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i s e r a e n p r i n c i p e a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r R a i n e r B ü r k e r t , d o m i c i l i é à D 7 4 6 5 3 I N G E L F I N G E N , O r t s t e i l D b r r e n z i m m e m , D i e b a c h e r W e g 1 2 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 8 . 0 4 . 1 9 6 6 à K ü n z e l s a u .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d v a n W i n s e n , d o m i c i l i é à N L 4 0 0 2 H D T i e l , F l a n z e h o f 3 2 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , n é l e 6 j a n v i e r 1 9 6 2 à E c h t e l d ( P a y s - B a s ) .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l ' a c t u e l a d m i n i s t r a t e u r J e a n - Y v e s C l o e s , d o m i c i l i é à B - 4 8 0 0 L a m b e r m o n t , r u e L é o n D e b a t i s s e 2 1 , n é l e 1 6 m a r s 1 9 6 6 à R o c o u r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a e n p r i n c i p e g r a t u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r W o l f g a n g R A M P M A I E R , d o m i c i l i é à D - 7 1 6 6 5 V a i h i n g e n - E n z , F a s a n e n s t r a s s e 3 9 , n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: . "
` . 1 i t s è r v é V o l e t B - s u i t e
a U
M o n i t e u r
b e l g e
i l e a r I e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 2 à K l e i n g l a t t b a c h , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a v e c l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
D é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i s e r a a c c o r d é e f o r s d e f a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N O m e t s i g n a t u r e
07/05/2015
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
i u
i
1 6 5 0 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 8 6 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W Ü R T H I N D U S T R Y B E L G I U M N V
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e - r u e d e l ' A é r o p o s t a l e 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E S R E S E R V E S D I S P O N I B L E S M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 5 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e E u r o ( 2 8 6 . 0 3 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e E u r o ( 4 8 6 . 0 3 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e « W Ü R T H I N D U S T R Y B E L U X S A » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 9 6 5 . 5 0 7 .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a v a n t c e j o u r a u c o m p t e n u m é r o B E 5 4 - 7 3 2 0 - 3 5 9 8 - 1 9 9 7 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e m i s e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s r e c o n n a î t q u e l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e E u r o ( 4 8 6 . 0 3 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a m i l l i è m e p a r t i e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - s i x E u r o n o n a n t e - s i x E u r o c e n t ( 3 7 1 . 0 7 6 , 9 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r e n t e E u r o ( 4 8 6 . 0 3 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s E u r o q u a t r e E u r o c e n t ( 1 1 4 . 9 5 3 , 0 4 ¬ ) e t c e p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t c o n s t a t é e s a u b i l a n d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , b i l a n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s E u r o q u a t r e E u r o c e n t ( 1 1 4 . 9 5 3 , 0 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a m i l l i è m e p a r t i e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E S R E S E R V E S D I S P O N I B L E S
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x E u r o c i n q u a n t e - h u i t E u r o c e n t ( 5 4 . 5 3 6 , 5 8 ¬ ) p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s r e p r i s e s a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o u r l e s p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x E u r o c i n q u a n t e - h u i t E u r o c e n t ( 5 4 . 5 3 6 , 5 8 ¬ ) à z é r o E u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 5 a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r l e p r é s i d e n t s e u l , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r , d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é , a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « E r n s t & Y o u n g » , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à 2 1 4 0 A n v e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
l a K ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 1 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s
0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t B c o n s » , a y a n t s o n s i è g e à
2 2 6 0 W e s t e r l o , P a s t o r i j s t r a a t 1 4 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o b e r t B O O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R i j c k a e r t , n o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a
' p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e