WURTH INDUSTRY BELUX

Société anonyme


Dénomination : WURTH INDUSTRY BELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.965.507

Publication

30/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1461) WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



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N° d'entreprise : 0403.965.507

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : WORTH INDUSTRY BELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège 4460 GRÂCE-HOLLOGNE, rue de l'Aéropostale 8

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REVOCATION ET NOMINATION D' ADMINISTRATEURS

Extrait PV de l'assemblée générale du 2.09.2014

Première résolution

L'Assemblée confirme la révocation en date du 18 août 2014 du mandat de l'adrninistrateur / l'administrateur-délégué, Monsieur Peter Kl5N1GS, domicilié à D- 52076 Aix-La-Chapelle, Aachener Stresse 89, de nationalité allemande, né le 7 mars 1967, avec prise d'effet au 18 août 2014. Décharge pour son mandat lui sera en principe accordée lors de la prochaine Assemblée générale en 2015.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur et président du conseil d'administration, Monsieur Rainer Bürkert, domicilié à D  746531NGELFINGEN, Ortsteil Dürrenzimmem, Diebacher Weg12, de nationalité allemande, né le 18.04.1966 à Künzelsau.

Son mandat prend effet avec effet rétroactif au 18 août 2014 pour une durée de six ans expirant fors de l'Assemblée Générale de l'an 2020. Son mandat sera gratuit.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Bernard van Winsen, domicilié à NL  4002 MD Tiel, Hanzehof 32, de nationalité néerlandaise, né le 6 janvier 1962 à Echteld (Pays-Bas).

Son mandat prend effet avec effet rétroactif au 18 août 2014 pour une durée de six ans expirant lors de l'Assemblée Générale de l'an 2020. Son mandat sera gratuit.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer l'administrateur Jean-Yves Cioes, domicilié à B-4800 Lannbermont, rue Léon Debatisse 21, né le 16 mars 1966 à Rocourt, de nationalité belge comme administrateur-délégué.

Son mandat prend effet avec effet rétroactif au 18 août 2014 pour une durée de quatre ans expirant lors de l'Assemblée Générale de l'an 2018. Son mandat sera gratuit.

e Réservé Volet B - Suite

au -Cinquième résolution 

Moniteur

belge





e L'Assemblée prend acte de la lettre de démission de l'administrateur et du président du conseil d'administration, Monsieur Wolfgang RAMPMAIER, domicilié à D-71665 Vaihingen-Enz, Fasanenstrasse 39, né le 15 novembre 1952 à Kleinglattbach, avec prise d'effet au 2 septembre 2014.

Décharge pour son mandat lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée générale en 2015.



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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ra personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0212-038
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 16.09.2013 13583-0182-032
04/10/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0403.965.507 Dénomination

(en entier) : WÜRTH INDUSTRY BELUX S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4430 Ans, rue d'Othée, 105

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL -- CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR -- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -- REFONTE DES STATUTS  RENOUVELLEMENT DE MANDATS

D'un acte reçu par le notaire associé Antoine RIJCKAERT à Eupen, le 19 septembre 2012, et portant la mention suivante « enregistré à Eupen, cinq râles, sans renvoi, le 21 septembre 2012, volume 200, folio 86, case 13, reçu 25,00 ¬ , l'inspecteur principal a. i. A.F, MOCKEL » il ressort que l'assemblée générale a pris fes résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

L'assemblée constate que seules neuf cent nonante des quatre mille trente actions ont été imprimées et, qu'en conséquence, les autres sont donc de facto des titres nominatifs. Elle décide à l'unanimité de convertir ces neuf cent nonante actions au porteur en autant d'actions nominatives.

Elle donne mandat au conseil d'administration pour procéder à la destruction des actions au porteur et à la signature du registre nominatif d'actionnaires.

L'assemblée constate également qu'il n'existe aucune raison pour distinguer les titres en différentes catégories.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de sept millions quatre cent quatre vingt mille Euro (7.480.000,00 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (1/4.030) de l'avoir social ».

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cent cinquante mille Euro (5.550.000,00 ¬ ) pour le porter de sept millions quatre cent quatre vingt mille Euro (7.480.000,00 ¬ ) à treize millions trente mille Euro (13.030.000,00 ¬ ) sans création de nouvelles actions nominatives.

Cette augmentation de capital est entièrement souscrite par la société actionnaire, la société anonyme de droit suisse « WÜRTH INTERNATIONAL AG », dont le siège se trouve à CH-7000 Chur, Aspermontstrasse, 1, société constituée en date du 13 août 1964, immatriculée le 31 août 1964, inscrite au registre de commerce de Grisons (SUI), sous le numéro CH-350.4.000.066-1;

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et intégralement libérée par versement en espèces" effectué avant ce jour au compte numéro 363-1094151-31 de la société auprès de la banque ING BELGIQUE à Eupen ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise par l'actionnaire unique au notaire soussigné.

La comparante reconnaît que la somme de cinq millions cinq cent cinquante mille Euro (5.550.000,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société dès ce jour.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 des statuts est désormais libellé comme suit

« Le capital social est fixé à la somme de treize millions trente mille Euro (13.030.000,00 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (114.030) de l'avoir social ».

TROISIEME RESOLUTION - REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée constate que toutes les actions ont été entièrement libérées.

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de onze millions cinquante sept mille neuf cent quarante-huit Euro (11.057,948,00 ¬ ) pour le ramener de treize millions trente mille Euro (13.030.000,00 ¬ ) à un million neuf cent septante-deux mille cinquante-deux Euro (1.972.052,00 ¬ ) et ce par absorption des pertes reportées et constatées au bilan de la société au 31 décembre 2011, bilan approuvé par l'assemblée des actionnaires.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 des statuts est désormais libellé comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

! " {prt " ~ r" . « Le capital social est fixé à la somme de un million neuf cent septante-deux mille cinquante deux Euro (1,972.052,00 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (1/4.030) de l'avoir social »,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge QUATRIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer à dater de ce jour le siège de la société de 4430 Ans, rue d'Othée, 105 vers 4460 Grace-Hollogne, rue de l'Aéropostale, 8.

En conséquence, le texte du premier paragraphe de l'article 2 des statuts est modifié comme suit :

« Le siège de la société est à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Aéropostale, 8. ».

CINQUIEME RESOLUTION  REFONTE TOTALE DES STATUTS

Les actionnaires déclarent ensuite vouloir refondre totalement le texte des statuts de la société, et prient le notaire soussigné d'acter authentiquement le nouveau texte des statuts, libellé comme suit :

ARTICLE 1 - DENOMINATION.

La dénomination particulière est "Wûrth lndustry Belux SA", société anonyme,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société anonyme" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SA", de même que la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Aéropostale, 8.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, à publier aux Annexes au Moniteur Belge.

La société pourra établir, par simple décision du conseil d'administration, des agences, dépôts et succursales en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 -- OBJET SOCIAL.

La société a pour objet l'achat, la vente, le courtage, la production, la manutention et la transformation de produits sidérurgiques, métalliques et mécaniques, ferreux et non ferreux, plastiques, textiles et organiques en général, provenant de toutes industries ou extractions, et intéressant l'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et les loisirs, leur importation et leur exportation, l'achat et la transformation d'immeubles et mobiliers, pour les besoins de la société, l'achat et la vente de brevets, la prise de participations dans d'autres sociétés.

Elle peut accomplir tous achats de nature à permettre la réalisation de son objet ou la faciliter.

La société peut également participer à la création et au développement d'entrepri-'ses commerciales, financières, industrielles ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière; elle peut également acquérir des actions, obligations et valeurs mobilières de toutes espèces et peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution. ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de un million neuf cent septante-deux mille cinquante deux Euro (1.972.052,00 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (1/4.030) de l'avoir social

ARTICLE 6  NATURE DES TITRES.

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans te registre des actionnaires, tenu au siège social. ARTICLE 9 -- CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

ARTICLE 13.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition, de gestion et d'administration qui intéressent la société, dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.

Volet B - Suite

ARTICLE 14.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs et des pouvoirs déterminés pour accomplir des actes de gestion journalière à toute autre personne. Le conseil a qualité pour déterminer [es rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère.

ARTICLE 15 - REPRESENTATION,

Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice et dans les actes par deux administrateurs dont le président, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration,

ARTICLE 17 - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 18  ASSEMBLEE GENERALE,

L'assemblée générale annuelle se réunira de plein-droit chaque année, le premier vendredi du mois de juin, à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires se tiendront au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Elles pourront être, séance tenante, prorogées à trois semaines par le conseil d'administration,

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des Sociétés.

Les actionnaires, peuvent, dans les limites fixées par l'article 538 bis du code des sociétés, participer à l'assemblée générale à distance (conférence call, vidéo conférence, ...).

Les actionnaires peuvent aussi, dans les limites fixées à l'article 550 du Code des Sociétés, voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique.

ARTICLE '19.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, actionnaire ou non. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentées par leurs représentants ou organes légaux. Chaque action donne droit à une voix.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par son remplaçant choisi comme indiqué à l'article dix.

ARTICLE 21  EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 22.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des charges socia-'les et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social,

Le solde restant recevra ['affectation que lui donnera ['assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

Des dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et distribués par le conseil d'administration dont la décision devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera par vote spécial.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins des membres de conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent et qui ont toutes les mêmes droits.

SIXIEME RESOLUTION " - RENOUVELLEMENT DES MANDATS

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire réviseur pour une nouvelle période de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 et se terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2014. Le mandat est renouvelé au profit de la société civile à forme de SCRL « Ernst & Young », dont le siège se trouve à 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous numéro d'entreprises 0446.334.711, et qui aura pour représentant permanent, Monsieur Ronald van der Ecker, demeurant à 2140 Borgerhout, Joe Englischstraat, 52, NN 710312-227-52.

En outre, l'assemblée confirme le mandat confié aux administrateurs par décision du 12 janvier 2012, et publié aux annexes du Moniteur Belge du 29 février suivant, sous numéro 12047289. Il est toutefois précisé que ce mandat a une durée de six ans.

Pour extrait analytique conforme

Antoine RIJCKAERT, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et la

procuration.

Réservé

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2012, DPT 01.08.2012 12380-0459-037
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 01.08.2012 12380-0447-037
29/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403.965.507

Dénomination

(en entier) : WÜRTH INDUSTRY BELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : 4430 ANS, rue d'Othée 105

(adresse complète)

Objets) de l'acte :REVOCATION ET NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS Extrait PV de l'assemblée générale du 12.01.2012

Première résolution

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur 1 administrateur délégué de Monsieur Eric BAES, domicilié à 5100 JAMBES, Chemin des Ajoncs 11, à dater de ce 12 janvier 2012.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur I président du conseil d'administration Peter VAN ETTEN, domicilié à 2300 TURNHOUT, Stocktsedriesen 6-32, à dater de ce 12 janvier 2012.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur et administrateur délégué Monsieur Peter KÔNIGS, domicilié à D -- 52076 AIX-LA-CHAPELLE, Aachener Stresse 89, de nationalité allemande, né le 07.03.1967 à AIX-LA-CHAPELLE.

Son mandat prend effet à dater du 12 janvier 2012 et est attribué pour une durée indéterminée. Son mandat sera gratuit.

Quatrième résolution

L'assemblée générale désigne comme nouveau président du conseil d'administration l'administrateur Wolfgang RAMPMAIER, de nationalité allemande, domicilié à 71665 Vaihingen-Enz, Fasanenstralle 39, né le 15 novembre 1952 à Kleinglattbach.

Son mandat sera gratuit,

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur CLOES Jean-Yves, de nationalité belge, domicilié à 4800 Lambermont, rue Léon Debatisse 21, né le 16 mars 1966 à Rocourt

Son mandat sera gratuit.

06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.11.2010 10618-0357-045
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 31.03.2010 10084-0110-039
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 04.02.2010 10037-0370-025
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 04.02.2010 10037-0340-039
08/05/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.0

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N° d'entreprise : 0403.965.507

Dénomination

(en entier) : WÜRTH INDUSTRY BELUX S.A,

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne - rue de l'Aéropostale 8

Objet de I'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL -- REDUCTION DES RESERVES DISPONIBLES -- MODIFICATION DE L'ARTICLE '15 RENOUVELLEMENT DE MANDATS

D'un acte reçu parle notaire associé Antoine RIJCKAERT à Eupen, le 13 avril 2015, non encore enregistré, il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREM1ERE RESOLUT1ON - AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille Euro (750.000,00 ¬ ) pour le porter de un million neuf cent septante-deux mille cinquante-deux Euro (1.972,052,00 ¬ ) à deux million sept cent vingt-deux mille cinquante-deux Euro (2.722,052,00 ¬ ) sans création de nouvelles actions nominatives.

Cette augmentation de capital est entièrement souscrite par la société actionnaire, la société anonyme de' droit suisse « WÜRM-1 INTERNATIONAL AG », dont le siège se trouve à CH-7000 Chur, Aspermontstrasse, 1;

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et intégralement libérée par versement en espèces effectué avant ce jour au compte numéro BE16-7320-3593-1174 de la société auprès de la CBC Banque; Bruxelles ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise par l'actionnaire unique au notaire soussigné.

La comparante reconnaît que la somme de sept cent cinquante mille Euro (750.000,00 ¬ ) se trouve à la, disposition de la société dès ce jour.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 des statuts est désormais libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de deux million sept cent vingt-deux mille cinquante-deux Euro (2.722.052,00 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nomhnale, qui sont intégralement sous-crites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (1/4.030) de l'avoir social ».

DEUXIEME RESOLUTION - REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée constate que toutes les actions ont été entièrement libérées.

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux million deux cent neuf mille cent cinquante-quatre Euro vingt-quatre Eurocent (2.209.154,24 ¬ ) pour le ramener de deux million sept cent vingt-deux mille, cinquante-deux Euro (2.722.052,00 ¬ ) à cinq cent douze mille huit cent nonante-sept Euro septante-six Eurocent (512.897,76 ¬ ) et ce par absorption des pertes reportées et constatées au bilan de la société au 31 décembre 2013, bilan approuvé par l'assemblée des actionnaires.

En conséquence de ce qui précède, l'article 5 des statuts est désormais libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de cinq cent douze mille huit cent nonante-sept Euro septante-six Eurocent (512.897,76 ¬ ) représenté par quatre mille trente actions nominatives, sans désignation d'une valeur nomhnale, qui sont intégralement sous-'crites et entièrement libérées. Chaque action représente la quatre mille trentième partie (1/4.030) de l'avoir social ».

TROISIEME RESOLUTION - REDUCTION DES RESERVES DISPONIBLES

Dans un même contexte, l'assemblée générale décide de réduire les réserves disponibles à concurrence de un million cinq cent nonante-six mille sept cent cinquante-trois Euro trente-neuf Eurocent (1.596.753,39 ¬ ) par absorption des pertes reportées reprises au bilan du 31 décembre 2013 pour les porter de un million cinq cent nonante-six mille sept cent cinquante-trois Euro trente-neuf Eurocent (1.596.753,39 ¬ ) à zéro Euro (0,00 ¬ ).

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 15 actuel et de le remplacer par l'article suivant

« Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice et dans les actes soit par deux administrateurs conjointement soit par le président seul, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration ».

CINQUIEME RESOLUT1ON -- RENOUVELLEMENT DES MANDATS

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire réviseur pour une période de trois ans à dater de l'exercice_ 2014 prenant fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017. Le mandat est

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

au

Moniteur

belge

-

renouvelé au profit de la société civile à forme de SCRL « Ernst & Young », dont le siège se trouve à 2140

Anvers (Borgerhout), Joe Englishstraat 14, immatriculée au registre des personnes morales, sous numéro

d'entreprises 0446.334.711, représentée par la société privée à responsabilité limitée « Robert Boons », ayant

son siège à 2260 Westerio, Pastorijstraat 14 et ayant comme représentant permanent Monsieur Robert

BOONS.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme

Antoine Rijckaert, notaire associé

A été déposé en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale, la

procuration et une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 30.08.2006 06694-0284-032
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 02.08.2005 05607-0104-031
25/08/2004 : LG073679
20/11/2003 : LG073679
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 13.08.2015 15421-0331-037
20/02/2003 : LG073679
09/01/2003 : LG073679
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06/07/2001 : LG073679
07/07/2000 : LG073679
27/10/1999 : LG073679
27/10/1999 : LG073679
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28/03/1997 : LG73679
27/11/1990 : LG73679
19/01/1988 : LG73679
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01/01/1986 : LG73679
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 14.06.2016 16181-0131-036

Coordonnées
WURTH INDUSTRY BELUX

Adresse
RUE DE L'AEROPOSTALE 8 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne