30/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 4 6 1 ) W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j e l l t i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 6 5 . 5 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R T H I N D U S T R Y B E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e 4 4 6 0 G R Â C E - H O L L O G N E , r u e d e l ' A é r o p o s t a l e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 . 0 9 . 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n e n d a t e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 d u m a n d a t d e l ' a d r n i n i s t r a t e u r / l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P e t e r K l 5 N 1 G S , d o m i c i l i é à D - 5 2 0 7 6 A i x - L a - C h a p e l l e , A a c h e n e r S t r e s s e 8 9 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 7 m a r s 1 9 6 7 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 . D é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i s e r a e n p r i n c i p e a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r R a i n e r B ü r k e r t , d o m i c i l i é à D 7 4 6 5 3 1 N G E L F I N G E N , O r t s t e i l D ü r r e n z i m m e m , D i e b a c h e r W e g 1 2 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 8 . 0 4 . 1 9 6 6 à K ü n z e l s a u .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t f o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d v a n W i n s e n , d o m i c i l i é à N L 4 0 0 2 M D T i e l , H a n z e h o f 3 2 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , n é l e 6 j a n v i e r 1 9 6 2 à E c h t e l d ( P a y s - B a s ) .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r J e a n - Y v e s C i o e s , d o m i c i l i é à B - 4 8 0 0 L a n n b e r m o n t , r u e L é o n D e b a t i s s e 2 1 , n é l e 1 6 m a r s 1 9 6 6 à R o c o u r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 a o û t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
e R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o n i t e u r
b e l g e
e L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r W o l f g a n g R A M P M A I E R , d o m i c i l i é à D - 7 1 6 6 5 V a i h i n g e n - E n z , F a s a n e n s t r a s s e 3 9 , n é l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 2 à K l e i n g l a t t b a c h , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
N j l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h _ S t a a t s h l a d _ - _ 3 1 1 / 1 1 9 / 2 1 1 1 4 . r _ A n n e x e s _ t i u _ M i m i t e u r _ h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 6 5 . 5 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W Ü R T H I N D U S T R Y B E L U X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e d ' O t h é e , 1 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - - R E F O N T E D E S S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , c i n q r â l e s , s a n s r e n v o i , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 2 0 0 , f o l i o 8 6 , c a s e 1 3 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F , M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s e u l e s n e u f c e n t n o n a n t e d e s q u a t r e m i l l e t r e n t e a c t i o n s o n t é t é i m p r i m é e s e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e s a u t r e s s o n t d o n c d e f a c t o d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r c e s n e u f c e n t n o n a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e n a u t a n t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t à l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e n o m i n a t i f d ' a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e r a i s o n p o u r d i s t i n g u e r l e s t i t r e s e n d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e E u r o ( 7 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r e n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a q u a t r e m i l l e t r e n t i è m e p a r t i e ( 1 / 4 . 0 3 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o ( 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e E u r o ( 7 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s t r e n t e m i l l e E u r o ( 1 3 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « W Ü R T H I N T E R N A T I O N A L A G » , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à C H - 7 0 0 0 C h u r , A s p e r m o n t s t r a s s e , 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e e n d a t e d u 1 3 a o û t 1 9 6 4 , i m m a t r i c u l é e l e 3 1 a o û t 1 9 6 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e G r i s o n s ( S U I ) , s o u s l e n u m é r o C H - 3 5 0 . 4 . 0 0 0 . 0 6 6 - 1 ;
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s " e f f e c t u é a v a n t c e j o u r a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 9 4 1 5 1 - 3 1 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E à E u p e n a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e m i s e p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t q u e l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o ( 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d è s c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e i z e m i l l i o n s t r e n t e m i l l e E u r o ( 1 3 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r e n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a q u a t r e m i l l e t r e n t i è m e p a r t i e ( 1 1 4 . 0 3 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s c i n q u a n t e s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t E u r o ( 1 1 . 0 5 7 , 9 4 8 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e i z e m i l l i o n s t r e n t e m i l l e E u r o ( 1 3 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x E u r o ( 1 . 9 7 2 . 0 5 2 , 0 0 ¬ ) e t c e p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t c o n s t a t é e s a u b i l a n d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , b i l a n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f l h I l l l I l ( I l 1 U H i 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I
* i a i e a z o s *
R ¬
M c
b
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! " { p r t " ~ r " . « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e d e u x E u r o ( 1 , 9 7 2 . 0 5 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r e n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a q u a t r e m i l l e t r e n t i è m e p a r t i e ( 1 / 4 . 0 3 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 4 4 3 0 A n s , r u e d ' O t h é e , 1 0 5 v e r s 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' A é r o p o s t a l e , 8 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' A é r o p o s t a l e , 8 . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N R E F O N T E T O T A L E D E S S T A T U T S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n s u i t e v o u l o i r r e f o n d r e t o t a l e m e n t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t p r i e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N .
L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t " W û r t h l n d u s t r y B e l u x S A " , s o c i é t é a n o n y m e ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S A " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' A é r o p o s t a l e , 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - - O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o d u c t i o n , l a m a n u t e n t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e p r o d u i t s s i d é r u r g i q u e s , m é t a l l i q u e s e t m é c a n i q u e s , f e r r e u x e t n o n f e r r e u x , p l a s t i q u e s , t e x t i l e s e t o r g a n i q u e s e n g é n é r a l , p r o v e n a n t d e t o u t e s i n d u s t r i e s o u e x t r a c t i o n s , e t i n t é r e s s a n t l ' i n d u s t r i e , l ' a g r i c u l t u r e , l e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s e t l e s l o i s i r s , l e u r i m p o r t a t i o n e t l e u r e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s e t m o b i l i e r s , p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b r e v e t s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c h a t s d e n a t u r e à p e r m e t t r e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t o u l a f a c i l i t e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i - ' s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A R T I C L E 4 - D U R E E .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n . A R T I C L E 5 - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e d e u x E u r o ( 1 . 9 7 2 . 0 5 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r e n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a q u a t r e m i l l e t r e n t i è m e p a r t i e ( 1 / 4 . 0 3 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l
A R T I C L E 6 N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s t e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . A R T I C L E 9 - - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t , s a u f r é é l e c t i o n , e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e a u t r e p e r s o n n e . L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r [ e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 1 5 - R E P R E S E N T A T I O N ,
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e p r é s i d e n t , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A R T I C L E 1 7 - S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
A R T I C L E 1 8 A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n - d r o i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n d r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s , p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d i s t a n c e ( c o n f é r e n c e c a l l , v i d é o c o n f é r e n c e , . . . ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s à l ' a r t i c l e 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A R T I C L E ' 1 9 .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r s o n r e m p l a ç a n t c h o i s i c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e d i x .
A R T I C L E 2 1 E X E R C I C E S O C I A L ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A R T I C L E 2 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a - ' l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a [ ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s e t d i s t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a d é c i s i o n d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a p a r v o t e s p é c i a l .
A R T I C L E 2 3 - D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N " - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 e t s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « E r n s t &