14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 1
R é
M o l l
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* 1 4 1 3 5 5 0 9 *
u é p o s é a u G r e n u d u
n E l g i g n w e e 9 R i e
0 3 J U 1 L , 2 8 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 7 1 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 4 9 6 0 M a l m e c l y , C h e m i n T h o m a s n ° 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , c h e m i n T h o m a s n " 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 1 7 1 . 8 0 6 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , < v o l u m e 4 3 9 , f o l i o 1 3 , c a s e 2 0 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r ' p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , c e l l e - c i a < d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 4 . 5 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 à l a s o m m e d e 1 5 4 . 5 0 0 , 0 0 E p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e : a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 5 4 . 5 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 4 6 p a r t s s o - c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t . i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s E u r o ( 1 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e c i n q
c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 5 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r X a v i e r D E T H I E R , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e