19/12/2011
ÿþ N a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
i i i i 1 1 1 1 . 1 1 9 1 6 1 1 , 1 1 l u
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T - C r é a t i o n s , _
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e S o u b r e , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
6 ~ 0 0
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r G R A I L E T M a t h i a s , n é à L i è g e , l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , n u m é r o n a t i o n a l ; 8 6 0 6 2 0 4 3 - 7 3 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e d e l a S a r t e , 6 1 ;
2 ) M o n s i e u r R U S S O A d r i e n M i c h e l , n é à A u b a g n e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 0 A u b a g n e , B o u l e v a r d d e l a P i n è d e , 4 3 ;
3 ) M o n s i e u r G R A I L E T B e r n a r d M i c h e l , n é à O u g r é e , l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , n u m é r o ; n a t i o n a l 5 1 0 6 1 5 3 8 1 - 8 8 , é p o u x d e M a d a m e N a d i a B E L L O , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e d e l a S a r t e , 6 1 ;
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « x T - C r é a t i o n s » , e n a b r é g é ; " x T '
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s à é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r e r c h a c u n l a p o r t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 1 3 ) c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M a t h i a s G R A I L E T , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e - d e u x ( 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 2 0 0 ¬ ) e t l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a ; e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 3 . 0 6 7 ¬ ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m ' d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- M o n s i e u r R U S S O A d r i e n M i c h e l , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e - d e u x ( 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 2 0 0 ¬ ) e t l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 3 . 0 6 7 ¬ ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m ; d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- M o n s i e u r B e r n a r d G R A I L E T , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l ! d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 ¬ ) e t l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é , q u ' i l a e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , d ' u n e ; s o m m e d e s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 6 6 ¬ ) s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s s u s d i t e s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u e l e n o t a i r e l e c e r t i f i e a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n q u i l u i e s t ; p r é s e n t é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , r u e S o u b r e , 2 7 . I I p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ; d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u r o y a u m e p o u r v u q u e c e t r a n s f e r t n e s o u m e t t e p a s l a s o c i é t é à u n e l é g i s l a t i o n i m p o s a n t l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n u n e a u t r e l a n g u e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i : s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i n i t i a t i o n , l a f o r m a t i o n , l a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e t o u s s e r v i c e s ' s e r a p p o r t a n t à l ' i n f o r m a t i q u e e t l e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p a r r é s e a u x , l ' o u v e r t u r e d e s i t e s e t l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s s u r c e s r é s e a u x , e t n o t a m m e n t l ' a c c è s a u r é s e a u I N T E R N E T ; l ' a c h a t , l a v e n t e , ! l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l , d e s e r v i c e s , l ' a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l ! d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s r é s e a u x d e c o l l e c t e e t d e t r a n s m i s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s ; s i l ' o c c a s i o n : s e p r é s e n t e e t s i l a s o c i é t é c o m p t e l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s , l e c o m m e r c e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l ; i n f o r m a t i q u e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à l a r e c h e r c h e , à l ' e x p l o i t a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a ? c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a p p l i c a t i o n s d e p r o c é d é s i n f o r m a t i q u e s , c o n c e r n a n t l ' é t u d e d e t o u s p r o b l è m e s r e l a t i f s : a u x s y s t è m e s d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n e t d ' a p p l i c a t i o n d ' a u t o m a t i s m e s e t d e l a d o m o t i q u e , à l a v e n t e , l ' a c h a t , : l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m a i n t e n a n c e d e t o u s s y s t è m e s ! m a t é r i e l s , l o g i c i e l s , é q u i p e m e n t s e t a c c e s s o i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u ' a u d é v e l o p p e m e n t à l a c r é a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s o u p r o c é d é s d a n s l ' a c t i v i t é d u m u l t i m é d i a e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c r M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é l é c o m m u n i c a t i o n , a u c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s , m a r c h a n d i s e s o u s e r v i c e s e t à l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s d e p u b l i c i t é , d e s p o n s o r i n g , d ' o r g a n i s a t i o n e t p a r t i c i p a t i o n s d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u a u t r e s .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c y c l e s d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e s t a g e s e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s p a r l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t .
- l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t b r e v e t o u l i c e n c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t a p p r o p r i é e s , e t p o u r r a p o s s é d e r , s o i t e n j o u i s s a n c e , s o i t e n p r o p r i é t é , t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a - t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e - ' a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t , e n d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t g é r a n t e s t i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t g é r a n t a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n d e s g é r a n t s a u r a i t e u u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c e d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , s i l a s o c i é t é e n c o m p t e m o i n s q u e t r o i s , p a r d e u x s i n o n . L e o u l e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t , p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d e m a i .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / - d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r :
a ) à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d u l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
b ) a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e , l o r s d e t e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , à l a p r o p o r t i o n d ' u n q u a r t d e s v o i x v a l a b l e - + m e n t é m i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e ; d a n s l e s c a s a ) e t b ) c i - d e s s u s , l a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
' _ _ . . c ) à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é a u t r i b u n a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a
e f f e c t u é e p a r l a g é r a n c e a l o r s e n e x e r c i c e à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e m ê m e u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t d e l e s é m o l u m e n t s , e t n e f i x e l e m o d e d e
l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s d é c h a r g e d e p l e i n d r o i t l e s o r g a n e s s o c i a u x é l u s e t l e s m a n d a t a i r e s
d e c e u x - c i d e l e u r s f o n c t i o n s .
S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s e c h a r g e n t d e l a l i q u i d a t i o n , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s m o d e s d e
d é l i b é r a t i o n s o n t c e u x d u c o l l è g e d e g é r a n c e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l e p r e m i e r v e n d r e d i d e m a i 2 0 1 3 .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t d e p u i s l e 0 1 j u i n 2 0 1 1
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
N o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x ;
b ) S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s
f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e : M o n s i e u r M a t h i a s G R A I L E T e t M o n s i e u r A d r i e n R U S S O , p r é n o m m é s .
l i s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I l s a u r o n t l e s p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s j u s q u ' à u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ;
( 5 . 0 0 0 ¬ ) . A u - d e l à u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e e s t o b l i g a t o i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u R é t i e r v é
a u . M o n i t e u r b e l g e
B i j i a g e n - b i j 7 i è t B é 7 g i s c f i S t a á t s b l i d ÿÿ1 g 7 1 2 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e