10/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A f f l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R a c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
H i n t e e c ' o c i d e r K a n 7 A e i d e s H e n d e l s g a r i c h t s U P E N
0 1 - 0 7 - 2 0 1 4
A i K a m l e i
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s t e r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S A N K T V I T H - R e c h t , D i c h r o d 1 A
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e c i e n s t a n d
d e r U r k u n d e A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G Â N D E R U N G D E S G E S C H Â F T S J A H R E S U N D D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N
G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S A T Z U N G S Â N D E R U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r m G i d o S C H O R , : N e t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m t u n g b e s c h l i e f l t ,
a ) d a s s d a s G e s c h â f t s j a h r k ü n f t i g a m 1 . J a n u a r b e g i n n t u n d a m 3 1 . D e z e m b e r d e s g l e i c h e n J a h r e s e n d e t .
b ) d a s s d a s l a u f e n d e G e s c h à f I s j a h r a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 e n d e n w i r d .
c ) d a s s d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k ü n f t i g a m z w e i t e n F r e i t a g i m M o n a t J u n i , u m 1 6 , 0 0 U h r , s t a t t f i n d e n w i r d ,
I L D i e A r t i k e l 1 7 u n d 1 8 d e r S a t z u n g e n w e r d e n i n f o l g e d e r g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e a n g e p a s s t ,
I F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g : '
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : b e g f a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r c i i n i e r t e
S t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . 0 8 4 8 . 7 0 0 . 9 0 6
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) Y . S . A .
1 1 1 1 , % 1 2 1 1 1
1 1 1 1
25/09/2012
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : o t A " " ' 5 c e
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : Y . S . A .
( a b g e k d r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - R e c h t , D i c h r o d I A
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n e . : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m s e c h s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d z w á l f d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r s
1 . D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " M A R A I T E 1 N V E S T A . G , " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , S e e s t r a l l e 3 4 , e i n g e t r a g e n i n d e r z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 0 . 2 1 0 . 4 7 1 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n , h i e r v e r t r e t e n g e m ü l l A r t i k e l 2 1 i h r e r S a t z u n g , d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , H e r r n Y a n n i c M A R A I T E , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d M a l d i n g e n 9 F , d e s s e n E r n e n n u n g a m 2 6 . J u n i 2 0 0 7 i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t u n t e r d e r N u m m e r 0 7 0 9 3 3 3 9 v e r á f f e n t l i c h t w u r d e ;
2 . D i e G e s e l l k c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s P U L P I S à r l " , m i t S i t z i n 9 9 9 0 W e i s w a m p a c h ( L u x e m b u r g ) , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 , g e g r ü n d e t l a u t U r k u n d e d e s N o t a r s E d o u a r d D E L O S C H , m i t A m t s s i t z i n D i e k r i c h , v o m 3 . , S e p t e m b e r 2 0 1 2 , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n G e s c h à f t s f ü h r e r , H e r r n A r n o G e n t e n , g e b o r e n i n W e i s m e s a m 2 9 . J u l i 1 9 6 8 , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l S c h o p p e n , J o n z e b u r e n 3 6 , d e s s e n E r n e n n u n g g l e i c h z e i t m i t d e r h i e r v o r ' e r w h n t e n G r ü n d u n g s u r k u n d e v e r á f f e n t l i c h t w i r d
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " Y . S . A , " ,
S I T Z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h R e c h t , D i c h r o d 1 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h á f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t '
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d a s B e t r e i b e n e i n e r G a s t s t à t t e , C a f é B a r , T e e s a l o n , E i s c a f é , m i t k l e i n e r u n d g r o l I e r R e s t a u r a t i o n , F r i t u r e u n d S n a c k s , S a a l v e r a n s t a l t u n g e n , s o w i e d e r V e r k a u f v o n L e b e n s m i t t e l n , G e t r à n k e n u n d s o n s t i g e n K o n s u m g ü t e r n i m w e i t e s t e n S i n n e ,
D e s W e i t e r e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a l l e o r g a n i s a t o r i s c h e n u n d a d m i n i s t r a t i v e n A u f g a b e n i n B e z u g a u f V e r a n s t a l t u n g e n w i e T a u f e n , K o m m u n i o n e n , F i r m u n g e n , H o c h z e i t e n , G a r t e n - , C o c k t a i l - u n d G r i l i p a r t y s , E m p f à n g e , S e m i n a r e s o w i e V e r a n s t a l t u n g e n a l l e r A r t , ü b e r n e h m e n u n d b e r a t e n .
D i e G e s e l l s c t z a f t k a n n i m ü b r i g e n a l l e k a u f m à n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d s n o t w e n d i g o d e r a u c h n ü t z l i c h s i n d , o d e r d i e i h r e E n t w i c k l u n g e r l e i c h t e r n ,
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a i l e A r t e n u n d g e m d e n M o d a l i t á t e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i i z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f ` j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n ' ,
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t .
M O D W O R D 1 1 . 1
T f t t ; [ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l e i e h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k b n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ü g t z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 )
A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e a n l s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g w i e f o i g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
- d i e A k t i e n g e s e i l s c h a f t M A R A I T E I N V E S T A . G . " , v c r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t 5 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t
1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ;
- d i e G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s P U L P I S á r l " , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ° , z e i c h n e t 5 0 A n t e i l e f ü r
i n s g e s a m t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
I n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D e r B e t r a g v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r
K B G B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 3 8 7 3 1 0 2 7 0 5 3 3 7 2 e i n g e z a h l t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e e o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
t e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w a n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
t e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l i m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A I l j â h r l i c h f i n d e t a m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r , u m 1 8 U h r , d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i u n d e n d e t a m d r e i f ? i g s t e n J u n i d e s f o l g e n d e n J a h r e s .
A U F L Ü S U N G
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d n i c h t e n d e n b e i T o d , R e c h t s u n f i h i g k e i t ( E n t m ü n d i g u n g ) , K o n k u r s o d e r o f f e n s i c h t l i c h e r
Z a h l u n g s u n f í 3 h i g k e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s .
L I Q U I D I E R U N G
1 m F a l i e d e r L i q u i d i e r u n g s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o - E r g e b n i s d e r
L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l i s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h ü f t s a n t e i i e v e r t e i i t .
F R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
P a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 , u m a m 3 0 . J u n i 2 0 1 3 z u e n d e n ,
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h à f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r Y a n n i c M A R A I T E , v o r g e n a n n t , e r n a n n t , w e l e h e r e r k h r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e s M a n d a t w i r d e n t l o h n t ,
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 , A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m f 3 A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h à f t s f ü h r e r , v e r t r e t e n w i e e r w â h n t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t â n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e r n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
" t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s e D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t