22/12/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : Z E N E G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e C r o i x M i c h e l , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e l g n é , e n d a t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
( a ) R a p p o r t p r é a l a b l e d u g é r a n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e s g é r a n t s e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s , d a t é e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D O N T A C T E ,
( b ) P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« I . P o u r s o n c o m p t e p r o p r e :
a ) l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
b ) l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s c n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
l i . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r :
a ) l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
b ) l ' a t t r i b u t i o n d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u t e g a r a n t i e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e , s e p o r t e r c a u t i o n , a p p o r t e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
c ) l a c o n s u l t a n c e , l a d i s p e n s e d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r t c u t e s : p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ; l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , : c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , l ' a u d i t , l a g e s t i o n d e s p r o c é d u r e s , l e s e c r é t a r i a t e t l e m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e d e . t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
~ ~ ^ ~ !
~ e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 4 0 . 4 0 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
e ) l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , n o t a m m e n t d e m a r c h é s , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m i s e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n d e v e n t e e t d e p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
t ) l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s , l i q u i d a t e u r s e t e n g é n é r a i , d e t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
h ) l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w - h o w e t
d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s , e t c ) d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i
p r é c è d e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r :
« I . P o u r s o n c o m p t e p r o p r e :
a ) l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
b ) l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ;
I l . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r :
a ) l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
b ) l ' a t t r i b u t i o n d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u t e g a r a n t i e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e , s e p o r t e r c a u t i o n , a p p o r t e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s [ é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
c ) l a c o n s u l t a n c e , l a d i s p e n s e d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ; l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , l ' a u d i t , l a g e s t i o n d e s p r o c é d u r e s , l e s e c r é t a r i a t e t l e m a n a g e m e n t a u s e n s l a r g e d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s
d ) [ a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
e ) l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , n o t a m m e n t d e m a r c h é s , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m i s e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n d e v e n t e e t d e p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
f ) l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s , l i q u i d a t e u r s e t e n g é n é r a l , d e t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
h ) l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w - h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s , e t c ) d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
V o l e t B - S u i t e
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
' R é a m n « é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e o o n n e o a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e