08/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 0 6 2 *
D é p o s é
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 8 8 6 4 6 0 9
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
Z E N O L I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 0 6 a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s
1 ' L A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f d é n o m m é e " L ' A I D E M U T U E L L E A S B L " , ( n u m é r o d e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 4 0 1 . 9 6 0 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e V e r t e , 4 1 , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 7 1 8 0 5 3 9 .
2 ' L a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « S O L I D A R I T E » , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 7 9 0 . 3 5 4 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e r v i e r s , P l a c e v e r t e 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é à V e r v i e r s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , s o u s l e n u m é r o 9 5 4 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 7 1 8 0 5 4 2 .
3 ' L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M E P A R 1 » , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 0 4 8 . 4 8 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e V e r t e 4 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L u c i e n R O B B E R T S , n o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j a n v i e r 1 9 8 8 , s o u s l e n u m é r o 3 6 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r M a î t r e L u c i e n R O B B E R T S , n o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 7 j u i n 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 3 0 7 7 7 8 5
F o r m e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S C R L )
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « Z E N O L I A »
S i è g e s o c i a l : 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e V e r t e , 4 1
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- P o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s
v i s a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
P l a c e V e r t e 4 1
4 8 0 0 V e r v i e r s
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
" à c o n t r i b u e r a u b i e n - ê t r e p h y s i q u e , p s y c h i q u e e t s o c i a l d e l a p o p u l a t i o n , n o t a m m e n t g r â c e à :
" l a v e n t e d e p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e , t e l s q u e p r o d u i t s d h y g i è n e , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d e s o i n s , d e m a q u i l l a g e , p r o d u i t s d i é t é t i q u e s , c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , . . . s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e , a i n s i q u e l a v e n t e d e p r o d u i t s d h e r b o r i s t e r i e ;
" l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a - m é d i c a l , t o u t s e r v i c e p e r m e t t a n t l e m a i n t i e n à d o m i c i l e ;
" à c e s f i n s , l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l e n t r e t i e n d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t p a r a m é d i c a l , d e b i e n s d é q u i p e m e n t e t d e p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e e t d h e r b o r i s t e r i e ;
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s p o u r a s s u r e r l e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s ;
" à c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d a p p o r t s o u
d i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s e t e n g é r a n t s e s p a r t i c i p a t i o n s .
- P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d e n g a g e m e n t s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s . E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t n o t a m m e n t p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d a c h a t d e t i t r e s , d i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
P a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l : f i x é e à 1 8 . 5 5 0 e u r o s
F o n d s s o c i a l : I l s é l è v e i n i t i a l e m e n t à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l a s s o c i a t i o n « L A I D E M U T U E L L E A S B L » à c o n c u r r e n c e d e 4 8 p a r t s , p a r l a s s o c i a t i o n
« S O L I D A R I T E » à c o n c u r r e n c e d e 1 p a r t e t p a r l a s o c i é t é « C O M E P A R 1 » à c o n c u r r e n c e d e 1 p a r t , e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n - p o u v o i r s - g e s t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d e l i m i t a t i o n , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s , s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e l e p l u s â g é , q u i p r é s i d e l a r é u n i o n , e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é f a x e t c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e o u l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e s d é c i s i o n s s u r c e p o i n t s o n t p r i s e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u v o i r s
L o r g a n e d a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u d e p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , f o r m a n t d a n s c e c a s u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p e u t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é . I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t d o r d r e d i n t é r i e u r .
D é l é g a t i o n s
L o r g a n e d a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t a u t r e p o u v o i r d û m e n t d é f i n i à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . S i g n a t u r e
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a p e r s o n n e m o r a l e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n : S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
1 ) p a r l a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u s i l y a u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 ) d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s d é c i s i o n s p r é a l a b l e s d e l o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e . A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t , d a n s c e c a s , d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . T o u t e f o i s , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e q u i s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s : L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é , d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e . E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r s , p r o v i s i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
A . - N O M I N A T I O N S - D I V E R S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- M o n s i e u r D O C Q U I E R E m i l e E u g è n e J u l e s F r a n ç o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 3 1 2 1 7 0 0 3 - 0 5 ) , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , F r a n c h e v i l l e 2 0 A ,
- M o n s i e u r J A C Q U E M I N J e a n M a r i e J o s e p h H e n r i ( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 2 0 8 3 7 9 - 3 6 ) , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 5 2
- M a d a m e D A U B Y C a t h e r i n e E l i s a b e t h L o u i s e M a r i e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 8 . 2 0 - 1 5 2 . 6 1 ) , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 T h e u x , R o n d e h a i e , 4 .
2 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s c e j o u r e t s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 6 .
4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 4 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e
q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l ' a s s e m b l é e .
B . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
a ) d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D O C Q U I E R E m i l e , p r é n o m m é ;
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
b ) d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J A C Q U E M I N J e a n M a r i e , p r é n o m m é ;
q u i a c c e p t e n t e t d é c l a r e n t s u r l h o n n e u r q u i l s n e f o n t l o b j e t d a u c u n e i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e t t e
f o n c t i o n e t q u a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s o p p o s e à c e l l e - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s é l e c t r o n i q u e m e n t à l a B . C . E e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 0 6 a o û t 2 0 1 4 .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .