ZONE SUD

Société anonyme


Dénomination : ZONE SUD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 872.092.752

Publication

02/08/2013
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au

Moniter.

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : ZONE SUD

Forme juridique : société anonyme

Siège ; Chaussée de Tongres 342 à 4000 Liège

iNI° d'entreprise : 0 872 092 752

Objet de l'acte : Nomination administrateurs

L' Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2013 décide à l'unanimité:

de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale;

Ordinaire de 2019:

- op t'Roodt Stéphane, domicilié Gare de Stoumont 3 à 4987 Stoumont;

- ELASYS sa représentée par son représentant permanent, Monsieur Stéphane OP T'ROODT, et située,

Chaussée de Tongres 342 à 4000 Liège.

Le Conseil d'Administration du 7 juin 2013 décide à l'unanimité :

1. de nommer comme administrateur-délégué pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale:

Ordinaire de 2019

- op t'Roodt Stéphane, domicilié Gare de Stoumont 3 à 4987 Stoumont.

Pour extrait conforme,

Stéphane op t'Roodt,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 25.07.2013 13356-0314-011
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 13.08.2012 12417-0293-011
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 30.07.2011 11371-0425-011
14/06/2011
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Volet B

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0872.092.752.

Dénomination

(en entier) : ZONE SUD

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée de Tongres, 342 à 4000 LIEGE

Objet de l'acte : modifications diverses aux statuts - renouvellement de mandats

Aux termes du procès-verbal dressé par Maître Marc KASCHTEN, Notaire à Liège, en cours: d'enregistrement au sixième bureau de l'Enregistrement de Liège, il apparaît que l'assemblée générale: extrarordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZONE SUD", ayant son siège social à 4000 Liège,

Ti" chausséede Tongres, 342, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0872.092.752., a adopté

; à l'unanimité les résolutions suivantes, savoir:

e 1) L'assemblée a décidé d'ajouter un deuxième paragraphe à l'article premier des statuts ; lequel

paragraphe sera libellé comme suit, savoir :

c « Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents.

X ' émanés de la présente société anonyme doivent contenir :

e 1. la dénomination sociale ;

; b 2. la mention « Société Anonyme » ou les initiales « S.A. » reproduite lisiblement et placée immédiatement

avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. Les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y'

co sont pris par la société. »

eq

2) Dans l'article 4 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le texte « qui prend cours à dater du dépôt

; o ; au Greffe... conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés. »

" 3) L'assemblée a décidé de supprimer l'article six des statuts. "

4) L'assemblée a constaté que, bien que les statuts prévoient des titres au porteur, lesdits titres au porteur

o n'ont jamais été imprimés et a décidé de supprimer dans les statuts le principe de l'existence d'actions au.

', porteur pour le remplacer par l'existence d'actions nominatives reprises dans un registre des actionnaires.

5) Afin de le mettre en concordance avec le point 4) qui précède, dans l'article 7 des statuts, l'assemblée a:

décidé de supprimer le titre et le texte du point « A) Actions au Porteur ou Nominatives » pour les remplacer par.

le titre et te texte suivant, savoir :

« A) Nature des titres

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

pq Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

el = Il est tenu un siège social un registre pour les titres nominatifs ou pour chaque catégorie d'entre eux le cas

échéant. Tout titulaire de titre peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

6) Au point 1) de l'article 14 des statuts, l'assemblée a décidé de supprimer le texte « dix pour cent » pour le. remplacer par le texte suivant, savoir : « vingt pour cent ».

7) L'assemblée a décidé de supprimer le texte des articles 41 à 43 des statuts ainsi que le texte du titre XII des statuts.

ee 8) L'assemblée a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de la société pour une durée de six"

ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept dans le chef de :

- Monsieur op t'ROODT Stéphane, domicilié à 4987 Stoumont, Gare de Stoumont, 3, qui a accepté ledit: renouvellement de son mandat,

- la société anonyme « ELABORATION DE SYSTEME » en abrégé « ELASYS », ayant son siège social à, 4000 Liège, Chaussée de Tongres, 342, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro. 0440.327.441. et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0440.327.441. qui a accepté_

;expressément ledit renouvellement de mandat ,par.on représentent permanent, Monsieur op_ _t'ROODT,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au "

Moniteur belge

o Volet B - Suite

Stéphane, préqualifié, lequel a été nommé à cette fonction aux termes d'une décision de l'assemblée générale ° des actionnaires de ladite société du premier mars deux mil onze, dont le procès-verbal sous seing privé a été publié aux Annexes du Moniteur Belge du trente mars suivant, sous le numéro 11048008.

9) L'assemblée a décidé de conférer pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et notamment la publication au Moniteur Belge et la coordination des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et aux termes dudit procès-verbal dressé par Maître Marc KASCHTEN, Notaire à Liège, il apparaît qu'en date du neuf mai deux mil onze, les deux administrateurs préqualifiés et représentés le cas échéant comme dit est, se sont réunis volontairement en conseil en dehors de toute convocation.

A l'unanimité le Conseil a décidé de renouveler le mandat d'administrateur-délégué pour une durée de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept, dans le chef de Monsieur op t'ROODT Stéphane, précité, qui a accepté.

MARC KASCHTEN, NOTAIRE

Pour extrait analytique conforme, sont déposés en même temps que les présentes une expédition conforme du procès-verbal susdit avant enregistrement aux seules fins de publication aux Annexes du Moniteur Beige et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 29.08.2010 10472-0054-011
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 11.08.2009 09556-0049-011
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 26.08.2008 08607-0161-011
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 04.07.2007 07337-0016-011
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 27.07.2006 06534-2406-012
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.08.2016 16467-0475-010

Coordonnées
ZONE SUD

Adresse
CHAUSSEE DE TONGRES 342 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne