02/08/2013
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e r .
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" 1 3 1 2 1 2 6 9 +
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z O N E S U D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 4 2 à 4 0 0 0 L i è g e
i N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 0 9 2 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- o p t ' R o o d t S t é p h a n e , d o m i c i l i é G a r e d e S t o u m o n t 3 à 4 9 8 7 S t o u m o n t ;
- E L A S Y S s a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e O P T ' R O O D T , e t s i t u é e ,
C h a u s s é e d e T o n g r e s 3 4 2 à 4 0 0 0 L i è g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
O r d i n a i r e d e 2 0 1 9
- o p t ' R o o d t S t é p h a n e , d o m i c i l i é G a r e d e S t o u m o n t 3 à 4 9 8 7 S t o u m o n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e o p t ' R o o d t ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
V o l e t B
. ~ ~ o H , a a o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 9 2 . 7 5 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z O N E S U D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 4 2 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Z O N E S U D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e ,
T i " c h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 0 9 2 . 7 5 2 . , a a d o p t é
; à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
e 1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n d e u x i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s ; l e q u e l
p a r a g r a p h e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r :
c « T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s .
X ' é m a n é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d o i v e n t c o n t e n i r :
e 1 . l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
; b 2 . l a m e n t i o n « S o c i é t é A n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S . A . » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t
a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
3 . l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 . L e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y '
c o s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é . »
e q
2 ) D a n s l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « q u i p r e n d c o u r s à d a t e r d u d é p ô t
; o ; a u G r e f f e . . . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
" 3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s . "
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , b i e n q u e l e s s t a t u t s p r é v o i e n t d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e s d i t s t i t r e s a u p o r t e u r
o n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t a d é c i d é d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e p r i n c i p e d e l ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s a u .
' , p o r t e u r p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r i s e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
5 ) A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e p o i n t 4 ) q u i p r é c è d e , d a n s l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a :
d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e d u p o i n t « A ) A c t i o n s a u P o r t e u r o u N o m i n a t i v e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r .
l e t i t r e e t t e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
« A ) N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
p q L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
e l = I l e s t t e n u u n s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' e n t r e e u x l e c a s
é c h é a n t . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
6 ) A u p o i n t 1 ) d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e « d i x p o u r c e n t » p o u r l e . r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « v i n g t p o u r c e n t » .
7 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 4 1 à 4 3 d e s s t a t u t s a i n s i q u e l e t e x t e d u t i t r e X I I d e s s t a t u t s .
e e 8 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x "
a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t d a n s l e c h e f d e :
- M o n s i e u r o p t ' R O O D T S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , G a r e d e S t o u m o n t , 3 , q u i a a c c e p t é l e d i t : r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « E L A B O R A T I O N D E S Y S T E M E » e n a b r é g é « E L A S Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , 4 0 0 0 L i è g e , C h a u s s é e d e T o n g r e s , 3 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o . 0 4 4 0 . 3 2 7 . 4 4 1 . e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 0 . 3 2 7 . 4 4 1 . q u i a a c c e p t é _
; e x p r e s s é m e n t l e d i t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t , p a r . o n r e p r é s e n t e n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r o p _ _ t ' R O O D T ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r b e l g e
o V o l e t B - S u i t e
S t é p h a n e , p r é q u a l i f i é , l e q u e l a é t é n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ° d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l o n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 8 0 0 8 .
9 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t a u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , i l a p p a r a î t q u ' e n d a t e d u n e u f m a i d e u x m i l o n z e , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é q u a l i f i é s e t r e p r é s e n t é s l e c a s é c h é a n t c o m m e d i t e s t , s e s o n t r é u n i s v o l o n t a i r e m e n t e n c o n s e i l e n d e h o r s d e t o u t e c o n v o c a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r o p t ' R O O D T S t é p h a n e , p r é c i t é , q u i a a c c e p t é .
M A R C K A S C H T E N , N O T A I R E
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l s u s d i t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e