03/06/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o i f , i
E L
G E a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e e o m m e r o e p a l i è é £ t s b i e
2 0 0 M a r e h e " e n " F a m e n n e , l e o l z . 5 , 1 4 .
4 1 e q u i g a r
G r e f f e
B E
O N 1 T E U R
2 6 - 0 6 -
_ G 1 S C H S T A A T S B L A D
I V " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D 7 i r t i t 3 3 8 g R 5 D é n o r n i n s t i o n a 8 j M £ X 5
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
l ' o r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; B e h o 1 1 0 à 6 6 7 2 B E H O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) c i e l ' a c t e : P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
S u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e à a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d ' A r n a u d j a m a r d e B o i s é e e t l a n o m i n a t i o n d e D a m i e n G o f f i n e t
M o n s i e u r A r n a u d J a m a r d e B o i s é e a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 _ L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n ,
M o n s i e u r D a m i e n G o f f i n e t ( N N 7 3 1 0 0 4 2 1 3 0 9 ) e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 . 1 . 2 0 1 4 , ' S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n a n n e x e o r i g i n a l d u P V d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
C o l e t t e F A L L O N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.11.2013, DPT 23.12.2013 13698-0278-015
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 17.11.2014, DPT 30.12.2014 14710-0297-016
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.11.2012, DPT 13.12.2012 12664-0357-015
17/12/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B e h o , 1 1 0 à 6 6 7 0 G O U V Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
C i n e y l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 9 7 c a s e 0 1 , 5 r ô l e s s a n s r e n v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y .
K E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
- / P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s l e q u e l d e v i e n t :
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , ! a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n
é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s l e q u e l d e v i e n t
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t a c t i o n n a i r e o u q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , a c t i o n n a i r e o u n o n . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t i n c a p a b l e s e n g é n é r a l a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ; l e s p e r s o n n e s c i v i l e s e t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n e r é u n i s s a n t p a s c e s c o n d i t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
- 1 C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I m m é d i a t e m e n t , e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a v e c l e s
p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é a n n e x é e s a u P V .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M a î t r e A n d r é - S t a n y L A M B I N E 1 a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N O T A I R E A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R u e d u C o n d r o z , 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
" e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{ ; } e
. r e p o s e a u g r e n u d u « I r i b u l r a i u 4 . ~ , ~ ~ . , . ~ : l e M a r c h e - e n - F a m e n n e , t e o 6 1 ~ i ` j 1 2 . .
. l ~ e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 3 8 . 8 8 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B 1 M E X
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.11.2011, DPT 05.01.2012 12004-0200-015
11/01/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t i b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u d u T r i b u n a l d o t . u i i i i T i a r " s i % e . s o m e i : n e - 3 n - F a m e n n e , t © " Z R . l z - ? . e t f
G r e f f e
M p t l 2 . 1
I 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 0 8 4 1 5 ' .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 3 3 8 . 8 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B I M E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e B e h o , 1 1 0 , 6 6 7 0 G O U V Y
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 8 , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 1 6 5 f o l i o 5 2 c a s e 1 1 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s t i t r e s
2 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C o n s t a t a t i o n d e l a p r é s e n t a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i p t i o n i m m é d i a t e d e s t i t r e s d a n s c e r e g i s t r e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - ¬ . ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l . »
A r t i c l e 8 : L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
3 p o s é a u g r e t t e d u T r i b u n a l L ( ; u ( : , r : t ~ n . . - ' . l ~ i e r r . i : e - e n - F a m e n n e . l e ~ ~ n L ' l e l r F
à d i W i l l e e l e r . ' .
r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
" 1 1 1 8 8 9 0 7 *
~ é
i ' J i a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 3 3 8 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A B I M E X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B e h o , 1 1 0 à 6 6 7 2 B e h o
O b i e t d e l ' a c t e : M a n d a t A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a r e c o n d u c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o î t R o n d e u x , S u r l e T r y , 1 2 / 3 à 4 6 5 0 H e r v e
L e m a n d a t a d é b u t é à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 0 e t G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C o l e t t e F a l l o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à t i t r e g r a t u i t d u m a n d a t
p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.11.2010, DPT 01.12.2010 10623-0324-015
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 16.11.2009, DPT 18.12.2009 09895-0378-016
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 17.11.2008, DPT 18.12.2008 08860-0311-016
12/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 19.11.2007, DPT 06.12.2007 07823-0245-014
23/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 21.11.2005, DPT 19.12.2005 05902-3102-015
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