20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! j 1 . 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d o L i E G E , d i v i s l o n K E U F C H A T E A U
l e
j o u P d 9 â g e p a n i t e l
L e G t
I f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 2 5 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R I T ' T O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X , R u e d u B r i g a , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t - P o u v o i r s
L e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S P R L « A B R I T ' T O I T » à 6 8 8 0 B E R T R I X , R u e d u B r i g a , 1 5 u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s o c i é u n i q u e - é t a n t é g a l e m e n t g é r a n t d e l a s o c i é t é - , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , a s t a t u é s u r l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p a r v o t e s é p a r é :
P r e m i è r e r é s o l u t i c n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d a n s s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t : M o n s i e u r M A R T I N P a t r i c k G e o r g e s G é r a r d , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) l e 2 8 o c t o b r e 1 9 6 1 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 1 0 . 2 8 - 4 6 5 . 4 6 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e J A V A U X C o n n e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B E R T R I X ( O R G E O ) , R u e d u B r i g a 1 5 e t c e , a u x c o n d i t i o n s b i e n d é f i n i e s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s s t a t u t s d e l a S P R L « A B R I T ' T O I T » r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à L i b r a m o n t l e 1 5 j u i n 2 0 0 6 e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d u 2 8 j u i n 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 6 2 8 - 0 1 0 4 5 3 8 , à s a v o i r :
& n o m i n a t i o n j u s q u ' à r é v o c a t i o n ;
B . e x e r c i c e d u m a n d a t à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
C . p o u v o i r s , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , d ' e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d a n s s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t : M o n s i e u r J A C Q U E M 1 N B e r t r a n d J e a n - B a p t i s t e P i e r r e , n é à N a m u r l e 2 6 j u i n 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 6 . 2 6 - 1 5 3 . 4 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T , R u e d u H o m e 2 5 e t c e , a u x c o n d i t i o n s b i e n d é f i n i e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 7 0 2 - 0 1 1 5 6 5 6 , à s a v o i r :
A . n o m i n a t i o n j u s q u ' à r é v o c a t i o n ;
B . e x e r c i c e d u m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
C . e x e r c i c e d u m a n d a t c o m m e s u i t : M o n s i e u r B e r t r a n d J A C Q U E M I N n e p e u t e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 5 0 0 , 0 0 E U R O S . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a c c o r d é c r i t e t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r P a t r i c k M A R T I N d e v r o n t ê t r e o b t e n u s p r é a l a b l e m e n t . C e t t e c o n d i t i o n d ' a c c o r d n e s e r a p l u s r e q u i s e l e j o u r o ù M o n s i e u r P a t r i c k M A R T I N n e s e r a p l u s g é r a n t d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
& d e n o m m e r u n t r o i s i è m e g é r a n t p o u r l a s o c i é t é ;
B . d ' a p p e l e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e : M o n s i e u r
D R A U X F a b r i c e E r n e s t J o s e p h G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 7 9 ( n u m é r o n a t i o n a l :
7 9 . 1 1 . 2 0 - 1 1 9 . 4 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B E R T R I X , R u e d u P r o g r è s , 2 8 ;
C . q u e l e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t :
* j u s q u ' à r é v o c a t i o n ;
* à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
D . q u e M o n s i e u r F a b r i c e O R A U X n e p o u r r a , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 5 0 0 , 0 0 E U R O S . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a c c o r d é c r i t e t l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s i d n a t i t i e d e i v i o n s i e u r i a . ' î r i c k * I V Í A ' É t t i N d e v r b n t é t r e o i i t e - n u s s p r é a l a S e r n e k . C e t t e c o n d i t i o n d ' a c c o r C i . e * s e r a p l u s r e q u i s e l e j o u r o ù M o n s i e u r P a t r i c k M A R T I N n e s e r a p l u s g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r F a b r i c e D R A U X p r é c i t é ; l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r , a u x c o n d i t i o n s c i a v a n t é n o n c é e s , l e m a n d a t d e g é r a n t q u i v i e n t d e l u i ê t r e c o n f é r é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , q u e l a S P R L « A B R I T T O I T » s e r a d o n c
d é s o r m a i s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e c o n f o r m é m e n t :
A . d ' u n e p a r t , à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s ;
B . e t d ' a u t r e p a r t :
1 ) a u p o i n t C . d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
2 ) a u p o i n t C . d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n ;
3 ) a u p o i n t D . d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n ;
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R é s e r v é '
a u
M o r k i e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a
p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r l a S P R L A B R I T T O I T
P a t r i c k M A R T I N
G é r a n t
P i è c e d é p o s é e a u G r e f f e ; P V d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 04.09.2013 13576-0355-014
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 27.09.2012 12588-0210-014
02/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O L ) W O R D 1 1 . 1
* i a i i s e s s " S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 2 5 . 9 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R I T ' T O I T
O e p w 3 E G r e t t e ( l u
T r i b u n a l d e C o m m e r c b
d e N 1 G U t ° C H A T E A t I
J o u > á á ~ ó c 2 # g b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X , r u e d u B r i g a , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t - P o u v o i r s
L e 1 4 m a i 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S P R L « A B R I T T O I T » à 6 8 8 0 B E R T R I X , r u e d u B r i g a , 1 5 u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' A s s o c i é u n i q u e - é t a n t é g a l e m e n t l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é - , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e , a s t a t u é s u r l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p a r v o t e s é p a r é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r M A R T I N , P a t r i c k G e o r g e s G é r a r d , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) l e 2 8 o c t o b r e 1 9 6 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( n u m é r o n a t i o n a l : ` 6 1 . 1 0 . 2 8 - 4 6 5 . 4 6 ) , é p o u x d e M a d a m e J A V A U X C o r i n e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B E R T R I X ( O R G E O ) , r u e d u B r i g a , 1 5 e t c e , a u x c o n d i t i o n s b i e n d é f i n i e s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s s t a t u t s d e l a S P R L « A B R I T T O I T » r e ç u p a r l e , n o t a i r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à L i b r a m o n t l e 1 5 j u i n 2 0 0 6 , à s a v o i r
A . n o m i n a t i o n j u s q u ' à r é v o c a t i o n ;
B . e x e r c i c e d u m a n d a t à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
C . p o u v o i r s , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , d ' e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s s o m m e s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
[ L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
A . d e n o m m e r u n d e u x i è m e g é r a n t p o u r l a s o c i é t é ;
B . d ' a p p e l e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , M o n s i e u r ,
J A C Q U E M I N B e r t r a n d J e a n - B a p t i s t e P i e r r e , n é à N a m u r l e 2 6 j u i n 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 7 . 0 6 . 2 6 - 1 5 3 . 4 7 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , R u e d u H o m e , 2 5 ;
C . q u e l e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t :
* j u s q u ' à r é v o c a t i o n ;
* à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
, D . q u e M o n s i e u r B e r t r a n d J A C Q U E M I N n e p o u r r a , d a n s l ' e x e r c i c e d é s o n m a n d a t , e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 5 0 0 E U R O S , A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a c c o r d é c r i t e t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r P a t r i c k M A R T I N d e v r o n t ê t r e o b t e n u s p r é a l a b l e m e n t . C e t t e c o n d i t i o n d ' a c c o r d n e s e r a , p l u s r e q u i s e l e j o u r o ù M o n s i e u r B e r t r a n d J A C Q U E M I N d e v i e n d r a g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é .
1 1 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e d o n c , e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , q u e f a S P R L « A B R I T ' T O I T » s e r a d o n c d é s o r m a i s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e c o n f o r m é m e n t
* d ' u n e p a r t , à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s ;
* e t d ' a u t r e p a r t a u p o i n t C . d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e t a u p o i n t D . d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r B e r t r a n d J A C Q U E M I N p r é c i t é ; l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r , a u x c o n d i t i o n s c i a v a n t é n o n c é e s , l e m a n d a t d e g é r a n t q u i v i e n t d e l u i ê t r e c o n f é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a s
p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v - % a u " V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r l a S P R L A B R I T T O I T
P a t r i c k M A R T I N
G é r a n t
P i è c e d é p o s é e a u G r e f f e : P V d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 13.09.2011 11546-0405-014
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 27.10.2010 10594-0171-013
27/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.10.2009 09819-0081-013
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 03.10.2008 08775-0399-012
22/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 13.08.2007 07572-0103-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0328-016