11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 02.04.2014 14084-0600-019
13/10/2014
ÿþ 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 8 5 9 9 0 *
d e ! l è g e , d i v i s i o n
D 6 p o s 6 s u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e M A R C H E - E N - F A M E N N
g l i a r c l u e g a r a n n e , i e n q n q
. à e g e
G r e f f e
g t a a t i b U c r - D 7 1 0 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
E n a c c o r d a v e c l e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l , l e P r é s i d e n t p r o p o s e q u e M a d a m e L a u r e n c e C A L O Z E T s o i t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e q u e M a d a m e C A L O Z E T a c c e p t e . L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 ,
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a l
D L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013
ÿþ. Z . . - . 4 4 . .
M W 2 . 0
f 9 c i b q 1 ' D . !
M i r
i g i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e l a s c p r l C o l l i n & D e s a b l e n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s e r o n t f i x é s à 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ H T V A . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a S p r l S E D I A M r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E a é t é e r r o n é m e n t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r e n l i e u e t p l a c e d e i a S A M A G O T T E A U X I N T E R N A T I O N A L .
P a r c o n s é q u e n t , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a n n u l e e t r e m p l a c e l a n o m i n a t i o n d e l a S p r l S E D I A M p a r c e l l e d e l a S A M A G O T T E A U X I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r l a S p r l S E D I A M , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e n o m i n a t i o n v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e v i s e u r e t c o r r e c t i o n n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D 6 p o s e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r o b e . e n " F a m e n n e , l e A i l , a 6 ) 1 3 .
L e e e e f t i g `
G r e f f e
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 19.04.2013 13093-0535-020
05/06/2012
ÿþs
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
i s i e t e s s
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O e p 0 8 6 g r e t t a d u l r t t a i i t i d e z " 1 4 N
d e I d a r c h e e i e m e n n e ' ' 9 ,
G r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b i e t d e ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a t t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l e s t i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u s o u h a i t é m i s p a r M A G O T T E A U X I N T E R N A T I O N A L S A d e p r o p o s e r l a s p r i S E D I A M p o u r l e r e m p l a c e r . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s p r l S E D I A M d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r s u i v r a j u s q u ' à s o n t e r m e l e m a n d a t e n t a m é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 18.04.2012 12090-0371-020
23/01/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 12.01.2012 12010-0151-019
20/09/2011
ÿþ1 0
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
M o d 2 . 0
, 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 ! 1 1 1
( , r r N ^ ~ ~ < v ' g " 2 : i ~ ~ L Y ~
" 1 4 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o r r e c t i o n n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l o r s d e l a t e n u e d e l ' A G O d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 , M o n s i e u r C h a r l e s V a n W y m e e r s c h a é t é e r r o n é m e n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n l i e u e t p l a c e d e l a S N C C h a r l e s V a n W y m e e r s c h .
P a r c o n s é q u e n t , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a n n u l e e t r e m p l a c e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s V a n W y m e e r s c h p a r c e l l e d e l a S N C C h a r l e s V a n W y m e e r s c h , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . C h a r l e s V a n W y m e e r s c h a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 . C e t t e n o m i n a t i o n v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 a o û t 2 0 1 1
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
"
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G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I Y I I V ~ I A I I I A I H V
* 1 1 1 1 3 3 9 1 *
J I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , t ' A s s e m b l é e n o m m e 1 0 a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r M e s s i e u r s V . B I L L I O N , B . C O P P E E , P . G U S T I N , L . L E V A U X , Y . N O E L , M . S I M O N I S , C . V A N W Y M E E R S C H , F S E s . a . r e p r é s e n t é e p a r M . R . C A L O Z E T , S . D O S S O G N E e t H . F R U Y T I E R F I N A N C E s c a r e p r é s e n t é e p a r M . H . F R U Y T I E R . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
A u n o m d u C o n s e i l , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t M a r c S i m o n i s a c c u e i l l e a v e c p l a i s i r M o n s i e u r V i n c e n t ; B e r g h m a n s , p r o p o s é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e f e u l e B a r o n L é o n - A l b e r t L h o i s t . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r B e r g h m a n s . C e m a n d a t , c o m m e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 e t s e r a r a t i f i é p a r l a p r o c h a i n e A G O .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 06.04.2011 11081-0100-017
07/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 30.03.2010 10082-0532-021
10/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 06.04.2009 09106-0027-019
26/09/2008 : MA020966
30/04/2008 : MA020966
17/04/2008 : MA020966
12/09/2007 : MA020966
04/06/2015
ÿþ M o d 2 . 0
F D a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 8 1 . j I 1 1 . 7 I I h
D b p o s é a u g r e f f e d u i n t i m a i d e c o m m a d e L i g e ' d i v i s i o n
d e M a r o b e " e n F a m e n n e , l e ~ l o s d s t s
+ L ~ r
r . h . .
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 4 3 7 2 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r o b o s T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P . A . E . d u W e x , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e n o m m e p o u r 4 a n s , 1 1 a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r M a d a m e L a u r e n c e C A L O Z E T e t M e s s i e u r s V i n c e n t B E R G H M A N S , V i c t o r B I L L I O N , B e n o i t C O P P E E , P i e r r e G U S T I N , L a u r e n t L E V A U X , Y v e s N O E L , S N C C h a r l e s V A N W Y M E E R S C H r e p r é s e n t é e p a r C h a r l e s V A N W Y M E E R S C H , M a g o t t e a u x I n t e r n a t i o n a l S A r e p r é s e n t é e p a r S e d i a m s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D O S S O G N E , F S E S A r e p r é s e n t é e p a r M a r c S I M O N I S , H . F R U Y T I E R F I N A N C E s c a r e p r é s e n t é e p a r M . H e r m a n F R U Y T I E R . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 9 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 .
B e n o i t C O P P E E
A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2007 : MA020966
26/01/2007 : MA020966
22/01/2007 : MA020966
04/05/2006 : MA020966
01/06/2005 : MA020966
05/04/2005 : MA020966
04/04/2005 : MA020966
30/09/2004 : MA020966
20/04/2004 : MA020966
14/04/2004 : MA020966
10/04/2003 : MA020966
10/04/2003 : MA020966
28/03/2003 : MA020966
20/03/2003 : MA020966
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04/05/2002 : MA020966
09/01/2001 : MA020966
03/10/2000 : MAA001807