18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 31.07.2014 14416-0394-035
18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.12.2013, DPT 04.08.2014 14416-0416-036
02/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N
D é p o s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 0 N O V . 2 0 1 4
G r e f f e
0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 0 6 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R S P O R T S F R A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t F r a n ç a i s
S i è g e : R u e C o n d o r c e t 8 0 , 3 8 0 9 0 V a u l x - M i l i e u x , F r a n c e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : R o u t e d ' A r l o n 1 9 9 A , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O M I T E D E D I R E C T I O N D U 2 7 M A I 2 0 1 4 : A p r è s d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , A M E R S P O R T S F r a n c e , S u c c u r s a l e B e l g e , a y a n t s o n s i è g e à R o u t e d ' A r l o n 1 9 9 A , 6 7 8 0 M e s s a n c y , B e l g i q u e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 9 0 6 . 9 7 0 ( l a « S u c c u r s a l e » ) à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
d e d é m i s s i o n n e r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , A M E R S P O R T S E U R O P E G M B H , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d u T r i b u n a l C a n t o n a l d e M u n i c h e n A l l e m a g n e s o u s l e n u m é r o H R B 1 4 2 7 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a e l W H I T E .
- d e d o n n e r d é c h a r g e à A M E R S P O R T S E U R O P E G M B H e t à s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h a e l W H I T E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e .
- d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A M E R S P O R T S F R A N C E s i s 8 0 , r u e C o n d o r c e t à 3 8 0 9 0 V A U L X - M I L I E U ( F r a n c e ) e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s R A D I U S , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t :
- d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à r u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a S P R L A D - M I N I S T E R I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é . a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n u e i r r t , e f f p s : l e P . V . d e r é u n i o n d u c e r r t i . t é d e d i r e c t i o n d u 2 7 . 0 5 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2011
ÿþM M 2 . 1
[ 2 e i P ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I r t b t a n c a ! d e C o m m e r c e
d ' a P i ` a N , l a 0 7 A V R . 2 0 1 1 j o u r d e s o r é c e p t i o n .
! ~ e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
* 1 1 0 5 9 3 3 9 *
' f d ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 0 6 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R S P O R T S F R A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : s i è g e s o c i a l R u e C o n d o r c e t , 6 3 à V a u l x M i l i e u 3 8 0 9 0 ( I s è r e ) , F r a n c e .
s u c c u r s a l e : r o u t e d ' A r i o n 1 9 9 A - 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b j e t d e l ' a c t e : o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 m a r s 2 0 1 1 :
" P r e m i è r e r e s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u t o r i s e l ' o u v e r t u r e p a r l a s o c i é t é A M E R S P O R T S F r a n c e , d e s a s u c c u r s a l e s i s e R o u t e d ' A r l o n - 1 9 9 A - 6 7 8 0 M e s s a n c y ( B e l g i q u e ) a y a n t p o u r a c t i v i t é l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e s p o r t s e t d e l o i s i r s , e t c o n f è r e à c e t e f f e t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L o u i s R a d i u s , e n s a q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e d e l a Z o n S u d e u r o p e a i n s i q u ' à M a d a m e L a u r e n c e G r o l l i e r , e n s a q u a l i t é d e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a s o c i é t é A M E R S P O R T S F r a n c e , l ' e n s e m b l e d e s a c t e s , d o c u m e n t s e t p i è c e s d e f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s u c c u r s a l e s i s e e n B e l g i q u e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a i n s i q u e t o u t e s p i è c e s a d m i n i s t r a t i v e s s ' y r a p p o r t a n t , s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s s o c i a l e s e t f i s c a l e s , t o u t e s d e m a n d e s d ' o u v e r t u r e d e c o m p t e a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s a i n s i q u e t o u s c o n t r a t s a u p r è s d e s d i f f é r e n t s f o u r n i s s e u r s c o n c e r n a n t l ' e x p l o i t a t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t e t l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s u c c u r s a l e , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t p l u s g é n é r a l e m e n t f i a r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e r é a l i s a t i o n d e l a d i t e o p é r a t i o n . E n o u t r e u n m a n d a t s p é c i a l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e s t c o n f é r é à :
- M o n s i e u r D i r k D e M a n
- M a d a m e M a r i a l V a n S t a e y e n
- M a d a m e I s a b e l l e R e y n d e r s
a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d e l a N A , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s s e c r é t a r i a t s s o c i a u x e t y r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n , a f f i l i a t i o n , r e g i s t r a t i o n , m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n p o u r l e m a n d a n t .
S e c o n d e r e s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a d i t e s u c c u r s a l e , l a s o c i é t é d e d r o i t A l l e m a n d , A m e r S p o r t s E u r o p e G r n b H i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d u T r i b u n a l C a n t o n a l d e M u n i c h e n A l l e m a g n e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a e l W h i t e , n é l e 2 d é c e m b r e 1 9 6 4 e t d e m e u r a n t L e o p o l d s t r a a t 1 0 8 b n 8 0 8 0 2 M u n i c h , A l l e m a g n e .
L a S o c i é t é A m e r S p o r t s E u r o p e G m b H , r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h a e l W h i t e r e p r é s e n t e r a l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t s e r a i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s u c c u r s a l e , "
D i r k D e M a n ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e