12/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 9
1 1
1 3 9 5 3 7 *
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e l + l a r o h e . e n " F a m e u n e , l e 6 3 / 0 3 P
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : e - 3 ; , S , 6 7 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A M G C "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a i n d e H o l s e t , 9 8 6 9 4 0 D u r b u y ( G r a n d h a n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e l e d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e F r é d é r i c
D U M O U L I N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D u r b u y ;
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o n s i e u r G I L S O N M i c h e l A n d r é F i r m i n G h i s l a i n , c o n s u l t a n t e n
c o n s t r u c t i o n , n é à M a l m e d y l e 3 0 j u i l l e t 1 9 7 5 , c é l i b a t a i r e ,
e t ,
2 ) M a d a m e C O L L A R D C a t h y G i l b e r t e R a y m o n d e , d é l é g u é e c o m m e r c i a l e , n é e à A y e l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 7 1 , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e ,
d e m e u r a n t e n s e m b l e e t d o m i c i l i é s à 6 9 4 0 D u r b u y ( G r a n d h a n ) , P l a i n d e H o l s e t ,
9 8 ;
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A M G C " .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 4 0 D u r b u y ( G r a n d h a n ) , P l a i n d e H o l s e t , 9 8 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- M a n a g e m e n t d e s o c i é t é : g e s t i o n , o r g a n i s a t i o n , s u i v i d e s o c i é t é s o u d e
p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ; c o n s u l t a n c e , p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , f o r m a t i o n e t e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l .
- T r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s e t d e g é n i e c i v i l ; t e r r a s s e m e n t , d é m o l i t i o n , d é s a m i a n t a g e , é g o u t t a g e , t r a v a u x d e v o i r i e , o u v r a g e d ' a r t , f o n d a t i o n s , p o s e d e c o n d u i t e s e t d e c â b l e s , a m é n a g e m e n t d ' a b o r d s , t r a v a u x d e p a r c s t j a r d i n s , c u r a g e d e c o u r s d ' e a u , v e n t e e t l o c a t i o n d e m a t é r i e l .
- T r a v a u x t o p o g r a p h i q u e s : r é a l i s a t i o n d e m e s u r a g e d e s u r f a c e , c r é a t i o n d e m o d è l e n u m é r i q u e d e t e r r a i n , c r é a t i o n d e p r o j e t 3 D p o u r g u i d a g e d e m a c h i n e s , o r t h o p h o t o g r a p h i e p a r i m a g e r i e a é r i e n n e à l ' a i d e d e d r ô n e , é t u d e , c o n c e p t i o n e t s u i v i d e p r o j e t s .
C r é a t i o n , g e s t i o n , r é a l i s a t i o n d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e r e l i e f d u s o l . - G e s t i o n d e c e n t r e d e t r a i t e m e n t d é d é c h e t s , d ' e n f o u i s s e m e n t t e c h n i q u e .
- B u r e a u d ' é t u d e e t d e m é t h o d e e t d e p l a n n i n g d a n s l e s d o m a i n e s d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B í j r a g e n b i ) h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t r u c t i o n ( b â t i m e n t , g é n i e c i v i l , t o p o g r a p h i e ) .
- P h o t o g r a p h i e , v i d é o , p r i s e s d e v u e a é r i e n n e ; m o n t a g e e t d i f f u s i o n .
- U t i l i s a t i o n , c o n c e p t i o n e t d é v e l o p p e m e n t s d e d r ô n e s p o u r l ' i n s p e c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t , l a c r é a t i o n d ' o r t h o p h o t o g r a p h i e s e t d e m o d è l e s n u m é r i q u e s d e t e r r a i n , l a p h o t o e t l a v i d é o .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l e d r o i t s r é e l s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , t e l s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r s , l a l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ; l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , t e l s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r . C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r M i c h e l G I L S O N : c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , c i : 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R
- p a r M a d a m e C a t h y C O L L A R D : u n e p a r t , s o i t p o u r c e n t e u r o s ,
c i : 1 0 0 , 0 0 E U R
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e - s i x p a r t s p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s , c i : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R
C e t t e s o m m e r e p r é s e n t e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
C h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s f o n d a t e u r s o n t e f f e c t u é c h a c u n à d u e c o n c u r r e n c e s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 2 0 0 1 7 0 5 2 4 0 8 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s ( a g e n c e d e B a r v a u x ) d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' a g e n c e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d û c o m p t e d e s r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t à t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
O p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s :
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e . d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 e t 2 6 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e " a d h o c " .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à . d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s l e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e a n n u e l l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' e l l e a u r a a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e l ' a t t r i b u t i o n d u r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o t a m m e n t p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s , l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u l e r e p o r t à n o u v e a u .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t à c e t t e é p o q u e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a à c o m p t e r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T o u t e f o i s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e u n i q u e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c e n s é a v o i r d é b u t é l e 1 " s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e u l g é r a n t .
E l l e a p p e l l e à . c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r M i c h e l G I L S O N p r é n o m m é q u i
a c c e p t e .
L a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é , à m o i n s d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e
u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .