ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D \ N O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c o
d e i l è g e , d i v t i s i o n A r l o n M i e 1 3 J U I N 2 0 1 4
« M
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 4 7 7 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A m p a c e t B e l g i u m S . p . r . i .
( e n a b r é g é . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 , r u e d A m p a c e t , 1 3 - 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e r n i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A m p a c e t B e l g i u m " a y a n t s o n s i è g e à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d ' A m p a c e t 1 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
5 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o e l S l u t s k y d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d e w M c C l e l l a n , n é l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 5 3 a u N e w J e r s e y , E t a t s - U n i s , r é s i d e n t a u 1 S e t t l e r s R o a d , B e t h e l C T 0 6 8 0 1 , E t a s - U n i s , c o m m e n o u v e a u G é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 5 J u i n 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e n r i S a r t o r i , D é l é g u i é à l a g e s t i o n J o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o
b
* 1 4 1 9 1 1 8 5 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 0 9 O C T . 2 0 1 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 7 7 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A m p a c e t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 , r u e d ' A m p a c e t , B - 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A m p a c e t B e l g i u m " a y a n t s o n s i è g e à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d ' A m p a c e t 1 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D e F a l c o d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s C a r e t t e , n é l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 4 à U c c l e , B e l g i q u e , r é s i d e n t a u 2 0 8 S o u n d v i e w A v e n u e , M a m a r o n e c k , N Y 1 0 5 4 3 , E t a t s - U n i s , c o m m e n o u v e a u G é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e n r i S a r t o r i , D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . E . d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e