05/07/2011
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V o l e t B
I I u 1 1 , 1 1 . 1 . I l l o A l l l e i " h I I
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M o n i t e u i
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 5 1 5 6 5 5 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S P R L )
S i è g e : 6 8 4 0 F i n e u s e ( N e u f c h â t e a u ) , v o i e d u C h a r b o n n i e r 5
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e D a n i e l P I R L E T , à B a s t o g n e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à B a s t o g n e l e t r o i s j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 4 1 , f o l i o 4 2 , c a s e 0 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l D i d i e r H E N R O T T E - s i g n é M o n s i e u r D U M O N T , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R C A D E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 F i n e u s e / G r a n d v o i r ( N e u f c h â t e a u ) , v o i e d u C h a r b o n n i e r 5 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 5 1 5 6 5 5 , a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C A P R I O L I L a u r e n t , g é r a n t , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A N C I A U X M i c h e l , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s t e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s :
1 ) M o n s i e u r C A P R I O L I L a u r e n t M a r t i n A n g e l o , n é à S e r a i n g l e 1 4 j u i n 1 9 6 6 ( N N 6 6 . 0 6 . 1 4 0 2 5 - 1 3 ) , é p o u x d e M a d a m e L O R E N Z C a r i n e , d o m i c i l i é à 6 8 4 0 G r a n d v o i r ( N e u f c h â t e a u ) , v o i e d u C h a r b o n n i e r 5 , p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s ;
2 ) M o n s i e u r A N C I A U X M i c h e l A n d r é G e o r g e s , n é à E t t e r b e e k l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 5 9 ( N N 5 9 . 1 2 . 1 0 1 5 5 - 9 2 ) ,
d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 6 3 7 F a u v i l l e r s , W i s e m b a c h 2 1 , p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s .
E n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t , s a v o i r M o n s i e u r M i c h e l A N C I A U X , c o m p a r a n t s u b 2 .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r i s e c i - d e s s u s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s s o n t p r é s e n t e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
I I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x p r é v u p a r l e s
s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u g é r a n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e d e u x i è m e g é r a n t : M o n s i e u r M i c h e l A N C I A U X , i c i p r é s e n t e t
q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s
P o u v o i r d e s g é r a n t s
A ) L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ,
s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" B ) S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a t o t a l i t é d e
s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s é g a l e s o u s u p é r i e u r e s à c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s i g n a t u r e d e s
d e u x g é r a n t s e s t i n d i s p e n s a b l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l e t
e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s .
C ) D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s e t d e s
a u t r e s a g e n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e .
L e s g é r a n t s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e D a n i e l P I R L E T , n o t a i r e à B a s t o g n e , a f i n d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n
d e s p r é s e n t e s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e
D a n i e l P I R L E T
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e