26/01/2011
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M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A R D ' E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e d ' A c t i v i t é S u d 6
5 3 7 7 B A I L L O N V I L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 9 4 . 2 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
Î L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é : l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
, M . D E G R O M p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
' j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n
! d e s a d é m i s s i o n .
' L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l D E G R O M
, d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 3 M a g n é e , V o i e d e s C h e v a u x , 1 5 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
' r é u n i e e n 2 0 1 3 .
I A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
I - a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M r . J e a n P a u l D E G R O M d e s o n m a n d a t d e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I - n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E ,
a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e .
I - d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 5 3 7 7 B a i l l o n v i l l e , Z o n e d ' A c t i v i t é S u d , 6 , à 6 8 0 0
L i b r a m o n t , r u e F o n t e n y M a r o y , 4 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
, A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M . R e n é G E O R G E S e t l a S C A E M G E , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c G E R O N .
; D é p o s e e n m ê m e t e m p s , a c t e e n e n t i e r
; S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r M a r c G E R O N
I A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' . N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 3 J A N . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
e L e 0 _ C e t . - -