01/02/2012
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~ " , ~ ~ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é u i l s i e a o 1 1 1 1 1 1 1 a a a a ~ i I 1 I i a l l o
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M o n i t e u r
b e l g e
V o p o s d s t : G r e t t e d u
f r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E L r û i - I A T E A U
- e 1 . i A R J , 2 0 1 2
t o u r c ~ a x a r é c e n - t i o n .
8 - c e ~ a í ~ s T w a P e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 0 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ? : A R D E N N E A T T I T U D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a L o r e , 3 2 5 à 6 6 3 7 F a u v i l l e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e s t i t r e s - m i s e s à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s « T h i e r r y D E R O C H E L E E e t M a r t i n e D E P R Y - M A N I Q U E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , s u b s t i t u a n t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 5 0 c a s e 1 9 , 2 r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R D E N N E A T T I T U D E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é a l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 . R e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e f a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é t a n t p r é c i s é q u e l ' a r t i c l e 7 t e l q u e r é d i g é i n i t i a l e m e n t p r é v o y a i t l e c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e s t i t r e s j u s q u ' à c o m p l è t e l i b é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é m a i s q u e l e s t i t r e s n ' o n t p a s é t é i m p r i m é s .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v a i t é t é c r é é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e q u e l e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f i r m é q u e f i g u r e d a n s l e d i t r e g i s t r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s u n e t d e u x d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , v o i r e a u p o r t e u r s i l a l o i l e p e r m e t .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e . »
L e d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à [ ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s o u d e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
3 . C o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i t e à l a r e n u m é r o t a t i o n e t a u c h a n g e m e n t d u n o m d e l a r u e
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
S u i t e a u c h a n g e m e n t d u n o m d e r u e d u v i l l a g e d e F a u v i l l e r s , l a S A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à / é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A R D E N N E A T T I T U D E s ' e s t v u a t t r i b u e r l e n u m é r o 3 2 5 d e l a r u e d e l a L o r e e t c e a v e c p r i s e d ' e f f e t a u
2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 3 7 F a u v i l l e r s ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h â t e a u ) , r u e d e l a L a r e ,
3 2 5 . »
4 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a p r o c u r a t i o n y a n n e x é e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r u s e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e