24/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
' D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e t l E G E , c t i s ; t e l l e t i W E A l l
l e
j o u r c t l r i é t o t i g e
1 5 1 e f l e r _ e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 7 1 7 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 9 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F e r d i n a n d W I C K L E R , d i t F e r n a n d W I C K L E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t a r r i v é à é c h é a n c e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e e n f a v e u r d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F e r n a n d W I C K L E R , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s . L e m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e e n 2 0 1 8 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G d u 2 j u i n 2 0 1 4 e x t r a i t
F e r n a n d W I C K L E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.06.2014 14220-0247-015
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 24.06.2013 13227-0347-016
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 03.07.2012 12268-0029-014
20/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l e p 4 s o G r r y t t r : a u
T r i b u n a l d a C o f r l m e r a c
d e N E t i : ' 0 H A T ~
6 t 3 p B r u s 4
t o u r a e s a r á c e r 7 t i o t 1 .
U s e l l i f i t e r
~ ~ _ . .
i i u i w i u u ~ i u i u i a i i i i i i i u
" i a o s s s i 6 *
F
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 1 7 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e F a g n e d ' H i , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
T e x t e
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A " A R M A C " s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M m e M a d d y W I C K L E R , d o m i c i l i é e à L - 1 5 1 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t c o n f i r m é q u ' à l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8 l o r s d e l a q u e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F e r n a n d W I C K L E R a é t é r e n o u v e l é , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a é g a l e m e n t é t é r e n o u v e l é p o u r l a m ê m e d u r é e .
F a i t à B a s t o g n e
L e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
M r F e r n a n d W I C K L E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p v d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ, ( ° , ' 4 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
) ~ b r e l i e r
i M p o s e i é t u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E W : C H A T E
a . 1 3 F E V ë a é i ~ a l ~ :
t o u r o e s a
t . e = g e r e r E e r 3 - . e t ;
G r e f f e
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M i l i i i I l l I I I I I I
* 1 2 0 4 4 7 8 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B j T a g e n b i 1 i t B ë r g i s c h S t â b l i d - I 4 7 0 2 1 2 O I Z - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 7 1 7 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e F a g n e d ' H i , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n d ' u n f o n d é s d e p o u v o i r T e x t e
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a " A R M A C " s ' e s t r é u n i e , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L é o n W I C K L E R , d e m e u r a n t à E T T E L B R U C K . L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e M a d d y W I C K L E R a u p o s t e d ' a d m l n i s t a t e u r . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
2 / S u i t e à l ' A G e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r é c é d é , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A " A R M A C " s e s o n t r é u n i o n e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l e m a n d a t s p é c i a l ( f o n d é d e p o u v o i r t e c h n i c o - c o m m e r c i a l ) c o n f é r é à M o n s i e u r M a r c W I C K L E R d o m i c i l i é à L - 8 5 0 9 R E D A N G E / S / A T T E R T ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l o r s à u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 2 .
F a i t à B a s t o g n e
L e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
M r F e r n a n d W I C K L E R
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e s p v d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2012
ÿþ i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
" i z o o s s s 9 +
i u s
o e ? N o s e 8 L G r e t t E i o ~
f r l b u n a l d e C o m m e r c e
d e N ~ J " : C H A T E A U
~ 0 D E C . 2 0 1 f
t o u r o n s a r é c e n t i o n ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 . 7 1 7 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , R u e F a g n e d ' H i , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
T e x t e : S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e M i c h e l B E C H E T à E t a l l e , g é r a n t d e l a S c S P R L " M i c h e l B E C H E T n o t a i r e " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 3 8 7 . 5 6 9 , d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à F l o r e n v i l l e , ' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " A R M A C " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a : s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ; p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s e n ' t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ' d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é n ' o n t j a m a i s é ; . : . m a t é r i a l i s é s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e c h a q u e t i t u l a i r e d e t i t r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s e n s a p o s s e s s i o n s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n á t i f s d e l a s o c i é t é . C h a q u e c r é a t i o n e t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s s e r o n t é g a l e m e n t r e p r i s d a n s c e r e g i s t r e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p o u v a n t a g i r c h a c u n i s o l é m e n t , t o u s , p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s ' s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F a i t à E t a l l e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e à E t a l l e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 06.07.2011 11267-0391-015
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 22.06.2010 10219-0152-015
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.06.2009 09368-0370-015
07/07/2008 : NE011924
03/08/2007 : NE011924
10/08/2006 : NE011924
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 21.06.2015 15190-0167-017
08/07/2005 : NE011924
15/07/2004 : NE011924
14/08/2003 : NE011924
16/04/2003 : NE011924
31/10/2002 : NE011924
23/08/2001 : NE011924
21/07/1999 : NE011924
12/07/1995 : NE11924
12/07/1990 : NE11924
11/09/1985 : NE11924