ARMAC

Société anonyme


Dénomination : ARMAC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 412.717.281

Publication

24/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0412.717.281

Dénomination

(en entier) : ARMAC

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Fagne d'Hi, 19 - 6600 Bastogne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué

Le mandat de Monsieur Ferdinand WICKLER, dit Fernand WICKLER, administrateur délégué, est arrivé à échéance ce jour. L'assemblée se prononce en faveur de la reconduction du mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Fernand WICKLER, pour une durée de quatre années. Le mandat viendra donc à échéance en 2018.

Déposé en même temps PV AG du 2 juin 2014 extrait

Fernand WICKLER

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.06.2014 14220-0247-015
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 24.06.2013 13227-0347-016
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 03.07.2012 12268-0029-014
20/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0412717281

Dénomination

(en entier) : ARMAC

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6600 Bastogne, Rue Fagne d'Hi, 19

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué

Texte

Les membres du conseil d'administration de la SA "ARMAC" se sont réunis et ont décidé à l'unanimité de nommer Mme Maddy WICKLER, domiciliée à L-1511 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) en qualité d'administrateur délégué.

Le conseil d'administration a également confirmé qu'à la suite de l'assemblée générale du 14 janvier 2008 lors de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Fernand WICKLER a été renouvelé, son mandat d'administrateur délégué a également été renouvelé pour la même durée.

Fait à Bastogne

Le 15 février 2012

Mr Fernand WICKLER

Administrateur-délégué

Déposé en même temps : un exemplaire original du pv de réunion du conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2012
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N° d'entreprise : 0412717281

Dénomination

(en entier) : ARMAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6600 Bastogne, Rue Fagne d'Hi, 19

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Révocation d'un administrateur - Révocation d'un fondés de pouvoir Texte

1/ L'assemblée générale extraordinaire de la sa "ARMAC" s'est réunie, le 24 janvier 2012 et a décidé à l'unanimité de révoquer le mandat d'administrateur de Monsieur Léon WICKLER, demeurant à ETTELBRUCK. L'assemblée a ensuite décidé à l'unanimité de nommer Madame Maddy WICKLER au poste d'admlnistateur. Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

2/Suite à l'AG extraordinaire qui a précédé, les membres du conseil d'administration de la SA "ARMAC" se sont réunion et ont décidé à l'unanimité de révoquer le mandat spécial (fondé de pouvoir technico-commercial) conféré à Monsieur Marc WICKLER domicilié à L-8509 REDANGE/S/ATTERT (Grand Duché de Luxembourg) lors à une décision du Conseil d'Administration en date du 30 septembre 2002.

Fait à Bastogne

Le 24 janvier 2012

Mr Fernand WICKLER

Administrateur

Déposé en même temps : un exemplaire original des pv de réunion de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/01/2012
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N° d'entreprise 0412.717.281

Dénomination

(en entier) : ARMAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6600 BASTOGNE, Rue Fagne d'Hi, 19

(adresse complète)

" Obiet(s) de l'acte :Conversion des titres au porteur

Texte : Suivant procès-verbal du notaire Michel BECHET à Etalle, gérant de la Sc SPRL "Michel BECHET notaire", numéro d'entreprise 0812.387.569, du 28/12/2011, en cours d'enregistrement à Florenville,' l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme "ARMAC" a pris à l'unanimité les résolutions: suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de convertir toutes les actions au porteur de la: société en actions nominatives.

En conséquence le texte de l'article 11 des statuts est remplacé comme suit :

« Toutes les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titre nominatif. Tout titulaire de titres peut; prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les titulaires des actions peuvent à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs titres en ' titres dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son' détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation. »

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les titres au porteur de la société n'ont jamais é;.:. matérialisés.

L'Assemblée constate également que chaque titulaire de titres ainsi que le nombre de titres en sa possession sont inscrits dans un registre des titres nominátifs de la société. Chaque création et transfert d'actions seront également repris dans ce registre.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de conférer aux administrateurs délégués, pouvant agir chacun isolément, tous, pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui ont été prises et notamment pour établir la coordination des' statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Fait à Etalle, le 29 décembre 2011

Michel BECHET, notaire à Etalle

Déposées en même temps : Expédition du procès-verbal délivrée avant enregistrement et coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 06.07.2011 11267-0391-015
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 22.06.2010 10219-0152-015
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 29.06.2009 09368-0370-015
07/07/2008 : NE011924
03/08/2007 : NE011924
10/08/2006 : NE011924
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 21.06.2015 15190-0167-017
08/07/2005 : NE011924
15/07/2004 : NE011924
14/08/2003 : NE011924
16/04/2003 : NE011924
31/10/2002 : NE011924
23/08/2001 : NE011924
21/07/1999 : NE011924
12/07/1995 : NE11924
12/07/1990 : NE11924
11/09/1985 : NE11924

Coordonnées
ARMAC

Adresse
RUE DE LA FAGNE D'HI 19 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne