22/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a v e n u e d e B o u i l l o n , 1 1
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 0 , c a s e 6 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S . A . A R N O U L D - L O C A T I O N » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e : l e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . A R N O U L D - L O C A T I O N » d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
c h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 8 2 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 . 0 7 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : A l ' a c t e s o n t i n t e r v e n u s l e s q u a t r e a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s : M o n s i e u r A R N O U L D O r n e r , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , a v e n u e d e B o u i l l o n , 1 1 ; M a d a m e N E L I S S E P a u l e t t e , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , a v e n u e d e B o u i l l o n , 1 1 ; M o n s i e u r A R N O U L D S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s P r é s l a M e r c i r e , 4 e t M a d a m e A R N O U L D C a r i n e , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , r u e d u P r i n t e m p s , 8 , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . A R N O U L D - L O C A T I O N » e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r A R N O U L D O m e r à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ( 7 . 0 5 6 , 9 1 F U R ) ;
2 ) M a d a m e N E L I S S E P a u l e t t e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ' . ( 7 . 0 5 6 , 9 1 E U R ) :
3 ) M o n s i e u r A R N O U L D S t é p h a n e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 3 2 5 , 4 8 E U R ) ;
4 ) M a d a m e A R N O U L D C a r i n e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 4 0 4 . 3 2 5 , 4 8 F U R ) .
E n s e m b l e , d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 8 2 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e o n t d é c l a r é q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e i a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l e s s o u s s i g n é s à l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o l e
n w i M i A ~ u u ~ A i i ~ i
1 4 8 5 3 0 3
D é p o s é a f t ( , r e 4 t e d u 7 ' r i b t i i r e l l
d e c o m m e r c e d e i j a C ~ , c . t . ; + 5 p - a
l t 0 9 A V R , 2 0 1 4 c v e v F c i e m
b e a g i g t r é c e p t i o i t t .
W M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 0 5 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . A R N O U L D - L O C A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
"
V o l e t B - S u i t e
, w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 . 0 7 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 0 5 0 0 1 7 2 3 2 9 0 1 7 5 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 8 2 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i s e r o n t p r i s e s
: l ' a s s e m b l é e e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r t ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s
( 3 . 0 7 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N
1 . L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r m i l e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 . 6 0 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 0 . 8 4 2 , 5 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 0 . 8 4 2 , 5 9 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 8 2 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 3 . 0 7 2 . 7 6 4 , 7 9 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t c e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e