~ y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T r i b u n a l d e C o m m e r o t i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 2 0 3 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S B O L L E - N I Z E T - L A G A S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l e F o n t a i n e . , . n ° 1 9 , 6 8 7 0 S A I N T H U B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N E T N O M I N A T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 O C T O B R E 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e v e n d r e d i 0 5 o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s . S o n t p r é s e n t
1 , L A G A S S U R A N C E S S P R L 2 . B O L L E S e r g e 3 . L A G A S S E M a x i m e 1 2 4 5 P a r t s 1 2 5 0 P a r t s 5 P a r t s
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . L ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B O L L E S e r g e e t c e a v e c u n e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A G A S S U R A N C E S » i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 9 6 5 . 9 2 5 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r L A G A S S E D a n i e l d o m i c i l i é R u e d u P e t i t V i v i e r 6 à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t .
L a s o c i é t é « L A G A S S U R A N C E S » S P R L e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i a s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r L A G A S S E D a n i e l .
2 . N o m i n a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L A G A S S E M a x i m e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t a u n e v a l i d i t é d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n l e 0 4 / 1 0 / 2 0 1 7 .
L A G A S S U R A N C E S S P R L B O L L E S e r g e L A G A S S E M a x i m e
R e p r é s e n t é e p a r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M r L A G A S S E D a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e p s l e V T A G d u 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e