09/10/2014
ÿþM O D W O R D 5 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i p t m i r t e
l e 3 0 S E P . 2 0 1 V j o u r s a r é c e p t i o n .
L r i e r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 0 8 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B A C L E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 9 0 L I B I N , R u e F o n d - d e s - V a u x , 1 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m i s e d ' u n b i e n s o c i a l - D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e H u b e r t M a u s d e R o l i e y , N o t a i r e à N e u f c h â t e a u , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A U S d e R O L L E Y e t R U E L L E C . - N o t a i r e s a s s o c i é s » ( B C E 0 5 0 1 . 8 9 6 . 0 1 4 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e u f c h â t e a u , d é t e n t e u r d e l a m i n u t e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ( R é f 0 0 5 ) , n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 4 8 9 f o l i o 9 7 c a s e 0 3 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) , L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i ( s i g n é ) R . C A S E L » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U B A C L E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 9 0 L I B I N , R u e F o n d - d e s - V a u x , 1 3 5 ; s o c i é t é :
A . ( o n o m e t ) ;
B . ( o n o m e t ) ;
C . i n s c r i t e à l a B C E R P M L i è g e d i v i s i o n N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 0 0 8 . 7 6 4 e t n o n a s s u j e t t i e à l a N A .
B U R E A U
( O n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E - - R E P R É S E N T A T I O N D E S T I T R E S A T T A C H É S A U C A P I T A L S O C I A L S o n t p r é s e n t s
1 . M o n s i e u r F O S S É P R E Z J e a n P i e r r e A u g u s t e J u l e s M a r i e , n é à L i e r n e u x l e 1 4 j u i l l e t 1 9 4 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 9 . 0 7 . 1 4 - 4 5 9 . 0 5 ) , é p o u x d e M a d a m e V E R M E R E N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 L I B I N , R u e F o n d - d e s - V a u x , 1 3 5 .
L e q u e l d é c l a r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A . ê t r e d é t e n t e u r a i n s i q u e l ' a t t e s t e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e 6 2 p a r t s d e c a p i t a l d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 6 2 » ;
B . ê t r e l e g é r a n t d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » ; n o m m é à c e t t e f o n c t i o n j u s q u ' à r é v o c a t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n :
* p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 0 2 , d i r e c t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
* p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 1 2 2 0 - 0 1 5 1 9 8 5 .
2 . M a d a m e V E R M E R E N D o m i n i q u e M a r g u e r i t e R a y m o n d e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e 1 5 a v r i l 1 9 5 2 ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 . 0 4 . 1 5 - 3 3 0 . 4 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r F O S S É P R E Z J e a n P i e r r e , d o m i c i l i é e à 6 8 9 0 L I B I N , R u e F o n d - d e s - V a u x , 1 3 5 .
L a q u e l l e d é c l a r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ê t r e d é t e n t r i c e a i n s i q u e l ' a t t e s t e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d e 6 2 p a r t s d e c a p i t a l d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 6 3 à 1 2 4 » .
S o i t e n s e m b l e : 1 2 4 p a r t s d e c a p i t a l d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 1 2 4 » .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s u i t e , l e s é p o u x J e a n P i e r r e F O S S É P R E Z D o m i n i q u e V E R M E R E N d é c l a r e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é
A . ê t r e m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r n i e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e
r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é C o r d o n n i e r , a y a n t r é s i d é à S e r a i n g , e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r 1 9 7 4 ;
B . a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e :
* q u e t o u t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o i t t e n i r e n s o n s i è g e u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s ;
* q u e , c e p e n d a n t , a u c u n r e g i s t r e d e s p a r t s n ' a é t é r é a l i s é d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A f i n q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p u i s s e c o n s t a t e r l e s d i r e s , l e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e d é p o s e s u r l e
b u r e a u d u N o t a i r e s o u s s i g n é :
* u n e c o p i e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s s t a t u t s d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » ;
* l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 2 p r é - v a n t é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e x a m i n e l e s d o c u m e n t s s u s m e n t i o n n é s e t r e c o n n a î t l ' e x a c t i t u d e d e s p r o p o s t e n u s .
L a c o m p a r u t i o n d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S : ( O n o m e t )
B . C O N V O C A T I O N S E T Q U O R U M
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i g e n t q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
1 . q u e l e s 1 2 4 p a r t s s o c i a l e s q u i c o m p o s e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a S c S P R L « A U B A C L E L » s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e e t q u e c e l l e s - c i s o n t d é t e n u e s p a r 2 a s s o c i é s - a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e s t r e p r i s e a u p o i n t « C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E R E P R E S E N T A T I O N D E S T I T R E S A T T A C H E S A U C A P I T A L S O C I A L » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l - ;
2 . q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t p r é s e n t à l ' A s s e m b l é e , a i n s i q u ' i l a p p a r a i t a u p o i n t « C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E R E P R E S E N T A T I O N D E S T I T R E S A T T A C H E S A U C A P I T A L S O C I A L » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s o i t a v o i r r e ç u g r a t u i t e m e n t , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , c o p i e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à â t r e d i s c u t é s à l ' O r d r e d u J o u r s o i t a v o i r e u , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , l a p o s s i b i l i t é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s d o c u m e n t s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s e s t i m e n t a v o i r e u s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r e n p r e n d r e p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e e t d é c h a r g e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à c e t e f f e t .
C O N T R Ô L E D E L E G A L I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u d i t C o d e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l e B u r e a u , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e , p a r c o n s é q u e n t , à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n O r d r e d u J o u r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e e s t d o n n é e a u P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e d e f a i r e l e c t u r e d e s 2 r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' O r d r e d u J o u r e t d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à s a v o i r :
1 . R a p p o r t r é a l i s é l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ; a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . R a p p o r t s p é c i a l d e v é r i f i c a t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , d r e s s é l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é l e 4 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r S t é p h a n M O R E A U X , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e d e r é v i s o r a t a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M K S &