C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n á m N f Û F T É A i e f
l e 1 8 J U U Z O t 4 j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L
e e r e f f i t t e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 8 5 9 4 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T R I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e s B a r b o u i l l o n s , 8 A - 6 9 2 9 D a v e r d i s s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t t r a n s f e r t d e p a r t s
P R O C E S V E R B A L D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A U T R I M M O E N D A T E D U 2 3 M A I 2 0 1 4
P r é s e n t s
1 . J e a n - P h i l i p p e d e C A R T I E R , g é r a n t e t a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s p r i A U T R I M M O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s é t a b l i à 6 9 2 9 D a v e r d i s s e , 8 A r u e d e s B a r b o u i l l o n s
2 . G e n e v i è v e M I G E A L , é p o u s e d e C a r t i e r , d o m i c i l i é e 8 A r u e d e s B a r b o u i l l o n s à 6 9 2 9 D a v e r d i s s e
E n c e 2 3 m a i 2 0 1 4 , i l e s t d é c i d é :
1 ° M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e d e C A R T I E R c è d e à t i t r e g r a t u i t 3 0 0 p a r t s c o r r e s p o n d a n t a u 1 / 4 d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à G e n e v i è v e M I G E A L .
2 ° G e n e v i è v e M I G E A L d e v i e n t p r o p r i é t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s p a r t s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s . E l l e r e c o n n a î t e t a c c e p t e a v o i r r e ç u d u c é d a n t u n e c o p i e d e s s t a t u t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . E l l e d é c l a r e a v o i r p r é a l a b l e m e n t c o m m u n i q u é l e s s t a t u t s d e l a s p r l A u t r i m m o à l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s a f i n d e v é r i f i e r l a c o m p a t i b i l i t é d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a v e c c e u x - c i , L e c o n s e i l d e l ' O r d r e d e l a P r o v i n c e d e L u x e m b o u r g a r é p o n d u e n c e s t e r m e s e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 : u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n n ' e s t p a s c o n t r a i r e à l a D é o n t o l o g i e p o u r a u t a n t q u e G e n e v i è v e M I G E A L n e p o s e a u c u n a c t e d ' a r c h i t e c t e a u s e i n d e l a s o c i é t é A u t r i m m o .
3 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é G e n e v i è v e M I G E A L c o m m e g é r a n t e , d é l é g u é e à l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F a i t à D a v e r d i s s e , l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n 4 e x e m p l a i r e s d o n t u n p o u r c h a c u n d e s s o u s s i g n é s , u n p o u r l a s p r i A U T R I M M O e t u n p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u
J e a n - P h i l i p p e d e C A R T I E R G e n e v i è v e I G E A L
G é r a n t d e l a s p r i A U T R I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I I I i 1 1 1 1 1 0 1 , R i l i l i
D É P O S É . A U G i C i ~ F : - T I p . E L N P i .
D a . I ' ' . P . M i R R
1 3 D E C . 2 0 1 3
l e
p C r e ¬ e r e f f i e r
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 8 . 5 9 4 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; R u e l l e P y o t , 7 à 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 .
i l a é t é a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é :
- l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e q u i e s t d é s o r m a i s r u e d e s B a r b o u i l l o n s , 8 A à 6 9 2 9 D a v e r d i s s e .
- l a m o d i f i c a t i o n d e l a g é r a n c e à s a v o i r q u e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e d e C a r t i e r d ' Y v e s e s t
d é s i g n é c o m m e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é .
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e L a h i r e e t d e M o n s i e u r T h i e r r y F i o n d e l e u r m a n d a t
d e g é r a n t e t q u i s ' e n g a g e é g a l e m e n t à c é d e r I e u r s p a r t s s o c i a l e s , s o i t 8 0 0 p a r t s à
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e d e C a r t i e r d ' Y v e s q u i p o s s é d e r a i t l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o i t
1 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
D e C a r t i e r d ' Y v e s J e a n - P h i l i p p e
G é r a n t
T { i j I g ë n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s