09/01/2015
ÿþ4 ; . = M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 7 9 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T O G N E E L E V A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F a g n e d ' H i 1 8 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é V a n d e i a n o t t e C a b i n e t R é v i s e u r B V B A , r e p r é s e n t é p a r N i c o l a s V a n d e l a n o t t e e t E d d y C o b e r , d e u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , n o m m é à t i t r e d e v é r i f i c a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L e t a r i f e s t f i x é à 7 5 0 , 0 0 E U R p a r a n a d a p t a b l e à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x .
D i e d e r i k V e r b i s t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n n ~ t e n p s : P V d e l ' A G d t z 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
~ . a r 1 : 6 1 1 3 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
R é s e r a u M o n i t t b e l g
1 ° 4 ' - é p o e é a u G r e f f e d u r e Z e i á l
d e c a r , u s t " r r - r t l e L I E G E , * i o n H F l } F C H A T F A U
i e 2 D E C . 2 0 1 4
I g a u c d e t a j r ë c e p t i o r t .
r i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 04.07.2013 13270-0133-011
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 22.08.2012 12438-0056-011
10/04/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
M o l e : = _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e ' l i ï e o s e a 4 i á r e t r e d t . a
T r i b u m a t d e C o m m e r c e
d e I V E t J : ' i , ' r f A T E A t !
; o t ~ ~ o $ r ~ Í ~ c t .
t e - G P I P t e e t e t n t é , . . . . .
I I U l l l l l l l l a o ~ o a s a l l l l l l
* i 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 1 7 9 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A S T O G N E E L E V A G E .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u B o i s d ' H a z y 7 0 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E X T R A I T D U P . V . D E L A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
A . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C O L L I G N O N G i l b e r t d i t A r s è n e e t d e M a d a m e C O L L I G N O N C é c i l e d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , E l l e l e u r e n d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e , i n c o n d i t i o n n e l l e e t s a n s r é s e r v e . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C o l l i g n o n G i l b e r t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e n o m m e A d m i n i s t r a t e u r
1 ° L a " S . P . R . L . B E C O d ' A R D E N N E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 8 à 6 6 0 0 B a s t o g n e ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V E R B I S T D i e d e r i k , d e m e u r a n t à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , G é r i m o n t 4 2 .
2 ° M o n s i e u r V E R B I S T D i e d e r i k , d e m e u r a n t à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , G é r i m o n t 4 2 .
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , M o n s i e u r V E R B I S T D i e d e r i k e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a u 1 8 r u e d e l a F a g n e d ' H i à 6 6 0 0 B a s t o g n e ,
V E R B I S T D i e d e r i k
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 1 0 1 1 2 0 1 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ ~ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I V ~ I I p I V p 5 4 3 * I I N I I
R e c e s a u M o n i t b e l g i r
V
D é p u s é a u C r e l l Y d u T r i b a i t i b i
d e c " u r . r . e , c " r r i r \ c ' ~ i f c h á t ~ ~ t l
~ ~ 6 1 A N . 2 0 1 2
R - é e e p t i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 1 . 1 7 9 . 4 6 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B A S T O G N E E L E V A G E
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u B o i s d ' H a z y , 7 0 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e
« B A S T O G N E E L E V A G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d u B o i s d ' H a z y , 7 0 , T V A B E
0 8 7 1 . 1 7 9 . 4 6 7 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s
d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e
f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n
c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
1 l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e »
3 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G i l b e r t d i t A r s è n e C O L L I G N O N ,
p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e c o n f è r e e n o u t r e m a n d a t s p é c i a l a u N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r a u g r e f f e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 03.08.2011 11376-0261-009
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 21.06.2010 10198-0274-014
13/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.02.2009, DPT 06.02.2009 09038-0135-008
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.05.2008, DPT 13.08.2008 08564-0309-007
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 26.07.2007 07464-0035-007
04/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2005, APP 18.11.2005, DPT 03.04.2006 06095-4424-012