10/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
= É j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 . 1 1 B p s
D é p o s é e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e Q I D E C . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 6 6 4 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A T I S S E U R S . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h â t e a u , 1 2
6 7 4 7 S a i n t - L é g e r
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r A u r o r e F O U R N I R E T n o t a i r e à V i r t o n , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ;
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A T I S S E U R S . B E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u C h â t e a u , 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 6 . 6 6 4 . 4 7 5 ( A r l o n ) e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 5 3 6 . 6 6 4 . 4 7 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C A M B I E R P h i l i p p e à V i r t o n e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , ' ; ; p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 1 5 0 7 0
A p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R a p p e l e r q u e l e c a p i t a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 . 0 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 . 6 6 0 E U R ) , p a r l e c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 2 5 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , e n e s p è c e s , a u p a i r e t d o n c a u p r i x i n d i v i d u e l d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 E U R ) ; e l l e s s e r o n t d o n c é m i s e s s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
A c t e o u f a i r e a c t e r p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r S O N E T R e m i , M o n s i e u r L E H A R D Y E r w a n , M a d a m e H E N R I O N C h r i s t e l e t M a d a m e L E H A R D Y V a n e s s a c e t t e f o i s à t i t r e p e r s o n n e l . I l s d é c l a r e n t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s d a n s l e c o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r d é s i g n é c i - a p r è s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r L E H A R D Y C h r i s t i a n , p r é n o m m é .
I l d é c l a r e
A v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
; ; S o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 2 5 2 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t p o u r u n p r i x ; :
g l o b a l d e t r e n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 . 0 6 0 E U R ) .
A v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t i a s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 . 0 6 0 E U R ) p a r v e r s e m e n t ; p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e a u n o m d e l a s p i l B A T I S S E U R S . B E n u m é r o B E 6 9 7 3 2 0 3 4 4 4 7 4 7 8 o u v e r t a u p r è s d e l a ü b a n q u e C B C .
A v o i r r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i s s a n t l a r é a l i t é d e c e v e r s e m e n t , d e t e l l e s o r t e q u e l e n o t a i r e p e u t e n a t t e s t e r .
A c t e o u f a i r e a c t e r p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t i a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 7 . 6 6 0 E U R ) e t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s
r e p r é s e n t a n t t o u t e s u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
C e m o n t a n t e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
D o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à n ' i m p o r t e q u e l e m p l o y é d e l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s h i s t o r i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s r e q u i s , a i n s i q u e p o u r d o n n e r a u x d é s i g n a t i o n s q u i p r é c è d e n t l a p u b l i c i t é r e q u i s e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s .
- H i s t o r i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , M A I S E X C L U S I V E M E N T E N V U E D U D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E ,
"
M
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 ' 3 6 . G 6 - /
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I S S E U R S . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h â t e a u , 1 2 , à 6 7 4 7 S A I N T L E G E R .
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - D é s i g n a t i o n .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , q u i s e r a s o u m i s à l ' e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s , i l r é s u l t e q u e
M a d a m e H E N R I O N C h r i s t e l , n é e à S a i n t - M a r d l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 9 , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 1 1 . 2 5 - 1 3 4 . 6 0 ) , d o m i c i l i é e à 6 7 6 2 V i r t o n ( S a i n t - M a r d ) , r u e E d m o n d J a c q u e s , 3 7 , b o t t e 3 .
E p o u s e d e M o n s i e u r L E H A R D Y C h r i s t i a n A l b e r t R i c h a r d , n é à S a i n t - M a r d l e 2 5 a v r i l 1 9 6 7 , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 4 . 2 5 - 2 2 9 . 6 8 ) .
M o n s i e u r S O N E T R e m i M i c h e l J u l e s G h i s l a i n , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 1 0 . 1 1 - 1 6 7 . 0 2 ) , c é l i b a t a i r e , n é à B a s t o g n e l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u C h â t e a u , 1 2 .
M o n s i e u r L E H A R D Y E r w a n Y v e s , ( n u m é r o n a t i o n a l 9 4 . 0 8 . 1 1 - 4 9 5 . 4 1 ) , c é l i b a t a i r e , n é à V i r t o n l e 1 1 a o û t 1 9 9 4 , d o m i c i l i é à 6 7 6 2 V i r t o n ( S a i n t - M a r d ) , a v e n u e J o s e p h W a u t e r s , 3 7 , b o i t e A .
O n t d é c l a r é
C o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B A T I S S E U R S . B E " , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , q u ' i l s o n t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p a i r .
Q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
- P a r M o n s i e u r R e m i S O N E T , à c o n c u r r e n c e d e 4 8 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 E U R ) s o i t e n t o u t , s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 . 4 8 0 E U R ) .
- P a r M o n s i e u r E r w a n L E H A R D Y , à c o n c u r r e n c e d e 4 2 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 E U R ) s o i t e n t o u t , s i x m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 6 . 5 1 0 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 . 1 7 0 E U R ) .
- P a r M a d a m e C h r i s t e l H E N R I O N , à c o n c u r r e n c e d e 3 0 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 E U R ) s o i t e n t o u t , q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 5 5 0 E U R ) .
S o i t , e n s e m b l e , l e s 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 E U R ) , s o i t , e n t o u t , d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
P a r v e r s e m e n t ( s ) e n e s p è c e s e f f e c t u é ( s ) à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B E L G I Q U E , a u c r é d i t d u c o m p t e n u m é r o B E 2 9 3 6 3 1 2 2 3 2 9 1 6 4 . ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e l e q u e l p e u t a i n s i a t t e s t e r d e l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t é v o q u é p l u s h a u t .
Q u ' i l o n t f i x é l e s s t a t u t s , s t a t u t s d o n t i 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
"
I l
* 1 3 1 1 5 0 7 0 *
r e p o s é a u G r e f f e - d M .
T i i b u n a t d e ~ ~ 1 3
d " ~ 1 i I a n 1 t e
L e G r e f f i e r ,
G r e f f e
' . . i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a i a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " B A T I S S E U R S . B E M .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - L é g e r , ( 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r ) , r u e d u C h â t e a u , n u m é r o 1 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e
d o n n e r à c e c h a n g e m e n t l a p u b l i c i t é n é c e s s a i r e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s
L e s a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e t a c o n s t r u c t i o n , l e s t r a v a u x d u b â t i m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a p i â t r e r i e d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r , l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e g é n é r a l e , l e s t r a v a u x d e r e j o i n t o i m e n t , l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l e s t r a v a u x d e p i e r r e s d e t a i l l e e t d e m a r b r e r i e , l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n , n e t t o y a g e e t l a v a g e d e s b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t m o n u m e n t s ) , l e s t r a v a u x d e v o i r i e , d e r o u t e , d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t d e t o u t t y p e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , q u i o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e q u i p r o c è d e à l e u r d é s i g n a t i o n d é f i n i r a l e u r s p o u v o i r s ; à d é f a u t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a t o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t s o n t c o n f é r é e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s p e u t ( o u p e u v e n t ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s ,
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t t a d a t e d e t a r é u n i o n .
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n d r a f e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e d i s t i n c t , s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o l t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s l a r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e u
M o n i t e u r
b e l g e
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d è s a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e , à l a d a t e o r d i n a i r e .
E t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
L e n o m b r e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t f i x é à d e u x .
S o n t d é s i g n é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , M a d a m e C h r i s t e l H E N R 1 O N e t M o n s i e u r S O N E T R e m i , c o m p a r a n t s m i e u x i d e n t i f i é s p l u s h a u t .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e t s o n t à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n e n s e n s c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
C o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s é n o n c é s d a n s l e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e x c l u s i v e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n é : M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r i o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e 1 q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e