07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 26.06.2014 14248-0266-019
23/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n d l d e C o m m e r c e
d e l l E 6 E k I N E U F C H A T E A U
l e i l 2 S E P . 4 1 4
j o u r d e s a r e c e p .
L e c e j r e f f e
1 1 1 1 . . t 1 0 1
R d M c 1
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 9 0 9 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C O D ' A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é J é . & r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
v e e
S i è g e : R u e d e l a F a g n e d ' h i , 1 8 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S C O M M I S S A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 4 .
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é V a n d e l a n o t t e C a b i n e t R é v i s e u r B V B A , r e p r é s e n t é p a r N i c o l a s V a n d e l a n o t t e e t E d d y C o b e r , d e u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , n o m m é à t i t r e d e , v é r i f i c a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L e t a r i f e s t f i x é à 7 5 0 ¬ p a r a n a d a p t a b l e à l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x .
D i e d e r i k V E R B I S T G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 0 9 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C O D ' A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 8 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L R A C C O U R C I S S E M E N T D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E à S i b r e t , e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « B E C O D ' A R D E N N E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 8 , T V A B E 0 8 9 9 . 9 0 9 . 7 7 8 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t r a c c o u r c i s s e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a r m é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r o c h a i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d a n t e n o u t r e d e r a c c o u r c i r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s e n f i x a n t l a d a t e d e s a c l ô t u r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 3 é t a n t e n o u t r e e x c e p t i o n n e l l e m e n t r a c c o u r c i p o u r s e c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d è c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s r e l a t i f â l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
3 ° P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ u u ~ ~ i u u i ~ 1 1 u 1
3 1 7 9 1 9 1 *
t i e p o 5 è e t c u r o r i e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e
N a r , C H A T E A U ,
,
9 N O V . 2 0 1 1
l o o t o e s a r é e a r , { o f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.09.2013, DPT 13.09.2013 13581-0006-012
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 07.09.2012, DPT 18.10.2012 12612-0016-012
16/01/2012
ÿþb V : c ) i ~ C ~ ~ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
n n
R I I I I I U I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
M * 1 2 0 1 2 9 3 5 *
i W e e x z , ü t i . r r c : i r d u " t æ i ; t r m r e 6 t t t t : . . r ^ r r - t - q " d e ` e I p t C ' l 1 ' s à l e e e
k ® g J A N . 2 0 1 2
i n o c d o C a e é c e l a t i g e +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 0 9 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C O D ' A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 8 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « B E C O D ' A R D E N N E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d e l a F a g n e d ' H i , 1 8 , T V A B E 0 8 9 9 . 9 0 9 . 7 7 8 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r o c h a i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d a n t e n o u t r e d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 2 , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 é t a n t e n o u t r e e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e : c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 2 0 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
3 ° P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t , e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 14.07.2011 11301-0525-010
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.08.2010 10499-0572-010