18/05/2012
ÿþ r ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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H i l l B I M M I I I l f I f l l 1 1 1 1 0
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0 1 - g u é a t . G r e f f e d u
T f i f f i u l i r a ! d 8 C o r n m e . r e t
d e N E i } w 0 8 - I A T E A U
~ ~ 1 ° ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 5 5 1 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L - S H
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , r u e d u V i v i e r 1 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a n i e l P I R L E T , à B a s t o g n e , e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s à B a s t o g n e l e h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 4 3 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' e x p e r t f i s c a l a d j o i n t ( s i g n é ) R e m y C A L A ? , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r C H E N X u , n é à S h a n g h a i ( C h i n e ) l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , e t s o n é p o u s e , M a d a m e W A N G G u a n q i o n g , n é e à S h a n g h a i ( C h i n e ) l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é s à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u V i v i e r 1 7 6 , p r o p r i é t a i r e s c h a c u n d e q u a r a n t e - n e u f p a r t s ( 4 9 ) , s o i t e n s e m b l e d e n o n a n t e - h u i t p a r t s ( 9 8 ) , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s .
M o n s i e u r W E I Z h e n d e , n é à J i a n g s u ( C h i n e ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à L - 1 6 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e G l e s n e r 4 5 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x p a r t s ( 2 ) , e s t a b s e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , m a l g r é l a c o n v o c a t i o n q u i l u i a é t é a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n d a t e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r C H E N X u d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , d a t é d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r C H E N X u d e d o n n e r l e c t u r e d e t ' é t a t d e [ a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d ' a j o u t e r à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : « t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e l a g é r a n c e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l , t e l s q u e p o r t e s , c i m e n t , c h â s s i s , e t c . " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- t o u t e a c t i v i t é q u i t o u c h e l e s e c t e u r « H O R E C A » .
- l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a r t i c l e s c a d e a u x e t a u t r e s .
- l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d e v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e , y c o m p r i s l e s b i j o u x d e
f a n t a i s i e , e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n .
- l a r é p a r a t i o n d e c h a u s s u r e s , l a c o r d o n n e r i e e t l a c o p i e o u d u p l i c a t a d e c l e f s .
- l ' i m p o r t - e x p o r t d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e n p r o v e n a n c e d e C h i n e .
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e l a g é r a n c e e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e t l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l , t e l s q u e ` p o r t e s , c i m e n t , c h â s s i s , e t c .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 8 6 , 5 6 ¬ ) l a p a r t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n , M o n s i e u r W E I , p r é n o m m é , a b s e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a é t é a v i s é d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e e t , n ' a y a n t p a s e x e r c é s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l e d é l a i i m p a r t i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l e C o d e ' d e s S o c i é t é s , l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- 1 / p a r M o n s i e u r C H E N X u , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 , 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s
é m i s e s a u p r i x d e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 , 5 6 ¬ ) c h a c u n e ;
2 / p a r M a d a m e W A N G G u a n q i o n g , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 , 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s é m i s e s a u p r i x d e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 , 5 6 ¬ ) c h a c u n e .
L e s q u e l l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A n u m é r o B E 8 7 0 6 8 8 9 4 5 1 1 6 9 4 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c e q u i e s t c o n s t a t é p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r b a s e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t , s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 3 6 8 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é , à c e j o u r , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 5 B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c o m m e s u i t
1 / M o n s i e u r C H E N X u p o u r q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s ;
2 / M a d a m e W A N G G u a n q i o n g p o u r q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s ;
3 / M o n s i e u r W E l Z h e n d e , p o u r d e u x ( 2 ) p a r t s ;
- L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a n i e l P I R L E T , à B a s t o g n e , e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l d o u z e , l e s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r C H E N X u e t p a r M a d a m e W A N G G u a n q i o n g , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s i x m a r s d e u x m i l d o u z e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
D a n i e l P I R L E T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e