03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 0 2 7 7 4 *
. 3 s p o S e a u g r 2 ' r e u d u T r l u u u e t I C i u L w a u i e , t i u º%u m 4 t e a r c h z - e n - F a m e n n e , i e 0 2 , 4 9 - 3 ~ - ~ , - f a t e r t i e r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 1 8 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M F O O D E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : W a r r e , 6 6 à 6 9 4 1 D U R B U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r & a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e c e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s .
d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H u g u e s J A C O B d è s c e j o u r .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r H u g u e s J A C O B , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e a u x d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M a d a m e A n n - S o p h i e C A E R D I N A E L e t M o n s i e u r H u g u e s J A C O B , l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , L a p r é s e n c e d e M o n s i e u r M a u r i c e C A E R D I N A E L n ' e s t p l u s r e q u i s e .
A n n - S o p h i e C A E R D I N A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W a l l Ç ~ r b ~ T s
r 1 1 i i ~ : e ~ , ; . _
~ ~ ~
i N é f f i i : + . . ¬ ; : r F e t ^ e p e " * . ~ i ~ G 1 Z 4 e ` I
. l e r ( r t a x r c "
G r e f f e
1 1 1 1 F 1 1 1 1 j j 1 1 1 , 1 1 j 1 j 1 1 1
R é s I I I
M o r
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 1 8 . 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B e l g i u m F o o d E n g i n e e r i n g "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a r r e , 6 6 à 6 9 4 1 D u r b u y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u t r e s m o d i f i c a t i o n s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D U M O U L I N , N o t a i r e à D u r b u y , l e 9 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 9 j u i n 2 0 1 1 , v o l . 5 / 4 0 3 F i o 0 5 2 C a s e 0 1 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l
( s i g n é ) A . P A U L " ;
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G I U M F O O D E N G I N E E R I N G " d o n t l e s i è g e e s t à 6 9 4 1 D u r b u y , W a r r e , 6 6 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e 0 4 2 7 3 1 8 7 5 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s N o t a i r e à D u r b u y , l e 4 m a i 1 9 8 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 5 0 5 2 9 - 0 5 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e L E D O U X , l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 d é c e m b r e s u i v a n t , n u m é r o 0 6 1 8 1 7 8 7 , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
1 ' ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t s e s m e m b r e s o n t
p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
2 " ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s p r o p o s é e s d a n s l e r a p p o r t
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a v o i r :
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i r e c t i o n d ' h ô t e l s , a p p a r t - h ô t e l e t r e s t a u r a n t s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e e s t h é t i q u e d e s o i n s d u c o r p s , t h a l a s s o t h é r a p i e e t
b a l n é o t h é r a p i e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e t d e c o n s u l t a n c e ;
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e q u e l d e v i e n t d è s l o r s
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë I g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à 1 ' e n g i n e e r i n g
h ô t e l i è r e a i n s i q u ' à l a p r o m o t i o n d e t o u s p r o d u i t s g a s t r o n o m i q u e s , r é g i o n a u x e t a r t i s a n a u x .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t o p é r a t i o n d ' a c h a t , d e v e n t e , d e c o u r t a g e , d e p r i s e o u m i s e e n l o c a t i o n
d e l o c a u x , m a t é r i e l , d e s t i n é s n o t a m m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n d e l o i s i r s , d e r é u n i o n s , d e
r e n c o n t r e s e t d e s é m i n a i r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e v e n t e , d ' a c q u i s i t i o n e t d e l o c a t i o n
d e b a t e a u x , c a r a v a n e s , c h a l e t s e t m o b i l e - h o m e ; v e n t e e t l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d ' h ô t e l e t
d e r e s t a u r a n t , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d u s e c t e u r " h o r e c a " e t d e l ' h é b e r g e m e n t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e t o u s h ô t e l s , a p p a r t - h ô t e l s o u r e s t a u r a n t s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e e s t h é t i q u e d e s o i n s d u c o r p s , t h a l a s s o t h é r a p i e e t
b a l n é o t h é r a p i e i n c l u a n t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e b e a u t é d e p a r f u m e r i e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e d e c o n s u l t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r , v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e
f a b r i q u e o u l i c e n c e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s t i t r e s :
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 3 . - N a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e
c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s
l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e t d e
l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 3 2 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t A c t i o n s j u d i c i a i r e s :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s
l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e a v e c r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .