20/02/2015
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i b g e d i v i s i o n A r l o r i e 1 0 F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 4 8 0 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B i j o u t e r i e D e b o u l l e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R u e A r e n d , 7 8 b 6 7 9 1 A T H U S
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
O b j e t : P r o c è s V e r b a l A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é B i j o u t e r i e D e b o u l l e S . A . , N ° B C E 0 8 2 1 . 0 4 8 . 0 8 5 , t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : A l e x a n d r a D e b o u l l e , C a r o l i n e D e b o u l l e , S é b a s t i e n D e b o u l l e e t A n n e - M a r i e S c h i l t z .
O r d r e d u o u r 6 D é m i s s i o n d e M a d a m e A l e x a n d r a D e b o u l l e
O u v e r t u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e à 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e - M a r i e S c h i l t z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M a d a m e S c h i l t z c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t d o n c s e r é u n i r v a l a b l e m e n t .
M a d a m e S c h i l t z i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A l e x a n d r a D e b o u l l e . S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . A c e t t e d a t e M a d a m e A l e x a n d r a D e b o u l l e n ' o c c u p e r a p l u s a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é o u f o n c t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u h a i t e r e m e r c i e r A l e x a n d r a D e b o u l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e t l u i a d r e s s e s e s v o e u x p o u r s e s p r o j e t s d ' a v e n i r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c l ô t u r é e à 9 h 3 0 ,
S i g n a t u r e :
M a d a m e A n n e - M a r i e S c h i l t z , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t Ç A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 8 2 2 4 *