21/09/2011
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t i e N o , e a u t , r r f t r r i b u 3 º%a i d e ~ ~ ~ ~ n e r e e S E ~ , d N 2 Q 1 1 e m f ` ~ h a t ~
l m & i a r é c e 2 M 1 4
. . . G e g e t t e 4 0 4 1 1 1 0 1 . 1 8
0 4 6 7 5 9 4 6 3 6
B I O D ' A R D E N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
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M o n i t e u
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( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : g b i e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e s A b a t t o i r s , 6 B - 6 6 0 0 B a s t o g n e
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S , P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 0 .
l ' a s s e m b é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r F r a n k S u c a e t , o u v r i e r , n é à G a n d l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 6 3 , d e m e u r a n t à 9 8 5 0 N e v e l e , P a l e s t r a a t n ° 2 0 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D a n i e l l e K e s t e n s , n é e à H o l s b e e k , l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 4 8 , d e m e u r a n t à I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g , n ° 7 6 c o m m e a d m i n s i t r a t e u r e t v o t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n l ' a n 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i s s a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s : M o n s i e u r F r a n k S u c a e t , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
F r a n k S u c a e t
A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e