21/08/2013
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
~ o n r e u e a e ~ c e
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M
I S M I M I l l a ~ 5 ' ~ s r a n ~ ' ~ O e G ^ O Q ~ t 0 l 3
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 8 7 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O S E M O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L u x e m b o u r g n u m é r o 1 1 8 à 6 7 0 0 A r l o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L U M I T E E « L A B O R A T O I R E D ' A N A L Y S E S M E D I C A L E S D O C T E U R J . C O L L A R D » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B I O S E M O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R o u t e d e L u x e m b o u r g 1 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( A r i o n ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 3 8 7 . 5 6 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u i n z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 2 7 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B O R A T O I R E D ' A N A L Y S E S M E D I C A L E S D O C T E U R J . C O L L A R D » - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e s o n a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B O R A T O I R E D ' A N A L Y S E S M E D I C A L E S D O C T E U R J . C O L L A R D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d u P a l a i s 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 1 1 1 . 5 4 6 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , a v e c e f f e t j u r i d i q u e a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e à z é r o h e u r e . L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e n c e c o m p r i s l ' e n s e m b l e d e s a g r é m e n t s e t a u t o r i s a t i o n s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( d u s e u l f a i t d e l a f u s i o n , l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e m e u r a n t i n c h a n g é e s ) . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e à z é r o h e u r e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é - L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e à z é r o h e u r e ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d u b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e ' ; c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s - L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n S E N Y , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S t é p h a n e C O L L I N o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s e g r ) J e r n e t e m p s , : _ e x p é d i t i o n . c o n f o r m e d e _ I ' a c t e , p r o c u r a t i o n , _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _
M e n t i o n n e r r u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 R o u t e d e L u x e m b o u r g , 6 7 0 0 A r l o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t l e 1 6 m a i 2 0 1 3 d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( f u s i o n s i m p l i f i é e ) d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é L a b o r a t o i r e d ' a n a l y s e s m é d i c a l r e s D r J . C o l l a r d S o c . C i v , s o u s f o r m e d e S P R L a p p r o u v é p a r l a g é r a n c e l e 1 5 m a i 2 0 1 3 .
T e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n d é p o s é :
P r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é B i o s e m o i s S P R L p a r l a s o c i é t é L a b o r a t o i r e d ' a n a l y s e s m é d i c a l e s D o c t e u r J . C o l l a r d S o c . C i v . s o u s f o r m e d e S P R L c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é L A B O R A T O I R E D ' A N A L Y S E S M E D I C A L E S D O C T E U R J . C O L L A R D S o c , C i v , s o u s f o r m e d e S P R L ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b a n t e » ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e f a . s o c i é t é B I O S E M O I S S P R L ( c i - a p r è s , « l a S o c i é t é a b s o r b é e » ) .
C o m p t e t e n u d e c e f a i t a i n s i q u e d e l a v o l o n t é d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s , d e r a t i o n a l i s e r l e u r f o n c t i o n n e m e n t e t d e r é d u i r e l e s c o û t s f i x e s , l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t a r r ê t é d e c o m m u n a c c o r d l e 1 5 m a i 2 0 1 3 u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n ( o u f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s d é s i g n é « C . s o c . » ) .
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e f o u r n i t u n s e r v i c e c o m p l e t e n m a t i è r e d ' a n a l y s e b i o m é d i c a l e . C e s e r v i c e c o m p r e n d l e s p r é l è v e m e n t s , l e r a m a s s a g e , l ' a n a l y s e , l e d i a g n o s t i c e t l a t r a n s m i s s i o n d e s r é s u l t a t s a u x p r e s c r i p t e u r s m é d i c a u x .
L a S o c i é t é a b s o r b é e e x p l o i t e u n l a b o r a t o i r e a i n s i q u e t r o i s c e n t r e s d e p r é l è v e m e n t d o n t l ' a c t i v i t é c o n s i s t e e n . l ' a n a l y s e e t l e d i a g n o s t i c m é d i c a l a u s e r v i c e d e s m é d e c i n s p r e s c r i p t e u r s e t d e s p a t i e n t s .
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e a p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r t a t o t a l i t é d e s a v o i r s a c t i f s e t p a s s i f s a i n s i q u e d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e n c e c o m p r i s l ' e n s e m b l e d e s a g r é m e n t s e t . a u t o r i s a t i o n s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e , d u s e u l f a i t d e l a f u s i o n , l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e m e u r a n t i n c h a n g é e s .
L ' o p é r a t i o n n e d o n n e r a l i e u à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i à a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s c o r r é l a t i v e .
I . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 1 , C . s o c . )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s o n t
1 . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L a b o r a t o i r e d ' a n a l y s e s m é d i c a l e s . D o c t e u r J . C o l l a r d , S o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , 1 4 r u e d u P a l a i s ( R P M V e r v i e r s 0 4 5 3 . 1 1 1 . 5 4 6 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d t ; ! . T r i b u n a l d e C m e ~ s d ' A r i f o n , l e ~ ~ 7 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
I I I 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I I h I I I I 1 i I 1 I I I I
* 1 3 8 0 7 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 8 7 5 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O S E M O I S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u f o n c t i o n n e m e n t d ' u n l a b o r a t o i r e d ' a n a l y s e s m é d i c a l e s e n v u e d e p e r m e t t r e a u x m é d e c i n s d e p r a t i q u e r d e s e x a m e n s d e h a u t e q u a l i t é .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n e m o d i f i a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r , s e u l o u a v e c d ' a u t r e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e s a c h e t e r , v e n d r e , d é v e l o p p e r , r é a l i s e r , g é r e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t c é d e r d e s o p t i o n s o u a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e e t d e t o u t e s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s , d e m ê m e q u e t o u t e s o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e t i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e e t q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , e t à c e t i t r e c o n s e n t i r t o u t e s i i r e t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t d o n n e r t o u t e g a r a n t i e e n f a v e u r d e s t i e r s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e n e p e u t d o n n e r l i e u à u n e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a b i o l o g i e c l i n i q u e .
L e p r é s e n t o b j e t s o c i a l n e p e u t ê t r e m i s e n o e u v r e q u e s o u s l e s r e s t r i c t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e q u a t r e c i - a p r è s e t d a n s i e r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n q u i l u i e s t a p p l i c a b l e . »
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B i o s e m o i s , S o c i é t é a b s o r b é e , q u i a s o n s i è g e à 6 7 0 0 A r l o n , 1 1 8 r o u t e d e L u x e m b o u r g ( R P M A r i o n 0 4 7 8 . 3 8 7 . 5 6 8 ) .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e x c l u s i f l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n l a b o r a t o i r e d e b i o l o g i e c l i n i q u e ; e l l e n e p e u t e x p l o i t e r q u ' u n s e u l l a b o r a t o i r e , s a u f d é r o g a t i o n d o n n é e p a r l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e .
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r d e b i e n s a u t r e s q u e c e u x n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a b i o l o g i e c l i n i q u e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e t o u t m é d e c i n o u p h a r m a c i e n - b i o l o g i s t e a s s o c i é l u i d e m e u r e p l e i n e e t e n t i è r e .
L e s é n u m é r a t i o n s c i - d e s s u s s o n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t [ a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
I l . D a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n ( t e r m e s u s p e n s i f ) e t d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r t e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 2 , C . s o c . )
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t f e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 à 0 h e u r e s . D è s l o r s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n s e r o n t r é u n i e s à u n e d a t e a n t é r i e u r e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , i l s e r a p r o p o s é d ' a s s o r t i r l a d é c i s i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d ' u n t e r m e s u s p e n s i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 a f i n q u e l a f u s i o n p r o d u i s e s e s e f f e t s j u r i d i q u e m e n t à c e t t e d a t e .
L a f u s i o n n e s e r a p a s a f f e c t é e d ' u n e f f e t c o m p t a b l e r é t r o a c t i f d e s o r t e q u e , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , à 0 ' h e u r e s , l e s o p é r a t i o n s d e i a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, I l i . L e s d r o i t s q u e l e S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 3 , C . s o c . )
L a S o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s é m i s d e t i t r e s a u x q u e l l e s s e r a i e n t a t t a c h é s d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e s t i t r e s a u t r e s q u e d e s t i t r e s ,
I V . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 4 , C . s o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u x g é r a n t s d e l a ; S o c i é t é a b s o r b é e .
V . B i e n s i m m o b i l i e r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e c e t t e s o c i é t é n ' e s t p r o p r i é t a i r e d ' a u c u n b i e n i m m e u b l e ,
V I , A u t r e s d i s p o s i t i o n s
S u i t e à l a f u s i o n i l n e s e r a p a s p r o c é d é à u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d è s l o r s q u e c e l u i - c i r e c o u v r e d é j à l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e ,
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e e x p o s é e c i - d e s s u s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t , a i n s i q u ' a u x a s s o c i é s , t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . s o c . p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n , a u t e r m e d e l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e c h a c u n e ' d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à O l i v i e r C o l l a r d a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r o j e t d e f u s i o n e t à l e u r p u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 C . s o c .
S i l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é e , t o u s l e s f r a i s l i é s à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s à p a r t s é g a l e s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n . E n c a s d ' a p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n , t o u s l e s f r a i s s e r o n t s u p p o r t é s p a r ! a S o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p r é s e n t t e x t e a é t é r é d i g é l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , à V e r v i e r s , e n 4 e x e m p l a i r e s , d o n t d e u x s o n t d e s t i n é s à ê t r e ; d é p o s é s a u g r e f f e d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s e t d ' A r l o n .
O l i v i e r C o l l a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþ~ ^ .
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u t g l i o n
D é p o s é a u G r e f f e d u ,
1 2
G r e f f e
N ° d : 0 4 7 8 . 3 8 7 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B i o s E r i o n
( e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e G o o k é t é P ó v é e X o R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
G i é Q o : R o u t e d e L u x e m b o u r g , 1 1 8 - 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) ó e y a c t n Ü Q o m u n a t i o n d ' u n 8 é r a n t ~ P m o v m Ó r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 1
d á o o m b n a 2 0 1 2 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e O r . B m r t ! Y V h n m o , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e ,
d e m e u r a n t à B e r c h t e s g a d e n , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a 8 o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t
i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 1 0 ( d i x ) a n n é e s .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ,
( )
D e u x i è m e R é s o l u t i o n - L i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d ' u n g é r a n t :
L e s p p u v o i r s d e k 8 . O l i v i e r C o U a r d U é o b s o n m a n d a t u p n l i m i t é s c o m m e s u i t :
1 . A c h e t e r e t v e n d r e d e s a c t i f s m o b i l i e r s , d e s s e r v i c e s e t d e s p r o d u i t s e n g é n é r a l e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t
s o c i a l d e l a G o d é t é , e n c e c o m d a d e s o c t U s m o b U | e r o e n n e Q | e ó é o , m v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R p l u s T V A e t a u t r e s c h a r g e s ;
2 . O o v d r o t c | ô t n n a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s a u p r è s d e b a n q u e ( s ) e | g o ( s ) n u é t r a n g è r e ( s ) a v e c | o q u e | | æ ! ( l a o o U n ) u n ~ u o U o b o r ~ ~ n ~ ~ ~ a ~ ~ h o ~ e p o r / o m o n m ~ m n n a n ~ d e 8 y n ~ b H o ~ ~ g 8 m b H . e L c o n d u , 0 0 t n n e ~ m '
, - - f i n ó b o u t c o n t r a t U á ó d o o c o f r o o f b r t o v e c p o u v o i r d æ s i g n o t u c e i n d i v i d o e | e t o o n o | i m | b d / o n d e m o n t a o t ;
3 . C o n s t i t u e r l e s m o n t a n t d e c o u v e r t u r e r e q u i s e t r e t i r e r c e s n n p n t a n t u , n u e x i g e r l ' é m i s s i o n d e g a r a n t i e s e t i d e p o l i t i q u e d e s û r e t é s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l ó c o n c u r m n u e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 E U R p o u r ! c h a q u m b a n u m o t b n '
t r a n s a c t i o n ;
4 . D i s p o s e r d e u o m m e a d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é s u r d e s c o m p t e s n o u r m n t o , d a n s h a l i m i t e d e s f o n d s d i s p o n i b l e s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R p o u , o h a q u o !
t r a n s a c t i o n d a n s l a l i m i t e d e s f o n d s d C o l l e c t e r e t r e c e v o i r d e s p a i e m e n t s d a o o d é t é o a p p a d a n o n t o u
0 m u p e G y n | m b . y o o m p r i o p a r | o b i m i n d u o y o ó è m w d 0 0 0 m p a n o a U o n , o m n o l h n k o Ó o n d e m o n t a n t | 5 . D e m a n d e r , c o l l e c t e r e t r e t i r e r d e s o o m m m u , c r é a n c e s , o r d r e s d e p a i e m e n t s , t n u ü o o , c h ü q u a u , o b K g a t | o n o ' d ' é t a t s , t u Í t y p e d ' i n s t r u m e n t d e c r é d i t e n g é n é r a l , d é p ô t a , a i n s i q u e d ' a u t r e s t i t r e s e t c o n t r i b u t i o n s , d e l a
b a n d ' é m i s s i o n , d u S P F F | n a n c e o , d e s g o u v e r n e m e n t s f é d é n m | , r é g i o n a l o u l o c a l , d e | o P o s t e o u d e s
s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e t o u t s e r v i c e p u b l i c e t d e p e r s o n n e s p r i v é e s e t s o c i é t é s e n Q é n ó m o | , e t é m e t t r e l e s r e ç u s e t d é o h a r g e s e t c r é d i t e r l e s s o m m e s s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d | x i d u æ | e t s a n s U m U o U o n d e m n n t o n ó ;
6 . M e t t r e e n o e u v r e t o u t f a c t o r i n g o u t r a n s a c t i o n d e | e m n i n Q , e n c e c o m p r i s I e t r a n s f e r t d e c r é a n c e s a v e c o u u a n o r a c o u m . | o c o n o t i t u t k m d e g o n o n U e o ' | o t t n e a d e n r é d ü o U o u e n Q o Q e m a n t a p a r o m d . c n o n d a t o p n u r c o U e o t e r . t r a n s a c t i o n s a u r a b a i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s a r r a n g e m e n t s d e f a c t o r i n g . A c a t t a f i n . t o u u | e o p n u v o / n s n ó c o o s n n a 0 0 0 n t m c t n o y ó o . a n o e d o m p r i a | e p u u v d r d e o | g u a r l e s n o n t m d o m ó o o t e o ' o n U e o t e r
l e s s o m m e s e t é m e t t r e d e s o # c o u v n e t o u t a u t r e a o t e m ê m e s i c e l a n ' e s t p a s s p é c i f i é d a n s l a
p r é s e n t e c l a u s e , d e s o r t e q u ' a u c u n e o b j e c t i o n l i é s a u m a n q u e d e c e r t i t u d e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p u i s s e ê t r e o o u | e x é e , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t n y n u o o h u n '
` - ' - - - ' - - - - - - ' - ' - ' - - - - - - ' - ' - - ' - - - ' - ' - - - - - - - - ' - ' - ' - - - - - - ' - ' - ' - - - - ' - ' - ~ - - - - - - ' - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n t i o n m s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, t i
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 . E n d o s s e r l e s t r a i t e s , l e s o r d r e s d e p a i e m e n t s , t e s c h è q u e s b a n c a i r e s a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ;
8 , C o l l a b o r e r a v e c l e s b a n q u e s e t l e s i n s t i t u t s f i n a n c i e r s , s e m e t t r e d ' a c c o r d s u r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s , a c c o r d e r e t r é v o q u e r l e s g a r a n t i e s a u p r è s d e b a n q u e s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 , 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n ;
9 . R a p p o r t e r l a p e r t e d e s û r e t é ( s ) e t s u i v r e l e s p r o c é d u r e s n é c e s s a i r e e n v u e d ' o b t e n i r d e n o u v e l l e s û r e t é s , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 0 . D e m a n d e r t o u t t y p e d e d é c o u v e r t b a n c a i r e , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n ;
1 1 T c i r e r o u é m e t t r e d e s c h è q u e s b a n c a i r e s , e x é c u t e r t o u s l e s e n d o s s e m e n t s , a c c e p t a t i o n s , p r o t e s t a t i o n s , r é d u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t c o l l e c t e r l e s o p é r a t i o n s e t p r o m o u v o i r l e s a c t i o n s o p p o r t u n e s , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n ;
1 2 . P a y e r l e s s o m m e s , p e u i m p o r t e l ' e n t i t é c o n c e r n é e , d u e p a r l a S o c i é t é p o u r d e r a i s o n s f i s c a l e s , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 3 . E x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t p r o c é d u r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , e t é m e t t r e t o u t e s l e s d é c h a r g e s , c o l l e c t e r e t r e c e v o i r l e s s o m m e s o u c o û t s r e l a t i f s a u x d o u a n e s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 4 . C i t e r , r e m p l i r d e s r a p p o r t s , p o r t e r p l a i n t e , t r a n s i g e r , f a i r e a p p e l a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t e n g é n é r a l e a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t e n p a r t i c u l i e r d e v a n t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , a v e c l e p o u v o i r d e n o m m e r e t r é v o q u e r d e c o n s e i l l e r s e t a v o c a t s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 5 . C o l l e c t e r l e s p a c k a g e s e t l e t t r e s , e n c e c o m p r i s l e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , l e s b i e n s a s s u r é s , t o u t b i e n e t a u t r e o b j e t , a u p r è s d e l a p o s t e , d e c o m p a g n i e s a é r i e n n e s / p o r t u a i r e s o u d e c h e m i n d e f e r , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 6 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e ( n a t i o n a l e , l o c a l e o u r é g i o n a l e ) e t a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e e n g é n é r a l , e t e n t r e p r e n d r e a u p r è s d e c e s a u t o r i t é s , t o u t e s l e s a c t i o n s e t o p é r a t i o n s r e q u i s e s e n v u e d ' o b t e n i r d e s c o n c e s s i o n s , e n r e g i s t r e m e n t s , l i c e n c e s e t t o u t a c t e a y a n t a u t o r i t é e n g é n é r a l ; p o s t u l e r e t f a i r e d e s d e m a n d e s y c o m p r i s p o u r t o u t r e m b o u r s e m e n t ; c o n c l u r e e t s i g n e r d e s o r d r e s d i s c i p l i n a i r e s , d e s c o n t r a t s o u t o u t a c t e i n t r o d u i s a n t d e s d i s p o s i t i o n s d ' a u t o r i t é s p u b l i q u e s ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n p a r t i c u l i e r d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i n a n c i è r e s c e n t r a l e s o u l o c a l e s e n c e c o m p r i s c e l l e s q u i o n t e n c h a r g e l e s t a x e s l o c a l e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t a u t o r i t é e n c h a r g e d e q u e s t i o n s f i s c a l e s ; é t a b l i r , s i g n e r e t s o u m e t t r e t o u t e d e m a n d e , a p p e l , p l a i n t e , r a p p o r t e t t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e s p é c i a l e o u g é n é r a l e e t , à t i t r e p u r e m e n t e x e m p l a t i f , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 7 . E x é c u t e r l e s f o n c t i o n s e t e n t r e p r e n d r e , s a n s l i m i t a t i o n s d e m o n t a n t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i é e s a u r e s p e c t d ' e x i g e n c e s r é g l e m e n t a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , d e r é m u n é r a t i o n , d e c o n t r i b u t i o n , d ' a s s u r a n c e n a t i o n a l e s , d e f i s c a l i t é , d e d o u a n e s e t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , t o u t e s l e s e x i g e n c e s l i é e s a u x r e l a t i o n s a v e c l e s p e r s o n n e s q u i , p e r ç o i v e n t d e s r e v e n u s d e l a S o c i é t é e n t a n t q u e t r a v a i l l e u r s o u i n d é p e n d a n t s , o u s o u s f o r m e d e b é n é f i c e s , a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e t o u t e s o r t e , e n c e c o m p r i s l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s l i é e s a u i m p ô t s d i r e c t s , à l a T V A e t a u x p r é c o m p t e s , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ;
1 8 . C o n c l u r e d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l a l i q u i d a t i o n d e d o m m a g e s o u d ' i n d e m n i s a t i o n é g a l e m e n t p a r l e b i a i s d ' a r r a n g e m e n t t r a n s a c t i o n n e l e n c a s d ' a c c i d e n t s , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n , p l u s D / A e t a u t r e s c h a r g e s ;
1 9 . N o m m e r d e s c o n s e i l l e r s e t a v o c a t s à t o u t n i v e a u d e j u r i d i c t i o n , d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s ;
2 0 . P o u r s u i v r e o u s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s s a i s i e s ;
2 1 . M e t t r e f i n à t o u t l i t i g e r e l a t i f à d e s a c t i o n s ( j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ) i n t e n t é e s d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , a v e c u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n p l u s T V A e t a u t r e s c h a r g e s ;
2 2 . D e m a n d e r o u s ' o p p o s e r à d e s d e m a n d e s d ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s o u d e r e t r a i t d e s c e l l é s ;
2 3 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t p r e n d r e e n c h a r g e e t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s ;
2 4 . O c t r o y e r d e s m a n d a t s c o n c e r n a n t d e s a c t e s s p é c i f i q u e s d a n s l e l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n - D i v e r s , p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e A m a u d V a n O e k e l , M e D a v i d P r y n c a i n s i q u ' à t o u s a v o c a t s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r s i s c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a i n s i q u e c e l u i d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e p o u r t o u t e s p u b l i c a t i o n s ( t e l l e q u ' a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) .
G r e g o r y d e S a u v a g e
A v o c a t ( C M S D e B e c k e r )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 11.12.2012 12664-0214-016
07/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1
R é s
M o r b e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 8 7 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B i o s e m o i s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S 1 e g e ° R o u t e d e L u x e m b o u r g 1 1 8 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - m a n d a t g r a t u i t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
M o n s i e u r E r i c S A N T I Q U I A N , d o m i c i l i é R u e P a s t e u r 2 à 5 4 2 6 0 A l l o n d r e l l e - l a - M a l m a i s o n ( F r a n c e ) , a y a n t f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d e s o n s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , M o n s i e u r O l i v i e r C O L L A R D , d o m i c i l i é A v e n u e d e S p a 8 9 à 4 8 0 2 H E U S Y , q u i a c c e p t e .
l l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r C O L L A R D s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
O l i v i e r C O L L A R D g é r a n t
B í j T a g e n b i j b e f f é l g i s c h S t h a t s b i r à d = ü 7 1 0 2 T 1 û 1 2 ÿÿ A n n ë x ë s d ü n o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e c n j e ~ 2 0 1 2 d ' A r l o n , l e
G r e f f e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 29.09.2011 11562-0292-016
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 30.09.2010 10559-0547-014
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 26.08.2009 09666-0058-015
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 11.02.2009 09046-0392-015
19/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 13.12.2007 07831-0046-015
12/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 07.02.2007 07033-0259-015
15/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.11.2005, DPT 08.02.2006 06037-0197-015
03/01/2005 : ARA002376
19/07/2004 : ARA002376
30/09/2002 : ARA002376