23/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d m o n d G O D F R O I D d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t a n o m m é l a S P R L A J E C O N S U L T I N G , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L A J E C O N S U L T I N G e s t M o n s i e u r E d m o n d G o d f r o i d _ L ' a s s e m b l é e a c t e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r J e a n C O M B A L B E R T p a r l e b i a i s d e l a s o c i é t é J C 0 C O N S U L T I N G , q u i . p o r t e l e n u m é r o S i r e t 5 1 2 5 4 2 9 1 1 1 0 0 0 1 5 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u P a r a d i s 5 0 6 à 1 3 0 0 8 M a r s e i l l e .
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d m o n d G O D F R O I D d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l ' a r e m p l a c é p a r l a ' S P R L A J E C O N S U L T I N G , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d m o n d G o d f r o i d . L e c o n s e i l a : é g a l e m e n t a c t é l ' e x e r c i c e p a r M o n s i e u r J e a n C O M B A L B E R T d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e b i a i s d e l a s o c i é t é J C 0 C O N S U L T I N G a v e c e f f e t a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I V d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e t s t e n r n e r 0 b " 0 4 e
M a r c h e - a n - F a m e n n e , l e 4 - t e r / 5 - 1 - f q
G r e f f e
M O D W O R D 1 . 1 . 1
* 1 4 1 0 5 9 7 7 *
F r a n c i n e M E S S I N N E , a v o c a t e e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D a p o s á a u g r e f f e d u I l i b u n a l d e c o m m e r c e O F L I e e p l Y l ' S b l t [ f M a r o b e . e n " p a m e n n e , l e 4 6 ) 0 6 I 4 9
I W O »
4 , 1
G r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a a z s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e r a p p o r t s a u g r e f f e
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é u n r a p p o r t s p é c i a l p r o p o s a n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 ° r j u i l l e t 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 3 . 7 9 7 , 8 0 ¬ a v e o p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e t l i m i t a t i o n
d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l ;
2 . E m i s s i o n d e 2 3 7 . 9 8 0 n o u v e l l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
3 . L i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s ;
4 . I m p a c t s u r l ' E S O P e t l a f u t u r e é m i s s i o n d e « w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n » .
L e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , l a S P R L G D P P E T I T & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t :
g é r a n t , a c o n c l u , d a n s u n r a p p o r t é m i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t r é s , " q u e l e s ;
i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 ;
p r o p o s a n t l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s e t p e r m e t t e n t d ' é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e
a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n " .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ,
S P R L T C F C o n s u l t i n g ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l e ,
r e p r é s e n t é e p a r O l i v e r B O U C H E R ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 23.06.2014 14213-0528-010
18/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u g r i f f e d u ' N h u n a l d a c o r m u e c a D E Z / E d e M Y . J ' e t )
e l a r c h m i g i u m u i t , l M e . L 1 3 1 0 1 1 . 4
* M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u V V E X
r u e d e l a P l a i n e 1 1 ( 6 9 0 0 ) M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B I O X O D E S " , d o n t , l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M a r c h e - e n - F a m e n n e ( 6 9 0 0 ) P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 ,
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 2 3 0 2 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t j u i n d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 1 9 2 8 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u , m o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 5 5 8 4 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ' , q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 2 3 . 7 9 7 , 8 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s : ( 1 2 0 . 9 1 1 , 8 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 4 4 . 7 0 9 , 6 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 3 7 . 9 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d i t e s p r i v i l é g i é e s , e t p a r - , t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x c e n t s ( 0 , 1 0 ¬ ) m a j o r é d ' u n e p r i m e ' , d ' é m i s s i o n f i x é e à d e u x e u r o s v i r g u l e z é r o z é r o u n z é r o t r o i s c i n q s i x t r o i s z é r o n e u f ( 2 , 0 0 1 0 3 5 6 3 0 9 E ) , d e s o r t e . q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a c u n a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é e à d e u x e u r o s v i r g u l e u n z é r o u n z é r o t r o i s c i n q . s i x t r o i s z é r o n e u f ( 2 , 1 0 1 0 3 5 6 3 0 9 E ) .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e u n à s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 1 à 6 1 5 . 0 0 0 ) s o n t d i t e s o r d i n a i r e s e t c e l l e s d e s i x c e n t q u i n z e m i l l e u n à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e n o n a n t e - h u i t ( 6 1 5 . 0 0 1 à 1 . 4 4 7 . 0 9 8 ) s o n t d i t e s p r i v i l é g i é e s .
L a q u a l i t é d ' o r d i n a i r e o u d e p r i v i l é g i é d ' u n e a c t i o n e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a s o c i é t é , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e R a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d a t é d u t r e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C D P P e t i t & C o " à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P e t i t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s à l ' o c c a s i o n d e l a l i m i t a t i o n o u d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t e n n o t r e q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p o u r v o u s f a i r e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r a p p o r t s u r l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n
2 0 1 4 à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d e v r a s e t e n i r l e l e t j u i l l e t 2 9 1 4 . "
S u r b a s e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , n o u s a v o n s
e x a m i n é l ' o p é r a t i o n p r o p o s é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l l e s r a i s o n s d e l i m i t e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e t l e s
c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e t f e s u p p r e s s i o n .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t
s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 p r o p o s a n t l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t
f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s e t p e r m e t t e n t d ' é c l a i r e r l ' a s - s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4
C D P P E T I T & C o S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P E T I T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t v o u l o i r s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 3 7 . 9 8 0 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s v i r g u l e u n z é r o u n z é r o t r o i s c i n q s i x t r o i s z é r o n e u f ( 2 , 1 0 1 0 3 5 6 3 0 9 ¬ ) c h a c u n e ( p a i r + p r i m e d ' é m i s s i o n ) c o m m e s u i t
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i v e " L i F E S C I E N C E S R E S E A R C H P A R - T N E R S " : q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t o n z e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e n o n a n t e - s i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s
- M o n s i e u r D R I O N P i e r r e ; q u a r a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t o n z e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e n o n a n t e - s i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s
L a s o c i é t é a n o n y m e " C A T A L P A " : o n z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e m i l l e d i x e u r o s "
- M o n s i e u r D E V E I R M A N L u c d e u x m f i l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t d e u x e u r o s
- M o n s i e u r S T É P H E N N E J e a n ; o n z e m i f i e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e m i l l e d i x e u r o s
- L a . s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I . È R E S P I N - O F F L U X E M B O U R G E O I S E " : c e n t q u a t o r 2 e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s
- M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d : d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e c i n q m i l l e e u r o s
- M o n s i e u r B O U C H E R " O l i v e r : m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s p r i v i l é - g i é e s a u p r i x d e t r o i s m i n e c i n q c e n t s e u r o s
- M o n s i e u r G U Y A U X M i c h e l : m i l l e c e n t n o n a n t e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
- M o n s i e u r H A V E L A N G E N i c o l a s m i l l e c e n t n o n a n t e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d é d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
- M a d a m e C O M B E S o p h i e s e p t c e n t q u a t o r z e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s a u p r i x d e m i n e c i n q c e n t s e u r o s
T o t a l : d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t n o u v e l l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i i l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s , a u p r i x d e c i n q c e n t m i l l e u n e u r o s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e u n e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 1 E ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 6 0 0 1 7 2 9 4 0 1 0 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B n p P a r i b a s F o r t i s .
Q I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n p r i v i l é g i é e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 4 4 . 7 0 9 , 6 0 E ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 6 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t h u i t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n o n a n t e - h u i t a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ( 8 3 2 . 0 9 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X l E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t u n c i n q c e n t m i l l e u n e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 1 ¬ ) e t ! a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 3 . 7 9 7 , 8 0 E ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t t r o i s e u r o s v i n g t c e n t s ( 4 7 6 . 2 0 3 , 2 0 E ) à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
R é s e r v é
e u
I t l i b n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à r é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s " e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 4 4 . 7 0 9 , 6 0 q r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 6 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t h u i t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n o n a n t e - h u i t a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ( 8 3 2 . 0 9 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e u n à s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 1 à 6 1 5 . 0 0 0 ) s o n t d i t e s o r d i n a i r e s e t c e l l e s d e s i x c e n t q u i n z e m i l l e u n à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e n o n a n t e - h u i t ( 6 1 5 , 0 0 1 à 1 . 4 4 7 . 0 9 8 ) s o n t d i t e s : p r i v i l é g i é e s .
L a q u a l i t é d ' o r d i n a i r e o u d e p r i v i l é g i é d ' u n e a c t i o n e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s . "
H U M E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) l e n o t a i r e S i m o n W e t s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l a p r o c u r a t i o n
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M , o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t o t m E R 1 1 1 1 1 (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
D 6 p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e e o m m e r c e , Í , ~ ~ e 6 E , D J Y 4
M & r e l t e " e n " l t a t [ t e n n B , l e 4 1 e U j y 1
% O r
G r e f f e
0 4 9
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P a r u n e d é c i s i o n d u 6 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C A R K A T H ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : E r i c H a l i o u a ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t a n o m m é M o n s i e u r E r i c H A L I O U A , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . .
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
a v o c a t e e t m a n d a t a i r e
> r Q s E T 1 F t 1 c d e l P s M r A G c & c e l : : 1 1 9 a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O K O D E S
i
e t e l t i e l t
G r e f f e Q j a . 1 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - S t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o m y m e " B I O X O D E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 1 6 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 2 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 2 3 0 2 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e , l a q u e l l e a d é c i d é d e :
1 ) T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M a r c h e - e n - F a m e n n e ( 6 9 0 0 ) P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 .
2 ) E c h a n g e r l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s c o n t r e s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 6 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d i t e s o r d i n a i r e s .
3 ) A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 5 9 . 4 1 1 , 8 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 1 2 0 . 9 1 1 , 8 0 ¬ ) .
O u t r e l e s s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 6 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d i t e s " o r d i n a i r e s " , i l a é t é c r é é c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r e ' . m i l l e c e n t d i x - h u i t ( 5 9 4 . 1 1 8 ) a c t i o n s d i t e s " p r i v i l é g i é e s " , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e u n à s i x c e n t q u i n z e m i l l e ( 1 à 6 1 5 . 0 0 0 ) s o n t d i t e s o r d i n a i r e s e t c e l l e s d e s i x c e n t q u i n z e m i l l e u n à u n m i l l i o n d e u x c e n t n e u f m i l l e c e n t d i x - h u i t ( 6 1 5 . 0 0 1 à 1 . 2 0 9 . 1 1 8 ) s o n t d i t e s p r i v i l é g i é e s . L a q u a l i t é d ' o r d i n a i r e o u d e p r i v i l é g i é d ' u n e a c t i o n e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s o u s c r i p t i o n d e s c i n q c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e c e n t d i x - h u i t ( 5 9 4 . 1 1 8 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e u n e u r o s e p t a n t e c e n t s ( 1 , 7 0 ¬ ) c h a c u n e ( p a i r + p r i m e d ' é m i s s i o n ) , e é t é r é a l i s é e c o m m e s u i t :
- L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i v e " L I F E S C I E N C E S R E S E A R C H P A R T N E R S " à L e u v e n ( 3 0 0 0 ) H e r e s t r a a t , 4 9 b o i t e 9 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 7 6 8 . 2 4 3 : 1 1 7 . 6 4 7 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
- M o n s i e u r D R I O N P i e r r e , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) D r è v e d e L i n k e b e e k , 2 7 : 1 1 7 . 6 4 7 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e " C A T A L P A " à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) d r è v e d e s G e n d a r m e s , 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 0 4 3 . 5 0 6 : 2 9 , 4 1 2 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
- M o n s i e u r D E V E I R M A N L u c , d o m i c i l i é à K r a a i n e m ( 1 9 5 0 ) a v e n u e A r m a n d F o r t o n , 3 : 5 . 8 8 2 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
- M o n s i e u r S T É P H E N N E J e a n , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) a v e n u e A l e x a n d r e , 8 : 2 9 . 4 1 2 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e " F I N A N C I È R E S P I N - O F F L U X E M B O U R G E O I S E " à M a r o h e - e n - F a m e n n e ( 6 9 0 0 ) P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 : 2 9 4 . 1 1 8 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t u n m i l l i o n d i x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 1 0 . 0 0 0 ¬ ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 5 9 . 4 1 1 , 8 0 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 9 5 0 . 5 8 2 , 2 0 ¬ ) e é t é a f f e c t é à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . C e c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u V f c r [ r t [ 3 - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
' M o n i t e u r b e r g e ' , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u - c a p i t a l , l e g a r a n t i e d é s t i e r s ' e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e ' d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
4 ) D ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t :
- a r t i c l e 6 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l ' a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l c u m u l é d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a v o i e d e s o u s c r i p t i o n s e n e s p è c e s , d ' a p p o r t s e n n a t u r e o u p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s e t à m o d i f i e r t e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , à l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e e n f a v e u r d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e c a d r e s o u d e c o n s u l t a n t s e n l i e n c o n t r a c t u e l a v e c l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d a n s c e c a d r e d é c i d e r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i . "
- a r t i c l e 1 1 : s u p p r e s s i o n
- a r t i c l e 1 4 : s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u s t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s . o r d i n a i r e s e t t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s ' d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s . "
- a r t i c l e 1 5 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d u d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c é d e r a a u r e m p l a c e m e n t e n c h o i s i s s a n t p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u i a v a i e n t i n i t i a l e m e n t p r o p o s é l a c a n d i d a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a p l a c e e s t v a c a n t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e s a u f s i l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d i f f é r e n t e . "
- a r t i c l e 1 6 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , "
- a r t i c l e 1 . 8 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
T r o i s i è m e f e u i l l e t
" L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é p a r m i l e s c a n d i d a t s
p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é " .
- a r t i c l e 2 8 : m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , q u i d o i t ê t r e
l u i - m ê m e p r o p r i é t a i r e d u m ê m e t y p e d e t i t r e s . "
- a r t i c l e 3 2 : s u p p r e s s i o n d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r
c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e -
s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m f i x é e s p a r l a l o i - , à u n e m a j o r i t é d e s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 1 5 è m e s ) d e s
v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s :
- l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c o u s a n s s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s ;
- t o u t e a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
- l a f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t o u t r a n s f e r t d ' u n f o n d s d e c o m m e r c e o u d ' u n e u n i v e r s a l i t é ;
- l a d i s s o l u t i o n o u l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e d é c i s i o n a y a n t t r a i t à l a r é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ;
- t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . "
- a r t i c l e 3 3 : s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 1 5 è m e s ) d e s v o i x . "
- r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s , , , . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - S u i t e
5 ) D e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G U Y A U X M i c h e l e t M o n s i e u r B O U C H E R O l i v i e r .
6 ) D e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à s i x .
7 ) D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3 ;
8 ) D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T C F C O N S U L T I N G " à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n e , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 3 9 6 . 0 9 2 , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B O U C H E R O l i v i e r , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n e , 2 4 ;
- M o n s i e u r C O M B A L B E R T J e a n , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) r u e H e n r i W a f e l a e r t s , 2 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R K A T H " à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e C o p e r n i c , 6 A 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 8 1 6 . 5 5 6 , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H A L I O U A E r i c , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e C o p e r n i c , 6 A 3 ;
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A P I T A L & C R O I S S A N C E " à M a r c h e - e n - F a m e n n e ( 6 9 0 0 ) r u e d e l a P l a i n e , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 0 . 0 7 3 . 3 8 4 , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E T R I X H E P i e r r e , d o m i c i l i é à Y v o i r ( 5 5 3 0 D u r n a l ) r u e F l a y a , 1 1 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I E N T E R - J A N " à B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) B a i l l e t - L a t o u r f e i , 1 1 9 a , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 3 2 7 . 4 1 4 , l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B U Y S E C h r i s , d o m i c i l i é à H e r z e l e ( 9 5 5 1 ) B o r k e b e k e s t r a a t , 5 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
9 ) D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r C O M B A L B E R T J e a n .
1 0 ) D e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
1 1 ) D e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T C F C O N S U L T I N G " .
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l e m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é :
t e o E
b É 1 3 0 1 9 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B I O X O D E S
B R U X E L L E S
~ ~ ' ` ; ) ' t i ~ ~ ~ ~ `
~ ° f s
~
G r e f f e
- \ 1 » 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n
D ' u n a c t e J e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t j u i n , i i r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B l O X O D E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 2 3 0 2 , l a q u e l l e a d é c i d é :
1 ) D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t ( 4 2 . 9 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 ) D e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t é c h a n g é e s c o n t r e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 ` " @ ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
T o u t e ) l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , é t a n t M o n s i e u r D a m i e n P E T I T d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B I O X O D E S . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 1 9 , 0 7 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 6 0 . 7 8 0 , 9 3 E a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E n o u t r e , l e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l r e q u i s m i n i m u m p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u s p e i n e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n e n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . "
3 ) D ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , q u i s t i p u l e n o t a m m e n t
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " B I O X O D E S " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e ,
p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t g u i d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i e B - s u i t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l ' a c t i v i t é d ' u n l a b o r a t o i r e p h a r m a c e u t i q u e , d ' u n e s o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t d e m é d i c a m e n t s , d ' u n b u r e a u d e c o n s u l t a n c e , d ' é t u d e s e t d ' e x p e r t i s e a u s e n s l e p l u s l a r g e n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e s o i t e x c l u s i f d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t e t d a n s l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n e t f i n a n c e m e n t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n d o n t l a s o c i é t é n e s e r a i t p a s t i t u l a i r e s e r o n t e f f e c t u é e s p a r d e s t i e r s e n r è g l e à c e s u j e t .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m e u b l e e t i m m e u b l e d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l e t p e u t l e m o d i f i e r d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . '
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s , p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s , C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a , m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n - t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s ,
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e ,
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
4 ) D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d d e s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x t r e i z e j u s q u ' à c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) D e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s
- M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 1 2 0 ) r u e H o o g e l e e s t , 2 3 ;
- M o n s i e u r G U Y A U X M i c h e l , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) r u e J e a n L a m b o t t e , l 7 ;
- M o n s i e u r B O U C H E R O l i v i e r , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s , 2 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t e - S u i t e
Q u i o n t a c c e p t é , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t g r a t u i t . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f ,
9 ) D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G O D F R O I D E d m o n d , q u i a a c c e p t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , P , é s e r y ; é
a u
ó 4 o n i t e t t r `
h e j g e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l e $ p r o c u r a t i o n
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 21.05.2013 13124-0462-008
14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.02.2012, DPT 07.03.2012 12058-0374-008
02/04/2015
ÿþ~ 1 1 ~ ~ " `
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1
1 1 1 Î e 1 l l i u r : 1 C ' o l . [ r i . 3 Y r 2 d e i J ù B e , d l v l s l O n
l 1 O J i
( 2 , 5 ~ t 3 e
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 1 5 1 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t
L o r s d e l a r é u n i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a d é c i d é :
- q u e l a S P R L A J E C o n s u l t i n g ( r e p r é s e n t é e p a r M , E d m o n d G o d f r o i d ) , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p e u t s i g n e r .
s e u l t o u t e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é d ' u n e v a l e u r m a x i m a l e d e 5 0 . 0 0 0 E U R . A u - d e l à d e c e t t e v a l e u r , l a
s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
- d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S P R L T C F C o n s u l t i n g ( r e p r é s e n t é e .
p a r M . O l i v e r B o u c h e r ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
d e d o n n e r m a n d a t p o u r p u b l i c a t i o n à M e F r a n c i n e M e s s i n n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
a v o c a t e e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 3 1
* 1 5 0 8 9 2 9 0 *
r r e
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a o W O R D 1 1 . 1
t
D é p o s á a u g r e f f e d u I i i b u n a l d e c o m m e r c e d e ! l è g e , d i v i s i o n d e M a r c b e " e n " F a m e n n e , l e 4 . 5 1 0 4 , ` [ 1 s
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 1 5 1 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e r a p p o r t s a u g r e f f e
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é u n r a p p o r t s p é c i a l p r o p o s a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , f i x é e l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , à 9 H , d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W E T S , à B r u x e l l e s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 9 9 . 5 2 4 , 2 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 4 4 . 7 0 9 , 6 0 E U R à 2 4 4 . 2 3 3 , 8 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 9 9 5 . 2 4 2 a c t i o n s d i t e s p r i v i l é g i é e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 0 , 1 0 E U R m a j o r é d ' u n e p r i m e : d ' é m i s s i o n f i x é e à 2 , 6 6 E U R , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e - c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 2 , 7 6 E U R
b . L i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ;
c . l n t e r v e n t i o n e t r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ;
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e . A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » ;
f . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ; g . N o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
h - R e p o r t d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n e t h a b i l i t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à m e t t r e s u r p i e d ; u n n o u v e a u S t o c k O p t i o n P l a n ( d e s t i n é a u m a n a g e m e n t ) e t à é m e t t r e d e s w a r r a n t s a n t i - d i l u t i o n ( d e s t i n é s a u x : a c t i o n n a i r e s - i n v e s t i s s e u r s ) ;
( . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; j . D i v e r s .
L e 1 1 j u i n 2 0 1 5 , l a S P R L C D P P E T I T & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t , a c o n c l u , d a n s u n r a p p o r t é m i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t r é s , " q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 p r o p o s a n t l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s e t p e r m e t t e n t d ' é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n " .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e .
F r a n c i n e M E S S I N N E m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 0 9 8 1 5
D ~ o ~ ~ A l ? r e f Z ¬ ~ d ~ ' ~ ` f i n ü t t o l , d 0 c o m m e r c e d e ' n e ' d R r i s r o n
~ ~ ~ ~ ` ~ A F i C F I E - E i V - F A i V i E S V T I E
d e 1 4 ' I a r a Ï l e " O i t " f ~ ` ~ 3 û i " f l r l e , ! e r / ~ ~
j A g e l i i e r
G r e f f e
£ N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 , 1 5 1 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é v o q u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , i e m a n d a t d e l a = S P R L T C F C o n s u l t i n g , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . O l i v e r B o u c h e r .
F r a n c i n e M E S S I N N E ,
a v o c a t e e t m a n d a t a i r e
02/09/2015
ÿþc
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 5 1 . 7 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O X O D E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
~
f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m u ~ ~ i w i ~ ~ i
1 5 1 5 5 3 5 *
N
d e L i è g e , d N l s l o n
D á p o s á p u g r e f f e ( M a n a ' d e c o m m e r c e $ A A R C H E - E N - F A M ï N i f f e M a r c h e " e n " t ~ ' a m e n n e , l e L c ( ~ o ~ / ~ S " k e e t a t
1 1 f
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d u W E X , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e r a p p o r t s a u g r e f f e
P a r u n e d é c i s i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é u n r a p p o r t s p é c i a l p r o p o s a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , f i x é e à 1 4 H , d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W E T S , à B r u x e l l e s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 0 . 1 7 0 , 7 1 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 9 4 . 0 2 7 , 1 0 E U R à 2 5 4 . 1 9 7 , 8 1 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 1 . 7 0 7 a c t i o n s d i t e s p r i v i l é g i é e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , C e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 0 , 1 0 E U R m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 2 , 7 6 4 1 5 2 3 E U R , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 2 , 7 6 4 1 5 2 3 E U R ;
b . L i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l r e c o n n u p a r ! a l o i e t l e s s t a t u t s a u p r o f i t d e s p e r s o n n e s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s ;
c . l n t e r v e n t i o n e t r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ;
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e . A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » ;
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
g . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s ( m a j o r i t é s p é c i a l e d e 7 5 % d e s v o i x e t n o n d e 4 1 5 è m e s d e s v o i x a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s , a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t o u t r a n s f e r t d e f o n d s d e c o m m e r c e o u d ' u n e u n i v e r s a l i t é , d i s s o l u t i o n o u l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , r é m u n é r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r ) ;
h . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
i . D i v e r s .
L e 1 8 j u i n 2 0 1 5 , l a S P R L C D P P E T I T & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t , a c o n c l u , d a n s u n r a p p o r t é m i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t r é s , " q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 a o û t 2 0 1 5 p r o p o s a n t l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s e t p e r m e t t e n t d ' é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n " .
C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e .
F r a n c i n e M E S S I N N E m a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e