21/09/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I W V I W I I B I N I V ~ N ~ ~ V I ~ ~ I W
" i a i s a o e 3 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 1 . 2 S E P . 2 0 1 2
a m i a l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 2 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L E C K O P A R E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u 1 0 é m e d e L i g n e 7 8 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
L a S A L ' E c o - I n v e s t L u x ( a n c . S E R M E L U X S A M E T A L S E R V I C E L u x e m b o u r g ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
K e h l e n ( G D L ) Z o n e I n d u s t r i e l l e ,
- M a d a m e B E I S S E L L é a d o m i c i l i é e à L - 7 2 1 7 B E R E L D A N G E , R u e d e B r i d e ! , 1 1 3 ,
- M o n s i e u r G U I O T M i c h e l - J e a n - J a c q u e s d o m i c i l i é à A R L O N , R u e F . B o u d a r t , 1 4 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 ,
L a S A L ' E c o - I n v e s t L u x ( a n c . S E R M E L U X S A M E T A L S E R V I C E L u x e m b o u r g ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N I M A X F r a n k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
. V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u O r e e t e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l i a g e , d i v i s i o n A r l o n 1 . 2 0 M A I - 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 2 , 5 2 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B L E C K O P A R E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d u D i x i è m e d e L i g n e , 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j 9 t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - r é d u c t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 1 m a i 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A F I O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B L E C K O P A R E L S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r l o n ( 6 7 0 0 A r l o n ) , a v e n u e d u D i x i è m e d e L i g n e , 7 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r p e l g e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 0 - 1 2 1 0 1 4 8 8 0 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 5 2 1 . 2 4 9 . T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e : 8 9 2 . 5 2 1 , 2 4 9 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 3 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 4 5 E U R ) p a r t i t r e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a i n s i d é c i d é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 1 m a i 2 0 1 5 d e v a n t M a î t r e C a t h e r i n e T a h o n , N o t a i r e à A r l o n , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 3 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 4 5 E U R ) p a r t i t r e . »
C o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . R é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l a r é s e r v e l é g a l e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 3 3 . 8 0 0 E U R ) p o u r l a r a m e n e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) à s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 8 4 , 5 0 E U R ) p a r t i t r e .
C o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 1
* 1 5 0 7 6 5 3 0 *
V o l e t B - s u i t e
L e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a d o n c ê t r e e f f e c t u é é g a l e m e n t q u e d e u x m o i s a p r è s l a '
p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e i g e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a o o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a S A " B L E C K O P A R E L " , r e ç u p a r l e n o t a i r e
C a t h e r i n e T A H O N , à A r l o n , l e 1 1 m a i 2 0 1 5 .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S A " B L E C K O P A R E L " .
- l e f o r m u l a i r e I l d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" . x +
I I . , R é s e r v é
a u
c M o n i t e u r 4 b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e